2.1. Дата проведения
заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение: 30.04.2009 г.
2.2. Дата составления и
номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: протокол № 9 от 30.04.2009 г.:
2.3. Содержание решения, принятого
Советом директоров эмитента:
1). Провести очередное годовое общее
собрание акционеров;
2). Назначить проведение очередного годового
общего собрания акционеров на 29 мая 2009 года, место проведения : г. Тюмень
ул. Кирова, 24. Форма проведения: очное присутствие Датой составления списка
лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров определить 04 мая
2009 г.
3). Утвердить повестку дня очередного
годового общего собрания акционеров:
1)
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение
прибыли и убытков Общества по результатам 2008г.;
2)
Отчет ревизионной комиссии;
3) Определение количественного состава
Совета директоров ОАО «Тюменьдорцентр»;
4) Проведение кумулятивного голосования для избрания членов Совета
директоров ОАО «Тюменьдорцентр». Избрание
членов Совета директоров ОАО «Тюменьдорцентр» по итогам кумулятивного
голосования
5)
Избрание ревизионной комиссии ОАО «Тюменьдорцентр».
6)
Избрание аудитора ОАО «Тюменьдорцентр»
7)
Разное
4). Утвердить форму и текст бюллетеней
для голосования.
|