СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

« Сведения о решениях внеочередного общего собрания акционерного общества.»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Челябинск, пос. Чурилово
1.4. ОГРН эмитента	1027403768875
1.5. ИНН эмитента	7452001179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45252-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http:/www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: внеочередное.

2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3 Дата и место проведения общего собрания:

01 декабря 2010 года, г.Челябинск, пос.Чурилово, здание управления .

2.4 Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 25585000 голосов, что составляет 100 % голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19779653 голосов, что составляло 77,3% от общего числа голосующих акций. В соответствии п.1 ст.58 ФЗ “Об акционерных обществах” собрание правомочно ( имеет кворум).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров и генерального директора общества – заключение договоров купли-продажи земельных участков с ООО “Росинка”.

1. Земельный участок с кадастровым номером 74:07:30 03 002:0118. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Еткульский район, примерно в 2,7 км. по направлению на восток от ориентира д. Журавлево; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; площадь: 1280000 кв.м. Цена 6000000 (Шесть миллионов) рублей.

2. Земельный участок с кадастровым номером 74:07:30 03 002:0119, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Еткульский район, примерно в 3,7 км. по направлению на восток от ориентира д. Журавлево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для сельскохозяйственного использования, площадь: 504224 кв.м. Цена 2352000 (Два миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей.

3. Земельный участок с кадастровым номером 74:07:30 03 002:0116, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Еткульский район, примерно в 1,4 км. по направлению на восток от ориентира д. Журавлево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для сельскохозяйственного использования, площадь: 1260003 кв.м. Цена 5904000 (Пять миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей.

4. Земельный участок с кадастровым номером 74:12:00 00000:0337, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Красноармейский район, северо-западнее поселка Слава, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для производства сельскохозяйственной продукции, площадь: 1692000 кв.м. Цена 16688322 (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать два) рубля.

В соответствии со ст.83 ФЗ “Об акционерных обществах” решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Итоги голосования:

"За"		"Против"		"Воздержался"
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
4555	100	-	-	-	-

Вопрос 2: Одобрить крупные сделки:

1. Получение кредита и заключение кредитного договора на сумму 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей, cроком на 8 лет под 15% годовых с ОАО “Россельхозбанком”.

В целях обеспечения возврата получаемого кредита дать согласие на заключение договора залога (ипотеки) и передачу в залог приобретаемых земельных участков:

3. Земельный участок с кадастровым номером 74:07:30 03 002:0116, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Еткульский район, примерно в 1,4 км. по направлению на восток от ориентира д. Журавлево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для сельскохозяйственного использования, площадь: 1260003 кв.м.. Цена 5904000 (Пять миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей. Залоговой стоимостью 8820000 (восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей. Сроком на 8 лет.

4. Земельный участок с кадастровым номером 74:12:00 00 000:0337, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Красноармейский район, северо-западнее поселка Слава, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для производства сельскохозяйственной продукции, площадь: 1692000 кв.м. Цена 16688322 (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать два) рубля. Залоговой стоимостью 22743000 (двадцать два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей. Сроком на 8 лет.

5. Земельный участок с кадастровым номером 74:12:09 11 001:0124, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Красноармейский район, севернее п. Новый, слева по ходу от автодороги Лазурный-Дубровка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для производства сельскохозяйственной продукции, площадь: 517000 кв.м. Цена 4770000 (четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей. Залоговой стоимостью 6951000 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей. Сроком на 8 лет. Общая залоговая стоимость объектов 51003400 (пятьдесят один миллион три тысячи четыреста) рублей.

2 .Получение кредита и заключение кредитного договора в сумме 110428 ( сто десять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей в ОАО “Россельхозбанк” на 5 лет под 15 % годовых. В целях обеспечения возврата получаемого кредита дать согласие на заключение договора залога и передачу в залог приобретаемого оборудования.

3. Получение кредита и заключение кредитного договора в сумме 10200 ( десять миллионов двести тысяч) рублей в Тракторозаводском филиале ОАО “Челиндбанк” сроком на 16 месяцев под 14 % годовых.

В целях обеспечения возврата получаемого кредита дать согласие на заключение договора залога (ипотеки) и передачу в залог нежилого здания (котельная) общей площадью 3884,6 кв.м. на сумму 51400000 руб., сооружения (дымовая труба) общей площадью 44,2 кв.м. на сумму 24000000 руб., расположенные по адресу: Челябинская обл., г.Челябинск, Тракторозаводский р-н, пос. Чурилово и земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящееся на нем закладываемое нежилое здание (котельная) и сооружение (дымовая труба), расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, Тракторозаводский р-н, у озера Первое залоговой стоимостью 96000 руб. Сроком на 16 месяцев. Общая залоговая стоимость объектов 75496000 руб. С учетом ранее полученных кредитов общая сумма задолженности по ОАО “Тепличный” составит 126543700 руб. в т.ч. ООО “ЧелИндЛизинг” 3598904 руб., Халык-Лизинг – 4304796 руб., Тракторозаводскому филиалу ОАО “Челиндбанк” 118640000 руб.

Итоги голосования :

"За"		"Против"		"Воздержался"
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
19779653	100	-	-	-	-

Вопрос 3: Предоставить право генеральному директору ОАО “Тепличный” Трушину П.М. заключить и подписать крупные и заинтересованные сделки:

1.Договора купли-продажи земельных участков с ООО “Росинка”.

2. Земельный участок с кадастровым номером 74:07:30 03 002:0119, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Еткульский район, примерно в 3,7 км. по направлению на восток от ориентира д. Журавлево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для сельскохозяйственного использования, площадь: 504224 кв.м.. Цена 2352000 (Два миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей.

4. Земельный участок с кадастровым номером 74:12:00 00 000:0337, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Красноармейский район, северо-западнее поселка Слава, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для производства сельскохозяйственной продукции, площадь: 1692000 кв.м. Цена 16688322 (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать два) рубля.

2. Кредитный договор и обеспечивающие сделки с ОАО “Россельхозбанком” на предоставление кредита в сумме 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей на срок 8 лет под 15 % годовых.

3. Кредитный договор и обеспечивающие сделки с ОАО “Россельхозбанк” на предоставление кредита в сумме 110428000 (сто десять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей на 5 лет под 15 % годовых.

4. Кредитный договор и обеспечивающие сделки с Тракторозаводским филиалом ОАО “Челиндбанк” на предоставление кредита в сумме 10200000 (десять миллионов двести тысяч) рублей сроком на 16 месяцев под 14 % годовых.

Итоги голосования :

"За"		"Против"		"Воздержался"
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
19779653	100	-	-	-	-

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 2: Одобрить крупные сделки:

3. Земельный участок с кадастровым номером 74:07:30 03 002:0116, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Еткульский район, примерно в 1,4 км. по направлению на восток от ориентира д. Журавлево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для сельскохозяйственного использования, площадь: 1260003 кв.м.. Цена 5904000 (Пять миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей. Залоговой стоимостью 8820000 (восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей. Сроком на 8 лет.

4. Земельный участок с кадастровым номером 74:12:00 00 000:0337, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Красноармейский район, северо-западнее поселка Слава, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для производства сельскохозяйственной продукции, площадь: 1692000 кв.м. Цена 16688322 (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать два) рубля. Залоговой стоимостью 22743000 (двадцать два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей. Сроком на 8 лет.

2 .Получение кредита и заключение кредитного договора в сумме 110 428 тысяч рублей в ОАО “Россельхозбанк” на 5 лет под 15 % годовых. В целях обеспечения возврата получаемого кредита дать согласие на заключение договора залога и передачу в залог приобретаемого оборудования.

3. Получение кредита и заключение кредитного договора в сумме 10200 тысяч рублей в Тракторозаводском филиале ОАО “Челиндбанк” сроком на 16 месяцев под 14 % годовых.

1.Договора купли-продажи земельных участков с ООО “Росинка”.

2. Земельный участок с кадастровым номером 74:07:30 03 002:0119, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Еткульский район, примерно в 3,7 км. по направлению на восток от ориентира д. Журавлево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для сельскохозяйственного использования, площадь: 504224 кв.м.. Цена 2352000 (Два миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей.

4. Земельный участок с кадастровым номером 74:12:00 00 000:0337, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Красноармейский район, северо-западнее поселка Слава, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение: для производства сельскохозяйственной продукции, площадь: 1692000 кв.м. Цена 16688322 (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать два) рубля.

3. Подписи :

3.1.1 Председатель собрания C. П.Трушин

3.1.2 Генеральный директор ___________________П.М. Трушин

3.2 Дата составления протокола 03 декабря 2010 года

Исп. Лепехина О.В.

тел.730-48-13