|
Дата проведения заседания Совета директоров
акционерного общества, на котором принято решение: 24 января 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров акционерного общества, на котором приянто решение: 27 января 2011 г. № 6/2011
Содержание решений, принятых Советом директоров
акционерного общества:
1. О созыве годового или внеочередного общего
собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания
акционеров:
1.Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме
заочного голосования. Установить дату проведения общего собрания акционеров Общества - 4 марта
2011 года. Место проведения общего собрания акционеров Общества –
г.Челябинск, Аэропорт. Почтовый адрес
для направления бюллетеней для голосования Российская Федерация, 107023
Москва,ул.Буженинова,30 ЗАО «Новый регистратор» Дата окончания приема
бюллетеней для голосования 4 марта 2011 года.
Опреде 2. Определить
и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
Общества:
Одобрение крупных сделок заключаемых между ОАО «Челябинское
авиапредприятие» и ОАО «Сбербанк России»:
1) Одобрение
генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии
на 40 000 000 рублей (срок
кредита 2 года; процент за пользование кредитом 8,6% годовых, цель:
пополнение оборотных средств; неустойка
в размере увеличенной в 2 (Два) раз(а)
ставки рефинансирования Банка России (но не менее максимальной процентной
ставки по кредиту) и договоров об
открытии возобновляемых кредитных линий (срок до 12 месяцев, процент за пользование кредитом 8,6 % в сумме не более
40 000 000 рублей; неустойка в размере увеличенной в 2 (Два) раз(а) ставки
рефинансирования Банка России (но не менее максимальной процентной ставки по
кредиту) в рамках данного генерального соглашения; в качестве обеспечения кредита предоставить
в залог нежилое помещение №2
(гостиница) общей площадью 3425,4 кв.м. расположенное в подвале и на
1,2,3,4,5 этажах по адресу Челябинская область, г.Челябинск. Аэропорт).
2) Одобрение договора
об открытии невозобновляемой кредитной линии на 140 000 000
рублей (срок кредита 7 лет, проценты за пользование кредитом 12,5 % годовых,
цель: финансирование затрат по
созданию топливно-заправочного комплекса, неустойка в размере удвоенной
процентной ставки по кредиту, в качестве обеспечения кредита предоставить в залог: нежилое помещение №2
(аэровокзал) общей площадью 6961,4
кв.м. расположенное по адресу Челябинска область, г.Челябинск, Аэропорт, нежилое
здание (багажное отделение) общей площадью 2924,1 кв.м. расположенное по адресу Челябинская область
г.Челябинск Аэропорт, нежилое помещение № 1 (международный сектор
аэровокзала) общей площадью 3073,7 кв.м расположенное по адресу Челябинская
область, г.Челябинск Аэропорт).
|
