|
Дата проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: «23» августа 2010 года
Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: «23» августа 2010 года,
Протокол № 8.
Содержание решения,
принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Слушали по
первому вопросу повестки дня: Председателя совета директоров Краева Е.В. с предложением к Общему собранию
акционеров об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной
стоимости акций со следующими параметрами: Увеличить Уставный капитал
Общества до 95716 рублей путем
увеличения номинальной стоимости
акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим
образом: 47858 обыкновенных именных
акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 1 рубль конвертировать в
47858 обыкновенных именных акции
номинальной стоимостью 2 рубля каждая. Способ размещения обыкновенных именных
акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью. Дата
конвертации обыкновенных именных акций: конвертация производиться в один день
– на двадцатый день, начиная со дня,
следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Увеличение Уставного капитала (номинальную
стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.
Голосовали:
За - 4 члена совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: предложить
Общему собранию акционеров
увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости
акций со следующими параметрами: Увеличить Уставный капитал Общества до 95716
рублей путем увеличения номинальной
стоимости акций. Произвести
конвертацию обыкновенных именных акций следующим образом: 47858 обыкновенных именных акций
предыдущего выпуска номинальной стоимостью 1 рубль конвертировать в
47858 обыкновенных именных акции
номинальной стоимостью 2 рубля каждая. Способ размещения обыкновенных именных
акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью. Дата
конвертации обыкновенных именных акций: конвертация производиться в один день
– на двадцатый день, начиная со дня,
следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Увеличение Уставного капитала (номинальную
стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.
Решение
принято
Слушали по
второму вопросу повестки дня: Председателя совета директоров Краева Е.В. с предложением о созыве
внеочередного общего собрания акционеров общества.
Голосовали:
За – 4
члена совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: созвать внеочередное Общее собрание
акционеров общества
Решение
принято
По третьему
вопросу повестки дня: Председателя совета директоров
Краева Е.В. с предложением провести
внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Голосовали:
За – 4
члена Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Провести внеочередное Общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия.
Решение
принято.
По
четвертому вопросу повестки дня: О назначении даты, места, времени проведения
внеочередного Общего собрания акционеров слушали Председателя совета
директоров Краева Е.В. с предложением о назначении проведения внеочередного
Общего собрания акционеров на «24» сентября 2010 г. на 10 часов и
провести его по адресу: г. Челябинск, ул. Телеграфная, 46 Регистрацию акционеров проводить с 09.час.
00 мин.
Голосовали:
За - 4 члена Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались -
0.
Решили: Назначить
проведение внеочередного Общего собрания акционеров на «24» сентября 2010 г. на 10 часов и
провести его по адресу: г. Челябинск, ул. Телеграфная, 46 Регистрацию акционеров проводить с 09.час.
00 мин.
Решение
принято.
По пятому
вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих
право на участие в Общем собрании
акционеров слушали Председателя совета директоров Краева Е.В. с предложением
об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право
участвовать во внеочередном общем собрании
акционеров, на «23» августа 2010
г.
Голосовали:
За - 4 члена Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение: Утвердить
дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров,
на «23» августа 2010 г.
Решение
принято.
По шестому
вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров слушали Председателя совета директоров Краева Е.В. с
предложением об утверждении следующей повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров:
1.
Утверждение порядка
ведения общего собрания
акционеров.
2.
Образование счетной комиссии.
3. Утверждение устава общества в новой редакции.
4.Увеличение уставного капитала путем увеличения
номинальной стоимости акций.
Голосовали:
За - 4 члена Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение: Утвердить
следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.
Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.
Образование счетной комиссии.
3. Утверждение устава общества в новой редакции.
4.Увеличение уставного капитала путем увеличения
номинальной стоимости акций.
Решение
принято.
По седьмому
вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров слушали
Председателя совета директоров Краева
Е.В. с предложением о сообщении
акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее, чем за 20
дней до даты проведения собрания путем
опубликования в печатном
издании - газете
«Челябинский рабочий».
Голосовали:
За – 4 члена Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение: Сообщить акционерам Общества о проведении
внеочередного собрания не позднее, чем
за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования в печатном издании
- газете «Челябинский рабочий».
Решение
принято.
По восьмому
вопросу повестки дня:
Об утверждения порядка предоставления информации
(материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров слушали Председателя совета директоров Краева Е.В.
Постановили: утвердить порядок предоставления
информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров: с информацией
(материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Челябинск, ул.
Телеграфная, 46 в рабочее время
(пн-пт с 9-00 до 16-30)
Голосовали:
За - 4 члена Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение
принято.
|
