|
2.1.
Вид общего собрания - Повторное
годовое общее собрание акционеров
2.2.
Форма проведения общего собрания- собрание
(совместное присутствие акционеров)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания. 30.06.2010г. 16-00 г.Арамиль , ул.
Клубная ,13
2.4.
Кворум общего собрания.- 33,35% от общего числа голосующих акций Общества,
принятых
к
определению кворума
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- утвердить годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счета «Прибыли и
убытки», распределение прибыли
«за» - 560 650голосов или 100% от
общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«против» - 0 голосов или 0,00% от общего числа
голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«воздержался» - 0 голосов или 0,00% от
общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
- внести изменения в Устав Общества , утвердив его в новой редакции.
«за» - 560 650голосов или 100% от
общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«против» - 0 голосов или 0,00% от общего числа
голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«воздержался» - 0 голосов или 0,00% от
общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
-
дивиденды по итогам 2009года не выплачивать
«за» - 560 650голосов или
100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«против» - 0 голосов или 0,00% от общего числа
голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«воздержался» - 0 голосов или 0,00% от
общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
- избрать Совет директоров в следующем
составе
Аронов
Анатолий Борисович «за»
- 560 650 голосов
Базылева
Елена Владимировна «за» - 560 650
голосов
Васильева
Оксана Сергеевна «за» -
560 650 голосов
Минеев
Игорь Владимирович «за»
- 560 650 голосов
Павлюс
Владимир Анатольевич «за» - 560 650
голосов
Пекарская
Марианна Марленовна «за» - 560 650 голосов
Подвысоцкий Сергей Владимирович «за» -
560 650 голосов
Репин
Артур Борисович
«за» - 560 650 голосов
Соловьев
Андрей Борисович «за»
- 560 650 голосов
«против
всех кандидатов» - 0 голосов или
0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«воздержался по всем кандидатам» - 0
голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании
акционеров
-избрать Ревизионную комиссию Общества
в следующем составе
Локтева
Татьяна Ивановна «за» 496 538 -100%
Морозов
Сергей Федорович «за»
496 538 -100%
Чернова
Людмила Николаевна «за»
496 538 -100%
«против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,00% от общего числа
голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«воздержался по всем кандидатам» - 0
голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании
акционеров
-утвердить аудитором Общества –
общество с ограниченной
ответственностью «Эконс-Аудит»
«за» - 560 650 голосов или
100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«против» - 0 голосов или 0,00% от общего числа
голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
«воздержался» - 0 голосов или 0,00% от
общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
-
утвердить годовой отчет, бухгалтерский
баланс, счета «Прибыли и убытки», распределение прибыли
-
внести изменения в Устав Общества , утвердив его в
новой редакции
- дивиденды по итогам 2008года не выплачивать
- избрать Совет директоров в следующем
составе
Аронов
Анатолий Борисович
Базылева
Елена Владимировна
Васильева
Оксана Сергеевна
Минеев
Игорь Владимирович
Павлюс
Владимир Анатольевич
Пекарская
Марианна Марленовна
Подвысоцкий Сергей Владимирович
Репин
Артур Борисович
Соловьев
Андрей Борисович
-
избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе
Локтева
Татьяна Ивановна
Морозов
Сергей Федорович
Чернова
Людмила Николаевна
-
утвердить аудитором Общества – общество с ограниченной ответственностью «Эконс-Аудит»
2.7.
Дата составления протокола общего собрания. -
5 июля 2010года
|
