ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» Протокол «18» декабря 2009 г.

УТВЕРЖДЕН решением годового общего собрания акционеров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» «___»_________ 20__ г.

 

 

                              

                                              

               

                                                                               

                              

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Шадринский мясоптицекомбинат»

 

за 2008 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Генеральный директор                                                                                С.А. Подгорбунских

 

                                

   

  Главный бухгалтер                                                                                      М.А. Макарова

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1. Полное фирменное наименование	3
1.2. Сокращенное фирменное наименование	3
1.3. Сведения о государственной регистрации	3
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	3
1.5. Сведения об аудиторе общества	3
1.6. Сведения о реестродержателе общества	3
1.7. Место нахождения общества	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
3. ИТОГИ ФИННСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА в 2008 году	3
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности	3
3.2. Прибыль и убытки	4
3.3. Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2008 г.	4
3.4. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2008 г.	4
3.5. Структура и размер оборотных средств по состоянию на 31.12.2008 г.	5
4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	5
4.1. Структура органов управления	5
4.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления	5
4.3. Сведения о выплате в течение 2008 года вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу	5
5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	6
5.1. Отчет о деятельности Совета директоров в 2008 году	6
5.2. Сведения о совершении в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	6
5.3. Сведения о совершении в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	6
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	6
6.1. Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2008 г.	6
6.2. Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2008 г.	6
7. ДИВИДЕНДЫ	6
8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННЫХ И АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ ОБЩЕСТВА	6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество  «Шадринский мясоптицекомбинат».

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «ШМПК»

 

1.3. Сведения о государственной регистрации:

Зарегистрировано в Едином государственное реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Курганской области за основным государственным регистрационным номером 1024501208160, дата внесения записи 24 декабря 2002 г.

 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

4502001661. 

 

1.5. Сведения об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью  «Курганская дочерняя аудиторская фирма  «Аудитинформ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КДАФ «Аудитинформ»

Место нахождения: 640018, Россия, г. Курган, ул. Куйбышева, 35

Номер лицензии: Е006192

Дата выдачи лицензии: 20.07.2004г.

Срок действия лицензии: 5 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Тел.: +7 (3522) 465492

 

1.6. Сведения о реестродержателе общества:

Полное фирменное наименование: Омский филиал закрытого акционерного общества «Единый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: Омский филиал ЗАО «Единый регистратор»

Место нахождения: 644001, Россия, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79

Почтовый адрес: 644042, Россия, г. Омск, проспект Карла Маркса,  41/58, оф. 507

Номер лицензии: 10-100-1-00290

Дата выдачи лицензии: 17.06.2003 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Тел.: + 7 (3812) 321670

 

1.7. Место нахождения общества:

Российская Федерация, 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д. 1

Контактный телефон: + 7 (35253) 34343 доб.123

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ   

Основным видом деятельности общества является сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

 

3. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  в 2008 году

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности:

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2008 г.
Стоимость чистых активов, руб.	8078
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	114
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	140
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0
Уровень просроченной задолженности, %	64
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	4.3
Доля дивидендов в прибыли, %	0
Производительность труда, тыс.руб./чел.	500
Амортизация к объему выручки, %	9

 

3.2. Прибыль и убытки:

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2008 г.
Выручка, тыс.руб.	8499
Валовая прибыль, тыс.руб.	-637
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	2440
Рентабельность собственного капитала, %	53
Рентабельность активов, %	18
Коэффициент чистой прибыльности, %	42
Рентабельность продукции (продаж), %	-8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.	16078
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0.8

 

3.3. Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2008 г.:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	1641	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	658	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	108	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	215	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиты, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	0
Займы, всего, тыс.руб.	9245	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	69	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	8
Итого, тыс.руб.	11278	0
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	666

 

3.4. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2008 г.:

Наименование дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	1041	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	971	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	476	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Итого, тыс.руб.	1517	0
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	971	0

 

3.5. Структура и размер оборотных средств по состоянию на 31.12.2008 г.:

Наименование показателя	Значение показателя
Запасы, тыс.руб.	366
Расходы будущих периодов, тыс.руб.	11
НДС по приобретенным ценностям, тыс.руб.	0
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.	1517
Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.	0
Денежные средства, тыс.руб.	85
Прочие оборотные активы, тыс.руб.	0
ИТОГО	1979

 

4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Структура органов управления:

В соответствии с Уставом ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» органами управления общества являются:

·        Общее собрание акционеров

·        Совет директоров

·        Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Контроль за финансово-экономической деятельностью ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» осуществляет Ревизор.

 

4.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления:

7.2.1. Совет директоров:

1. Барздун Андрей Геннадьевич

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

2. Петрова Ольга Алексеевна

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

3. Трофимов Вячеслав Владимирович

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

4. Фоминов Дмитрий Геннадьевич

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

5. Цветков Александр Валерьевич

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

 

4.2.2. Сведения об изменениях в составе Совета директоров, произошедших в 2008 г.:

Изменений в составе Совета директоров в 2008 году не было.

 

4.2.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Подгорбунских Сергей Александрович

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

 

4.3. Сведения о выплате в течение 2008 года вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу:

В течение 2008 года выплаты вознаграждений (компенсаций расходов) членам Совета директоров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» не производились. Генеральному директору общества выплачивалась заработная плата, предусмотренная трудовым договором.

 

 

 

5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

5.1. Отчет о деятельности Совета директоров в 2008 году:

В 2008 году заседания Совета директоров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» не проводились.

 

5.2. Сведения о совершении в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Указанные сделки в 2008 году не совершались.

 

5.3. Сведения о совершении в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Указанные сделки в 2008 году не совершались.

 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2008 г.:

Уставный капитал ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» составляет 1 439 600 (Один миллион четыреста тридцать девять тысяч шестьсот) рублей. Уставный капитал разделен момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 14 396 (Четырнадцать тысяч триста девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

 

6.2. Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2008 г.:

	Количество принадлежащих обыкновенных именных акций общества	Доля в уставном капитале общества, %
Юридические лица	7342	51
Физические лица	7054	49

 

7. ДИВИДЕНДЫ

В 2008 году дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались.

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННЫХ И АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ ОБЩЕСТВА

Ревизором общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год. По итогам проверки составлено заключение, которым подтверждается достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества, факты нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют.

Аудиторское заключение, подготовленное ООО «КДАФ «Аудитинформ» по бухгалтерской отчетности общества за 2008 год, подтвердило, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» достоверно отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности общества и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.