2. Содержание
сообщения
Дата
проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято решение о созыве общего собрания акционеров: 04.02.2011 года
Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, котором принято решение о созыве общего собрания акционеров:
04.02.2011 г., протокол № 93
Решения,
принятые советом директоров акционерного общества:
1. Провести
очередное годовое собрание акционеров 25 апреля 2011 года
2. Утвердить
следующую повестку дня годового собрания акционеров:
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе,
отчета о прибылях и убытках за 2010 год.
- О дивидендах
- Избрание
членов совета директоров
- Избрание
генерального директора
- Избрание
членов счетной комиссии
- Избрание
ревизора общества
-
Утверждение аудитора общества
- Внесение
изменений и дополнений в Устав общества
3. Дивиденды
за 2010 год не выплачивать.
|