|
17 января 2011 г. Советом директоров ОАО
«Артинский завод» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Артинский завод» (протокол заседания б/н от 19 января 2011 г.). Принято
решение:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Артинский
завод» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки
дня и принятие решения по
вопросам. поставленным на
голосование).
2. Утвердить дату проведения собрания 14 апреля 2011 г.
3.Утвердить место проведения внеочередного общего
собрания акционеров: Свердловская область, п. Арти, ул. Королева , 50, здание заводоуправления.
4. Утвердить время
начала регистрации участников – с 11:00 часов, начало собрания в 12:00 часов.
5. Утвердить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23
января 2011 г.
6. Внести в повестку
дня внеочередного общего собрания акционеров от Совета директоров ОАО
«Артинский завод» вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета
директоров ОАО «Артинский завод».
7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета
директоров ОАО «Артинский завод»
2.Избрание Совета директоров общества.
3.Избрание
ревизионной комиссии общества.
8.Уведомить лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров о проведении Общего собрания
акционеров путём опубликования сообщения о проведении внеочередного общего
собрания акционеров в печатном издании - «Артинские вести», акционерам располагающимся
вне территории района сообщение
направить заказным письмом.
9.Утвердить следующий
перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к
внеочередному общему собранию
акционеров:
1.Сведения о кандидате (кандидатах) в состав Совета
директоров и ревизионную комиссию.
2.Информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
10.Утвердить порядок
предоставления информации (материалов),
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров : информация предоставляется начиная с 25 марта 2011 года, с 10:00 до 17:00 часов по адресу: п. Арти, ул.Королева , 50, заводоуправление,
приемная генерального директора.
11.Утвердить
следующий текст сообщения лицам, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров о проведении внеочередного общего
собрания акционеров:
«Уважаемые
акционеры открытого акционерного общества
"Артинский завод»!
17
января 2011 г. совет директоров ОАО «Артинский
завод» принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Место
нахождения Общества: 623340,Свердловская область, п.Арти, ул.Королева , 50.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 апреля 2011 года.
Место
проведения собрания:
Свердловская область, п.Арти,
ул.Королева , 50, заводоуправление.
Форма проведения общего
собрания акционеров –собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки
дня и принятие решения по
вопросам. поставленным на
голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров- 23 января
2011 г.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров – с 11:00. часов.
Начало Общего собрания акционеров в 12:00. часов
Повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета
директоров ОАО «Артинский завод.
2.Избрание Совета директоров общества.
3.Избрание
ревизионной комиссии общества.
Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в
состав совета директоров и ревизионную
комиссию принимаются до 16 марта 2011 г. по адресу: 623340, Свердловская обл., п. Арти, ул.
Королева,50, ОАО «Артинский завод».
Порядок
предоставления информации (материалов),
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров : информация
предоставляется начиная с 25 марта
2011 года, с 10:00 до 17:00 часов
по адресу: Свердловская область, п. Арти, ул.Королева , 50,
заводоуправление, приемная генерального директора.
12. Поручить организацию проведения внеочередного
общего собрания акционеров генеральному директору ОАО «Артинский завод»
Пешкову А.Г.
|
