|
03 марта
2011 г.
Советом директоров ОАО «Артинский завод» принято решение о созыве годового
общего собрания акционеров и утверждении повестки дня годового общего
собрания акционеров ОАО «Артинский завод» (протокол заседания б/н от 03 марта
2011 г.).
Принято решение:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Артинский
завод» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки
дня и принятие решения по
вопросам. поставленным на
голосование).
2. Утвердить дату проведения собрания 19 мая 2011 г.
3.Утвердить место проведения годового общего собрания
акционеров: Свердловская область, п. Арти,
ул. Королева , 50, здание заводоуправления.
4. Утвердить время
начала регистрации участников – с 10:00 часов, начало собрания в 11:00 часов.
5. Утвердить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров – 25 апреля
2011 г.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания
акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Артинский завод»
за 2010 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«Артинский завод», в том числе, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) общества за 2010 год.
3.О распределении прибыли ОАО «Артинский завод» по
результатам 2010 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2010
финансового года.
5. Выборы членов Совета директоров ОАО «Артинский
завод».
6. Выборы
членов ревизионной комиссии ОАО «Артинский завод».
7. Утверждение аудитора ОАО «Артинский завод».
8. Утверждение Устава ОАО «Артинский завод» в новой
редакции.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «Артинский завод».
10. О выплате вознаграждения членам ревизионной
комиссии ОАО «Артинский завод».
7.Уведомить лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров
путём опубликования информации о проведении годового общего собрания
акционеров в печатном издании - «Артинские вести», акционерам располагающимся
вне территории района сообщение
направить заказным письмом.
8. Утвердить следующий
перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к
годовому общему собранию акционеров:
1.Годовой отчет ОАО «Артинский завод» по результатам
финансового 2010 года.
2. Годовой баланс и отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) по итогам финансового 2010 года.
3. Заключение аудитора по итогам финансового 2010
года.
4. Заключение Ревизионной комиссии по итогам
деятельности Обществаза финансовый 2010 год по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности и Годового отчета Общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Артинский
завод».
6. Сведения об аудиторских компаниях, предложенныхдля
утверждения в качестве аудитора Общества на финансовый 2010 год.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО
«Артинский завод».
8. Образцы биллютеней для голосования по повестке дня
на Общем собрании акционеров.
9. Проект Устава ОАО «Артинский завод» в новой
редакции.
9. Утвердить порядок
предоставления информации (материалов),
лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров :
информация предоставляется начиная с 28 апреля 2011 года, с 10:00 до 17:00 часов по адресу: п. Арти, ул. Королева , 50,
заводоуправление, 1 этаж, юридический отдел.
10.Утвердить
следующий текст сообщения лицам, имеющих право на участие в Годовом
общем собрании акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров:
«Открытое
акционерное общество "Артинский
завод»! (ОАО «Артинский завод»
Место
нахождения Общества: 623340,Свердловская область, п.Арти, ул.Королева , 50.
Уважаемые акционеры!
Совет директоров
ОАО «Артинский завод» принял решение о проведении годового Общего
собрания акционеров Общества.
Дата проведения собрания акционеров: 19 мая 2011 года.
Форма проведения собрания
акционеров –собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятие
решения по вопросам. поставленным на голосование).
Место
проведения собрания:
Свердловская область, п.Арти,
ул.Королева , 50, заводоуправление.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров – с 10:00. часов.
Начало Общего собрания акционеров в 11:00. часов
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении
паспорта
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Артинский завод»
за 2010 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«Артинский завод», в том числе, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) общества за 2010 год.
3.О распределении прибыли ОАО «Артинский завод» по
результатам 2010 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2010
финансового года.
5. Выборы членов Совета директоров ОАО «Артинский
завод».
6. Выборы
членов ревизионной комиссии ОАО «Артинский завод».
7. Утверждение аудитора ОАО «Артинский завод».
8. Утверждение Устава ОАО «Артинский завод» в новой
редакции.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «Артинский завод».
10. О выплате вознаграждения членам ревизионной
комиссии ОАО «Артинский завод».
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров- 25 апреля 2011 г.
С информацией (материалами), обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании,
можно ознакомиться, начиная с 28 апреля 2011 года, в рабочие дни с 10:00 до
17:00 часов в ОАО «Артинский завод» по адресу: п. Арти ул. Королева, 50,
заводоуправление, 1 этаж, юридический отдел.
|
