1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое  акционерное  общество «Буланашский  машиностроительный  завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «БМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

620028, Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43

1.4. ОГРН эмитента

1026600579224

1.5. ИНН эмитента

6602002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31750-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата проведения общего собрания: 23.09.2010г.

Место проведения общего собрания: 620026 Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Сони Морозовой, дом 180, к.132.

2.4. Кворум общего собрания: Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров: 690 551

Суммарное количество голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования: 511 001, что составляет 73.9990%  от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос для голосования №1: «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Утвердить следующий порядок ведения собрания:

- Председатель собрания - председатель Совета директоров Алексей Борисович Усенко, функции секретаря собрания исполняет Епишенков Сергей Вадимович;

- рассмотрение в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, вопросы задаются по существу, время для выступления – до 10 минут;

- после рассмотрения всех вопросов повестки дня счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

- по окончании подсчета голосов председатель оглашает принятые решения»

Вопрос для голосования № 2: «Одобрение крупной сделки, а именно – заключение ОАО «Буланашский машиностроительный завод» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (Кредитного договора) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Березовское отделение № 6150, (далее – Сбербанк России ОАО или Кредитор)».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Одобрить крупную сделку, а именно – заключение ОАО «Буланашский машиностроительный завод» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (Кредитного договора) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Березовское отделение №6150, (далее – Сбербанк России ОАО или Кредитор).

1.Существенные условия предложенного к заключению Кредитного договора:

1.1.     Предмет сделки - открытие невозобновляемой кредитной линии;

1.2.     Лимит кредитной линии – 455 335 665 руб. (Четыреста пятьдесят пять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей;

1.3.     Процентная ставка: 11,7 (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых;

1.4. Целевое использование – «Развитие и модернизация производства ОАО «Буланашский машиностроительный завод», в том числе возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат»;

1.5.Срок кредитования – 5 лет с даты подписания кредитного договора;

1.6.Срок доступности кредитных средств – по 01 июня 2011г.;

1.7.График погашения кредита:

1.8.Периодичность уплаты процентов – ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита;

1.9. Плата за открытие кредитной линии – 0,025% в процентах от лимита кредитной линии, уплачивается единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее «30» июля 2010г.;

1.10. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,3% годовых, уплачивается в даты уплаты процентов и в дату окончания срока доступности. Начисление производится от невыбранных сумм транша за период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату), по дату окончания выдачи сумм транша (включительно);

1.11. Плата за резервирование – не взимается;

1.12. Плата за досрочное погашение кредита - 2% от суммы досрочно погашаемого кредита. Взимается в случае досрочного погашения кредита ранее, чем за 25 календарных дней до планового гашения согласно Кредитному Договору;

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту;

1.13. Неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Двойной процентной ставки годовых, установленной Кредитным договором.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению/снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения/уменьшения Кредитором процентной ставки, в одностороннем порядке данное изменение  вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Вопрос для голосования № 3: «Одобрение крупных взаимосвязанных сделок, а именно: заключение договоров залога (залог недвижимого имущества и движимого имущества – оборудования), между ОАО «Буланашский машиностроительный завод» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Березовское отделение № 6150, (далее – Банк)».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Принято решение общего собрания акционеров:

«Одобрить крупные взаимосвязанные сделки», а именно: заключение договоров залога (залог недвижимого имущества и движимого имущества – оборудования), между ОАО «Буланашский машиностроительный завод» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Березовское отделение №6150, далее - Банк.

Существенные условия предлагаемого к заключению договора залога:

1.      Договоры залога (недвижимость и оборудование). Балансовая стоимость равна 172 379 тыс. руб. Оценочная стоимость определенна на основании отчета об оценке, составленным оценщиком ООО «Уральская оценочно-консалтинговая компания ». Залоговая стоимость определяется как оценочная стоимость (недвижимости и оборудования), с учетом НДС, умноженная на залоговый коэффициент. Залоговый коэффициент равен 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых). Оценочная  стоимость недвижимости равна 503 268 130,27 руб., залоговая стоимость равна 377 451 097,70 руб. Оценочная стоимость оборудования равна 181 081 029,72, залоговая стоимость равна 135 810 772,29 руб.

2.      Договоры залога обеспечивают обязательства: договор об открытии невозобнавляемой кредитной линии, а именно:

- предмет обеспечиваемого договора: Договор об открытии невозобнавляемой кредитной линии;

- Заемщик – ОАО «Буланашский машиностроительный завод»

- лимит кредитной линии: 455 335 665 руб. (Четыреста пятьдесят пять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей.

цель: «Развитие и модернизация производства ОАО «Буланашский машиностроительный завод», в том числе возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат».

- срок: 5 лет

- процентная ставка: 11,7 (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых;

- плата за открытие кредитной линии: 0,025% в процентах от лимита кредитной линии, уплачивается единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее «30» июля 2010г.;

- график уплаты процентов: ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита.

- срок доступности кредитной линии: по 01 июня 2011г.

- плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,025% в процентах от лимита кредитной линии, уплачивается единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее «30» июля 2010г.;

- плата за резервирование: не взимается;

- неустойка: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Двойной процентной ставки годовых, установленной Кредитным договором.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- Плата за досрочное погашение кредита - 2% от суммы досрочно погашаемого кредита. Взимается в случае досрочного погашения кредита ранее, чем за 25 календарных дней до планового гашения согласно Кредитному Договору.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту;

4. Залогодатель (указать наименование залогодателя) согласен на увеличение Банком процентной ставки по обеспечиваемому договору (указать название договора) в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России). В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 календарных дней с даты направления Банком Заемщику (указать наименование заемщика) уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. К договору залога в этом случае оформляется дополнительное соглашение.

5. Залогодатель ОАО «Буланашский машиностроительный завод» принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение обязательств по договору об открытии невозобнавляемой кредитной линии, включая обязательства по возврату полученных от Банка сумм кредита, уплате процентов, неустоек, иных платежей в соответствии с договором об открытии невозобнавляемой кредитной линии, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору об открытии невозобнавляемой кредитной линии.

6.Залогодатель ОАО «Буланашский машиностроительный завод» обязан застраховать предмет залога от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения.

7. Залогодатель ОАО «Буланашский машиностроительный завод»  согласен на заключение соглашения о внесудебном обращении взыскания на имущество, передаваемое  в залог

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 сентября 2010 года

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «БМЗ»           ______________                  С.В.Ракута

                                                                                     (подпись)

3.2. Дата « 24 »  сентября   2010г.                    М.П.