Информация  о принятых советом директоров акционерного общества решениях:1.) О рассмотрении предложений и заявок, внесенных акционерами общества к общему годовому собранию за 2010 год.

         2. )О созыве годового общего собрания ЗАО фирмы "Челябхимоптторг".

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 31.01.2011г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 31.01.2011г., протокол №13

2.3 Содержание решений , принятых советом директоров акционерного общества:

1) Включить в список кандидатур для избрания членов совета директоров –  Краева В.И., Сельницыну Г.Н., Краева Е.В., Николаеву  Т.И. Краеву А. В. , ревизора общества – Ткаченко Н.И.,  счетной комиссии  Краева  А.В., Клинину Л.Г., Арефьеву Г.Н.  указанные списки  утвердить.  Обратиться к кандидатам с просьбой подтвердить их письменное согласие баллотироваться в органы управления и контроля обществом.

2)       1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО фирмы "Челябхимоптторг" 22  апреля   2011 года.

          2. Собрание утвердить в очной форме.

          3. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрацию его участников: помещение кабинета N 1  ЗАО  фирмы "Челябхимоптторг", находящееся по адресу город Челябинск, ул.Телеграфная, д.46.

          4. Время начала собрания в 10 часов. Время начала регистрации участников собрания 9час. Время окончания регистрации участников собрания 9час. 45 мин.

          5. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров генерального директора  ЗАО фирмы "Челябхимоптторг" Краева В.И.

          6. О проведении общего годового собрания сообщить акционерам путем опубликования объявления в газете «Челябинский рабочий» за 50 дней до даты проведения собрания.

3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Образование счетной комиссии.

 3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2010 год.

4. Внесение  изменений  в  устав  ЗАО  фирмы  «Челябхимоптторг».

5.Утверждение отчета ревизора.

6.Утверждение аудитора  общества.

7. Утверждение Положения  о  совете  директоров, Положения  о  генеральном  директоре, Положения о  ревизионной комиссии  (ревизоре)  ЗАО  фирмы  «Челябхимоптторг».

         8.О дивидендах за 2010 год.

         9.Выборы совета директоров.

         10.Выборы ревизора.        

4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания. Бюллетени для голосования прилагаются к протоколу.

5) Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на  1  марта  2011 года.

6) Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: