|
Дата
проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 18.08.2010г.;
Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Буланашский
машиностроительный завод» от 19.08.2010г.;
Содержание решения, принятого советом
директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать
внеочередное общее собрание
акционеров Общества и определить форму его проведения: собрание (совместное присутствие акционеров) с
предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего
собрания акционеров;
По второму вопросу повестки дня:
Определить для внеочередного общего собрания
акционеров Общества:
- дата проведения: «23» сентября 2010 года;
- время проведения (местное время): начало собрания – 10 - 30 часов;
начало регистрации – 10 - 00 часов;
- место проведения:
г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, к. 132;
- почтовый адрес, по которому должны будут направляться
заполненные бюллетени: 620026,
г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, ОАО «ЦМД».
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «18» августа 2010 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества:
1. Определение
порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрить
крупную сделку, а именно - заключение ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (Кредитного
договора) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской
Федерации (открытое акционерное общество) - Березовское отделение №6150,
(далее – Сбербанк России ОАО или Кредитор).
3. Одобрение
крупных взаимосвязанных сделок, а именно: заключение договоров залога (залог
недвижимого имущества и движимого имущества – оборудования), между ОАО «Буланашский
машиностроительный завод» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком
Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Березовское отделение
№6150, далее - Банк.
По пятому вопросу повестки дня:
Согласно
п. 9.7. ст. 9 Устава ОАО «Буланашский машиностроительный завод»; ст.
52 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить следующий порядок
сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества: «Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении
внеочередного общего собрания акционеров Общества: «Всем акционерам и
юридическим лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании
направить бюллетени для предварительного голосования и сообщение о проведении
внеочередного общего собрания Общества заказным письмом не позднее, чем за 20
дней до дня проведения собрания, т.е. до «03» сентября 2010 года
(включительно)». Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении
внеочередного общего собрания акционеров Общества (Сообщение прилагается).
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для
голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
По седьмому вопросу повестки дня:
Согласно ст.75 ФЗ «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. Установить стоимость выкупа акций, по
которой акционеры вправе требовать выкупа акций Обществом в вязи с вынесением
на голосование общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки,
в размере – 0,60 (ноль целых шесть десятых) рублей.
По восьмому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц,
имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций – «18»
августа 2010 года.
По девятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Условия заключения Договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «БМЗ» и Березовским отделением №6150 Сбербанка России.
2. Утвердить порядок предоставления указанной
информации (материалов):
-
предоставляется акционерам Общества с «03» сентября 2010 года по «23»
сентября 2010 года в рабочие дни с 13:30 часов до 15:30 часов в
кабинете № 808 юрисконсульта
Общества (VIII этаж заводоуправления) по адресу: Свердловская область,
Артемовский район, п.Буланаш, ул.Машиностроителей, 27; тел. (34363) 57-7-84,
57-6-30.
|
