|
2. Содержание
сообщения
2.1.Дата проведения
заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 18 февраля
2011 года
2.2. Дата составления и
номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 18
февраля 2011 года, Протокол заседания совета директоров ОАО «НПЖТ» № 3
2.3.Содержание решения,
принятого советом директоров акционерного общества:
Повестка дня заседания:
- О
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НПЖТ»:
-
определение формы проведения собрания;
- определение даты, места, время проведения собрания
и начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров;
- определение повестки дня общего собрания
акционеров;
- определение формы и текст бюллетеня для
голосования.
- Утверждение
счетной комиссии собрания.
- Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках,
распределение прибыли за 2010 год, заключение аудитора.
- Утверждение
Аудитора Общества на 2011 – 2012 г.г.
- О включении в бюллетень для голосования кандидатур по избранию членов Совета
директоров общества и членов
Ревизионной комиссии.
Решение Совета директоров
ОАО «НПЖТ» по вопросам повестки дня заседания:
1.
О
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НПЖТ»:
- определение
формы проведения собрания;
- определение даты, места, время проведения собрания
и начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров;
- определение повестки дня общего собрания
акционеров;
- определение формы и текст бюллетеня для
голосования.
Годовое
собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Провести
годовое общее собрание акционеров ОАО «Надымское предприятие железнодорожного
транспорта» 29 апреля 2011 года, по
адресу: п. Старый Надым актовый зал администрации
поселка. Начало собрания в 11 ч.00 мин. Время начала регистрации лиц,
участвующих в общем собрании 10 ч. 00 мин.
Датой составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, установить 28 марта 2011 года.
Утвердить
следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии собрания.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета
о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2010 год, заключение аудитора.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2011 – 2012 г.г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5.
Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
Направить
акционерам в срок до 08 апреля 2011 года уведомления о проведении годового
собрания акционеров.
Утвердить формы и текст
бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.
Утверждение
счетной комиссии собрания.
Избрать счетную комиссию
на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПЖТ» из числа присутствующих
акционеров в количестве 3 человек.
3.
Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение
прибыли за 2010 год, заключение аудитора.
По результатам работы
Общества за 2010 год дивиденды по итогам работы за 2010 год не выплачивать.
Утвердить и вынести на утверждение годовому собранию акционеров годовую
бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, а так же распределение
прибыли за 2010 год, заключение аудитора Общества.
4.
Утверждение
Аудитора Общества на 2011 – 2012 г.г
Утвердить и вынести на утверждение
годовому собранию акционеров независимого аудитора ОАО «НПЖТ» на 2011 – 2012
г.г. ООО «ТРИАЛ-АУДИТ».
5.
О
включении в бюллетень для голосования
кандидатур по избранию членов Совета директоров общества и членов Ревизионной комиссии
Предлагаю
утвердить список кандидатов в члены Совета директоров, внесенный в бюллетень
для голосования:
1. Тихонов Э.В.
2. Цветков Л.В.
3. Фалеев С.П.
4. Сидорова Л.В.
5. Лобанок Е.А.
6. Новиков А.Ю.
7.
Белоконь А.В.
Утвердить список
кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
1.
Севрюк О.Б.
2.
Ларченко О.И.
3.
Толстоброва М.Н.
Повестка дня исчерпана, по
всем вопросам повестки дня приняты решения.
|
