|
03 марта 2011 года Советом директоров
ОАО “Исеть-фонд” было принято решение о созыве годового общего собрания
акционеров и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО
“Исеть-фонд” (протокол заседания Совета директоров б/н от 03.03.2011г.). Принято решение:
1.1.
Провести
годовое общее собрание акционеров ОАО “Исеть-фонд” 03 июня 2011г. в форме
совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей) с
предварительным направлением
бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом.
1.2.
Собрание
провести по адресу: г.Екатеринбуг,
ул.Фрунзе, 35-А, конференц-зал ОАО “Свердловский инструментальный завод”.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 10 часов. Начало собрания - 11
часов.
1.3.
Определить дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров на 15.04.11г.
1.4.
Утвердить
повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.
Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях
и убытках Общества за 2010г.
3. О
выплате дивидендов.
4.
Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в
сумме 600000 рублей.
5. Выборы
Совета директоров.
6. Выборы
ревизионной комиссии.
7.
Утверждение аудитора Общества.
1.5. Сообщение
о проведении общего
собрания акционеров направить каждому
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
простым письмом, и опубликовать в
газете «Уральский рабочий».
1.6. Утвердить перечень информации, представляемой
акционерам при подготовке к общему собранию: годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии
о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общества; отчет о прибылях и убытках; заключение аудитора;
сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию.
1.7. Утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетень
прилагается).
1.8. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров (смета
прилагается).
1.9. Поручить
работу по подготовке и организации проведения собрания акционеров комиссии в составе: председатель
комиссии - Пешков А.Г. Члены комиссии- Лапин В.И, Кодочигова Л.Н., Перегудин
Н.И., Айзикович И.Р., Канин В.И.
|
