|
2.1. Дата проведения заседания – 26 ноября 2010 года
2.2. Место проведения заседания –
460052, Россия, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 14
2.3. Дата составления протокола – 25 октября
2010 года
2.4. Номер протокола – № 6
2.5. Формулировки решений, принятых
советом директоров:
1.
Провести
внеочередное общее собрание акционеров.
2.
Определить
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в виде совместного
присутствия (собрание).
3.
Провести
внеочередное общее собрание акционеров – 26 ноября 2010 года, место
проведения собрания – г. Оренбург, Шарлыкское шоссе,14, кабинет генерального
директора, время проведения собрания – 10.00, начало регистрации акционеров –
9.00.
4.
Определить дату
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров – 08 ноября 2010 года, дать распоряжение реестродержателю
ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» подготовить список лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5.
Утвердить
следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Ø Утверждение передаточного акта;
Ø Утверждение учредительных документов ООО «Строймонтаж
Оренбургхлебопродукты»;
Ø Избрание генерального директора ООО «Строймонтаж
Оренбургхлебопродукты»;
Ø Увеличение уставного капитала ООО «Сроймонтаж
Оренбургхлебопроукты» с 2 564 рублей до 10 000 рублей за счет
имущества реорганизуемого ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»;
6.
Утвердить
следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров – направить каждому акционеру в срок до 26 октября 2010 года
заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление о проведении
внеочередного общего собрания акционеров либо уведомить каждого акционера
лично под роспись.
7.
Утвердить
следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
Ø передаточный акт;
Ø учредительные документы ООО «Строймонтаж
Оренбургхлебопродукты»;
Ø информацию о кандидате на должность генерального
директора ООО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»;
Ø отчет независимого оценщика о рыночной стоимости
акций общества ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты», требования о выкупе
которых могут быть предъявлены обществу;
Ø расчет стоимости чистых активов Общества по данным
бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
Ø протокол (выписка из протокола) заседания совета
Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций
общества, с указанием цены выкупа акций;
Ø обоснование условий и порядка реорганизации
общества, содержащихся в решении о преобразовании, утвержденное (принятое)
уполномоченным органом общества;
Ø годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты», за три завершенных финансовых года,
предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный
финансовый год с момента образования организации, если организация
осуществляет свою деятельность менее трех лет;
Ø квартальная бухгалтерская отчетность ОАО
«Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» за последний завершенный квартал,
предшествующий дате проведения общего собрания.
порядок
ее предоставления – в течение 30 дней до проведения внеочередного
общего собрания акционеров, а именно,
в период с 26 октября по 26 ноября 2010 года лица, имеющие право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с
указанной информацией в помещении исполнительного органа общества по адресу: 460052, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе 14, кабинет генерального директора. С понедельника по
пятницу, С 9.00 до 17.00.
|
