2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 августа 2010 года; г. Екатеринбург, ул.Электриков, 18 «Б».

2.4. Кворум общего собрания: 58,12%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций со следующими условиями размещения:

·  количество размещаемых акций – 12500000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук;

·  способ размещения – закрытая подписка;

·  акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций;

·  круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:

- Романико Александр Сергеевич (ИНН …) может приобрести 100% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

·  цена размещения – 0,1 рубля (10 копеек) за одну акцию, в том числе и акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;

·  форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами на основании договора купли-продажи, заключаемого между ОАО "Новая Заря" и покупателем акций. Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном порядке со своих расчетных счетов на расчетный счет ОАО "Новая Заря". Оплата акций физическими лицами может производиться как наличными средствами в кассу Общества, так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Новая Заря". Оплата акций производится в валюте Российской Федерации.»

Результаты голосования:

«за» - 40975 (Сорок тысяч девятьсот семьдесят пять) голосов,

«против» - 3442 (Три тысячи четыреста сорок два) голоса,

«воздержался» - 1 (Один) голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными  - 0 (Ноль) голосов.

 2) «В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить Генеральному директору Общества в течение одного месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества подготовить и направить в инспекцию ФНС по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбурга документы, необходимые для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, касающихся увеличения уставного капитала Общества на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на число размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.»

Результаты голосования:

«за» - 44313 (Сорок четыре тысячи триста тринадцать) голосов,

«против» - 104 (Сто четыре) голоса,

«воздержался» - 1 (Один) голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными  - 0 (Ноль) голосов.

3) «Одобрить последующее совершение Обществом сделки по размещению  Романико Александру Сергеевичу (ИНН …) 100% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций, на условиях, определенных в решении о выпуске ценных бумаг ОАО «Новая Заря». Цена размещения акций – 0,1 рубля (10 копеек)   за одну обыкновенную именную акцию Общества.»

Результаты голосования:

«за» - 22313 (Двадцать две тысячи триста тринадцать) голосов,

«против» - 104 (Сто четыре) голоса,

«воздержался» - 1 (Один) голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными  - 0 (Ноль) голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций со следующими условиями размещения:

·  количество размещаемых акций – 12500000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук;

·  способ размещения – закрытая подписка;

·  акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций;

·  круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:

- Романико Александр Сергеевич (ИНН …) может приобрести 100% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

·  цена размещения – 0,1 рубля (10 копеек) за одну акцию, в том числе и акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;

форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами на основании договора купли-продажи, заключаемого между ОАО "Новая Заря" и покупателем акций. Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном порядке со своих расчетных счетов на расчетный счет ОАО "Новая Заря". Оплата акций физическими лицами может производиться как наличными средствами в кассу Общества, так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Новая Заря". Оплата акций производится в валюте Российской Федерации.

2) В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить Генеральному директору Общества в течение одного месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества подготовить и направить в инспекцию ФНС по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбурга документы, необходимые для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, касающихся увеличения уставного капитала Общества на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на число размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

3) Одобрить последующее совершение Обществом сделки по размещению  Романико Александру Сергеевичу (ИНН …) 100% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций, на условиях, определенных в решении о выпуске ценных бумаг ОАО «Новая Заря». Цена размещения акций – 0,1 рубля (10 копеек)   за одну обыкновенную именную акцию Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: «19» августа 2010г.