|
2.1. Вид общего собрания (годовое,
внеочередное).- Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. -Собрание (
совместное присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего
собрания.- 24 сентября 2010
года, 454084, город Челябинск, ул.Болейко
дом 7 «А».
2.4. Кворум общего собрания. -Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят)
голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих
акций Общества. Собрание акционеров правомочно. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним.
По
первому вопросу повестки дня:
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Ланч-Росс» путем преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью «Ланч-Росс».
1. Полное фирменное наименование создаваемого
юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс», сокращенное наименование: ООО «Ланч-Росс».
2. Местонахождение: 454084, г.Члябинск, ул.Болейко,
д.7 «А».
3. Порядок обмена акций Общества на доли участников:
Уставный капитал Открытого акционерного общества «Ланч-Росс» составляет 6 750 000 (шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей и поделен на 6 750 (шесть
тысяч семьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций. Акции Открытого
акционерного общества «Ланч-Росс» обмениваются на
доли Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс».
Акции Открытого акционерного общества «Ланч-Росс»,
принадлежащие каждому из акционеров общества, обмениваются на равное
количество долей в Обществе с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» в процентном
соотношении от размера уставного капитала общества.
Уставной
капитал Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
равен размеру уставного капитала Открытого акционерного общества «Ланч-Росс» и составляет 6 750 000 (шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Уставной капитал Общества с
ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» состоит
из номинальной стоимости долей его участников и после обмена акций Открытого
акционерного общества «Ланч-Росс» на доли Общества
с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
распределяется следующим образом:
Гончарова
Нелли Виссарионовна-
5 085 000 (пять миллионов восемьдесят пять тысяч) рублей.
Размер доли- 75,34 процента уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью
«Ланч-Росс».
Гурвич
Владимир Саулович – 1 665 000 (один
миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Размер
доли- 24,66 процентов уставного капитала Общества с ограниченной
ответственность «Ланч-Росс».
4. Избрать
ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»:
Рубцову Валентину Александровну, с момента государственной регистрации ООО «Ланч-Росс»
5. Избрать Директора Общества с ограниченной
ответственностью «Ланч-Росс» Беднякову
Оксану Константиновну, с момента сдачи
документов на регистрацию ООО «Ланч-Росс» в регистрирующий орган и сроком на три года.
6. По
окончании процедуры реорганизации утвердить передаточный акт (с
приложениями), Устав ООО «Ланч-Росс» и подписать
учредительный договор. - Решение
принято единогласно
По второму
вопросу повестки дня:
Утвердить порядок и условия преобразования ОАО «Ланч-Росс» в ООО «Ланч-Росс»
Условия
преобразования: При реорганизации Открытого акционерного общества «Ланч-Росс» путем преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью Ланч-Росс», к Обществу с
ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» переходят
все права и обязанности Открытого акционерного общества «Ланч-Росс»
в соответствии с передаточным актом.
Порядок
преобразования: 1. Не позднее одного дня, после принятия решения о
реорганизации ОАО «Ланч-Росс» путем преобразования
в Общество с ограниченной ответственностью опубликовать в ленте новостей и не
позднее двух дней опубликовать на странице в сети Интернет сообщение о таком существенном факте.
2.Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
решения о реорганизации в форме преобразования, письменно сообщить ИФНС России по
Калининскому району г.Челябинска о начале процедуры
реорганизации
3. В день сдачи документов в ИФНС опубликовать в
ленте новостей и не позднее двух дней опубликовать на странице в сети
Интернет сообщение о таком существенном факте ( о направлении акционерным
обществом заявления о внесении в ЕГРЮЛ
записи о реорганизации общества) .
4.Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в
ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, опубликовать в Журнале «Вестник государственной регистрации»
сообщение о принятом решении о реорганизации.
5.Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за
днем истечения одного месяца со дня опубликования в Журнале «Вестник
государственной регистрации» первого сообщения о принятом решении
о реорганизации опубликовать в Журнале «Вестник государственной регистрации»
второе сообщение о реорганизации.
6. В течении 5 (пяти) дней
после подачи заявления о реорганизации в ИФНС в письменной форме уведомить своих
кредиторов о начале процедуры реорганизации.
7.Не ранее 30 (тридцати) дней с момента
опубликования второго сообщения о принятом решении о реорганизации в Журнале
«Вестник государственной регистрации и получения уведомлений кредиторами
предоставить документы для регистрации Общества с ограниченной
ответственностью «Ланч-Росс» и прекращения
деятельности Открытого акционерного общества «Ланч-Росс»
в ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска.
8. В день сдачи документов на регистрацию в ИФНС
России по Калининскому району г.Челябинска сообщить
регистратору ОАО «Ланч-Росс»- Закрытое акционерное
общество «Компьютершер Регистратор» , о
реорганизации и в день получения зарегистрированных документов в ИФНС России
по Калининскому району г.Челябинска сообщить регистратору о регистрации
нового общества- Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» и прекращении деятельности ОАО «Ланч-Росс».
9.Не позднее 1 (одного) дня с даты получения
письменного уведомления ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска о государственной регистрации Общества с
ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» и даты
получения письменного уведомления о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности ОАО «Ланч-Росс» опубликовать в ленте
новостей и не позднее 2 (двух) дней опубликовать на странице в сети Интернет
сообщение о таком существенном факте, а также не
позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта направить
сообщение в ФСФР России по УрФО.
10.Не позднее 10 (десяти)
дней с даты получения письменного уведомления ИФНС России по Калининскому
району г.Челябинска о государственной регистрации
Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
и даты получения письменного уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности ОАО «Ланч-Росс»
предоставить в ФСФР России по УрФО уведомление об
изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых
общим собрание
По
первому вопросу повестки дня:
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Ланч-Росс» путем преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью «Ланч-Росс».
1. Полное фирменное наименование создаваемого
юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс», сокращенное наименование: ООО «Ланч-Росс».
2. Местонахождение: 454084, г.Члябинск, ул.Болейко,
д.7 «А».
3. Порядок обмена акций Общества на доли участников:
Уставный капитал Открытого акционерного общества «Ланч-Росс» составляет 6 750 000 (шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей и поделен на 6 750 (шесть
тысяч семьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций. Акции Открытого
акционерного общества «Ланч-Росс» обмениваются на
доли Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс».
Акции Открытого акционерного общества «Ланч-Росс»,
принадлежащие каждому из акционеров общества, обмениваются на равное
количество долей в Обществе с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» в процентном
соотношении от размера уставного капитала общества.
Уставной
капитал Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
равен размеру уставного капитала Открытого акционерного общества «Ланч-Росс» и составляет 6 750 000 (шесть
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Уставной капитал Общества с
ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» состоит
из номинальной стоимости долей его участников и после обмена акций Открытого
акционерного общества «Ланч-Росс» на доли Общества
с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
распределяется следующим образом:
Гончарова
Нелли Виссарионовна-
5 085 000 (пять миллионов восемьдесят пять тысяч) рублей.
Размер доли- 75,34 процента уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью «Ланч-Росс».
Гурвич Владимир Саулович –
1 665 000 (один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Размер доли- 24,66 процентов уставного капитала Общества с
ограниченной ответственность «Ланч-Росс».
4. Избрать
ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»:
Рубцову Валентину Александровну, с момента государственной регистрации ООО «Ланч-Росс»
5. Избрать Директора Общества с ограниченной
ответственностью «Ланч-Росс» Беднякову
Оксану Константиновну, с момента сдачи
документов на регистрацию ООО «Ланч-Росс» в регистрирующий орган и сроком на три года.
6. По окончании процедуры реорганизации утвердить передаточный акт (с
приложениями), Устав ООО «Ланч-Росс» и подписать
учредительный договор
По
второму вопросу повестки дня:
Утвердить порядок и условия преобразования ОАО «Ланч-Росс» в ООО «Ланч-Росс»
Условия
преобразования: При реорганизации Открытого акционерного общества «Ланч-Росс» путем преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью Ланч-Росс», к Обществу с
ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» переходят
все права и обязанности Открытого акционерного общества «Ланч-Росс»
в соответствии с передаточным актом.
Порядок
преобразования: 1. Не позднее одного дня, после принятия решения о
реорганизации ОАО «Ланч-Росс» путем преобразования
в Общество с ограниченной ответственностью опубликовать в ленте новостей и не
позднее двух дней опубликовать на странице в сети Интернет сообщение о таком существенном факте.
2.Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
решения о реорганизации в форме преобразования, письменно сообщить ИФНС России по
Калининскому району г.Челябинска о начале процедуры
реорганизации
3. В день сдачи документов в ИФНС опубликовать в
ленте новостей и не позднее двух дней опубликовать на странице в сети
Интернет сообщение о таком существенном факте ( о направлении акционерным
обществом заявления о внесении в ЕГРЮЛ
записи о реорганизации общества) .
4.Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в
ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, опубликовать в Журнале «Вестник государственной регистрации»
сообщение о принятом решении о реорганизации.
5.Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за
днем истечения одного месяца со дня опубликования в Журнале «Вестник
государственной регистрации» первого сообщения о принятом решении
о реорганизации опубликовать в Журнале «Вестник государственной регистрации»
второе сообщение о реорганизации.
6. В течении 5 (пяти) дней
после подачи заявления о реорганизации в ИФНС
в письменной форме уведомить своих кредиторов о начале процедуры
реорганизации.
7.Не ранее 30 (тридцати) дней с момента опубликования
второго сообщения о принятом решении о реорганизации в Журнале «Вестник
государственной регистрации и получения уведомлений кредиторами предоставить
документы для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» и прекращения деятельности Открытого
акционерного общества «Ланч-Росс» в ИФНС России по
Калининскому району г.Челябинска.
8. В день сдачи документов на регистрацию в ИФНС
России по Калининскому району г.Челябинска сообщить
регистратору ОАО «Ланч-Росс»- Закрытое акционерное
общество «Компьютершер Регистратор» , о
реорганизации и в день получения зарегистрированных документов в ИФНС России
по Калининскому району г.Челябинска сообщить регистратору о регистрации
нового общества- Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» и прекращении деятельности ОАО «Ланч-Росс».
9.Не позднее 1 (одного) дня с даты получения
письменного уведомления ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска о государственной регистрации Общества с
ограниченной ответственностью «Ланч-Росс» и даты получения
письменного уведомления о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности
ОАО «Ланч-Росс» опубликовать в ленте новостей и не
позднее 2 (двух) дней опубликовать на странице в сети Интернет сообщение о
таком существенном факте, а также не позднее 5
(пяти) дней с момента наступления указанного факта направить сообщение в ФСФР
России по УрФО.
10.Не позднее 10 (десяти)
дней с даты получения письменного уведомления ИФНС России по Калининскому
району г.Челябинска о государственной регистрации
Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
и даты получения письменного уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности ОАО «Ланч-Росс»
предоставить в ФСФР России по УрФО уведомление об
изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг
Решение
принято единогласно.
2.7.
Дата составления протокола общего собрания. -28 сентября 2010г
|
