1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество  “Юшалинский деревообрабатывающий комбинат”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО  “Юшалинский ДОК”.

1.3. Место нахождения эмитента

623670. Свердловская область, Тугулымский район. п. Юшала, ул. Садовая. 40.

1.4. ОГРН эмитента

10266002231468

1.5. ИНН эмитента

6655000411.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30014D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ECKI.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Повторное общее годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

 Собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

01.07.2010 г., Россия, Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала,

ул. Садовая, 40.

2.3. Кворум общего собрания. Имеется.    48,69 % от общего количества акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 93837 голосов, что составляло 48.69 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Вопрос 2. Утвердить годовой отчет.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 93837 голосов, что составляло 48.69 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Вопрос 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  счетов прибылей и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 93837 голосов, что составляло 48.69 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Вопрос 4. Утвердить  распределение прибыли,  в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам  2009 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 93837 голосов, что составляло 48.69 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества ООО "БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 93737 голосов, что составляло 48.69 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Вопрос 6. Избрать в состав Совета  директоров Общества:

Кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 469185 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вопрос 7. Избрать ревизионную комиссию в составе:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 192704 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  93837 голосов, что составляло 48.69 % от числа голосов  всех владельцев голосующих акций.

Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос 8. Утвердить предложенные размеры вознаграждения членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 93837 голосов, что составляло 48.69 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Вопрос 9. Утвердить Устав ОАО «Юшалинский ДОК» в новой редакции с внесением следующих

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 93837 голосов, что составляло 48.69 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

 Вопрос № 1.   Утвердить  порядок ведения годового общего собрания акционеров.

                     Вопрос № 2.   Утвердить годовой отчет ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2009 г.

                 Вопрос №3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  счетов прибылей и убытков.

                  Вопрос №4  В связи с отсутствием  прибыли выплату  дивидендов, по результатам финансового года  не выплачивать.

                 Вопрос №5.  Утвердить аудитором Общества ООО «БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ» 

                 Вопрос №6.        Избрать в состав совета  директоров Общества:
                                              Пешкова Алексея Геннадьевича
                                          Лапина Владимира Ивановича
                                          Перегудина Николай Ивановича
                                          Чекашева Владимира Васильевича
                                          Клаудио Кассотти

                  Вопрос №7. Избрать в состав ревизионной комиссии:

                                     1. Красноперова Виктора Егоровича.

                                     2. Чубукову Татьяну Петровну.

                                     3. Казакову Галину Дмитриевну.

                 Вопрос №8. Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК»  по итогам работы за 2009 г не выплачивать.

               Вопрос №9. Исключить из повестки дня вопрос  «Утвердить Устав ОАО «Юшалинский ДОК» в новой редакции с внесением следующих изменений».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.     06.07.2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Юшалинский ДОК»

Е.А.Зотеева

(подпись)

3.2. Дата  «

06

»

июля

20

10

 г.              М. П.