|
Информация о принятых советом
директоров акционерного общества
решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая
утверждение повестки дня общего собрания акционеров – заседание совета
директоров ОАО «РЭП» №2 от 27.10.2010 г.
Повестка дня заседания:
1. Определение даты, места и времени проведения
годового общего собрания акционеров.
2. Определение типа привилегированных акций, владельцы
которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а
также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.
3. Определение даты составления списков акционеров,
имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров.
4. О включении в повестку дня очередного общего
собрания акционеров вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью.
5. Утверждение повестки дня очередного общего собрания
акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о
проведении общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Организация проведения очередного общего собрания
акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней, вариантов
голосования на очередном общем собрании акционеров.
10. Отчет генерального
директора ОАО «РЭП» С.В. Петухова о работе Общества в августе и сентябре
2010г.
По первому вопросу:
Постановили: провести
годовое общее собрание акционеров ОАО «РЭП» 29 ноября 2010г. по адресу: г.Снежинск,
ул. Васильева, д.16 , каб.№20, начало
регистрации - 9-00 час, начало
собрания - 10-00 час.
По второму вопросу:
Постановили:
утвердить внесение в список лиц имеющих право на участие в годовом общем
собрании с правом голоса по всем вопросам повестки собрания акционеров, владеющих
привилегированными акциями. Начало регистрации таких участников собрания 9-00 час. 29 ноября 2010 г.
По третьему вопросу:
Постановили:
определить датой составления
списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, 29 октября 2010
г..
По четвертому
вопросу:
Постановили:
внести в повестку годового общего собрания акционеров вопрос «Одобрение сделки с заинтересованностью».
По пятому вопросу:
Постановили:
утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1.
Избрание счетной комиссии внеочередного общего
собрания акционеров.
2.
Избрание секретариата внеочередного общего
собрания акционеров.
3.
Утверждение регламента внеочередного общего
собрания акционеров.
4.
Одобрение сделки с заинтересованностью.
По шестому вопросу:
Постановили:
Утвердить способ сообщения
акционерам: заказным письмом с
уведомлением в срок до 09.11.2010г..
По седьмому вопросу:
Постановили:
утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу:
Постановили:
Принять к сведению.
По девятому вопросу:
Постановили:
Утвердить формы и текст бюллетеней.
По десятому вопросу:
Постановили:
Одобрить отчет общества за август
и сентябрь 2010г.
|
