Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Щучанский Топливосбыт»
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
«Щучанский Топливосбыт»
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
Курганская
обл. г. Щучье усадьба Нефтебазы
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1024502023974
|
1.5.
ИНН эмитента
|
4525001403
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое,
внеочередное).
Годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания.
24.06.2010г. Курганская обл. город Щучье
усадьба Нефтебазы.
2.3.
Кворум общего собрания.
Более 50% голосующих акций (69,24 %).
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.Дата составления протокола собрания.
29.06.2010г.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений.
Первый вопрос
повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Перед акционерами Общества с
годовым отчетом выступила директор Акатьева М.Т. . В отчете были приведены
основные показатели работы Общества в 2009 году.
Поступали вопросы
от акционеров по основным направлениям дальнейшего развития Общества и
перспектив получения прибыли.
Вопрос об
утверждении годового отчета поставлен на голосование.
В голосовании
приняли участие 10958 голосующих акций.
Итоги голосования:
ЗА- 10958
голосов, что составляет 69,24 % от присутствующих на собрании голосующих акций.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Годовой
отчет утвердить.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.
Годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Протокол
заседания счетной комиссии № 2 от 24.06.2010г.
Второй вопрос
повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.
С сообщением выступила директор
Акатьева М.т., которая довела до сведения акционеров основные данные годового
баланса, отчета о прибылях и убытках.
Вопросов от акционеров не
поступило.
Вопрос об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества
поставлен на голосование.
В голосовании
приняли участие 10958 голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 10958 голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании
голосующих акций.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год считать утвержденными.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.
Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о
прибылях и убытках.
3. Протокол заседания счетной
комиссии от 24.06.2010г.
Третий вопрос
повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества за 2009 год.
Перед акционерами выступила
директор Общества директор Акатьева
М.Т., которая довела до сведения акционеров информацию о том, что за 2009 год
получен убыток.
В голосовании
приняли участие 10958 голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- нет
ПРОТИВ – 10958
голосов, что составляет100 % от
присутствующих на собрании голосующих
акций. .
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Распределение прибыли за 2009 год не
утверждать.
ПРИЛОЖЕНИЕ:1.
Протокол заседания счетной комиссии от 24.06.2010г
Четвертый вопрос
повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2009 года.
Перед акционерами
выступила директор Общества директор
Акатьева М.Т., которая довела до сведения акционеров информацию о том, что за
2009 год получен убыток, поэтому дивиденды начисляться не будут
Вопрос об
утверждении размера, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года
поставлен на голосование.
В
голосовании приняли участие 10958
голосующих акций.
Итоги
голосования:
ЗА- 10958 голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании
голосующих акций.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить
размеры, сроки и форму выплаты
дивидендов по результатам 2009 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ:1.
Протокол заседания счетной комиссии от 24.06.2010г
Пятый вопрос
повестки дня: Избрание Совета
директоров Общества.
Совет директоров Общества избирается
в составе пяти человек.
В бюллетень для
кумулятивного голосования внесены следующие кандидатуры:
1. Горных
Елена Анатольевна- начальник отдела управления и распоряжения
недвижимым
имуществом и земельными участками Территориального
управления
Росимущества по курганской области.
2. Булатова Лариса Сергеевна-ведущий
специалист-эксперт отдела Территориального
управления
Росимущества по Курганской области
3.Катаева Елена Евгеньевна- главный
специалист-эксперт Территориального
управления Росимущества по Курганской области;
4. Костромина Татьяна
Александровна –специалист- эксперт отдела Территориального
; управления
Росимущества по Курганской области
5. Пономарева Светлана
Владимировна- ведущий специалист- эксперт отдела;
Территориального
управления Росимущества по Курганской области;
Вопросов не поступило.
В голосовании приняли участие 10958-54790 голосов.
Итоги голосования:
.
- Горных Е.А. – 10958; что
составляет 100 % голосующих акций
- Булатова Л.С. – 10958; что
составляет 100 % голосующих акций
- Катаева Е.Е. – 10958; что
составляет 100 % голосующих акций
- Костромина Т.А. – 10958;
что составляет 100 %
голосующих акций
- Пономарева С.В. – 10958;
что составляет 100 %
голосующих акций.
РЕШЕНИЕ:
В Совет директоров ОАО
«Щучанский Топливосбыт» избраны:
1. Горных Е.А. – 10958;
2. Булатова Л.С.. – 10958;
3. Катаева Е.Е.. – 10958;
4. Костромина Т.А..- 10958;
5. Пономарева С.В. – 10958.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 24.06.2010г.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание
членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Ревизионная комиссия избирается в
составе трех человек.
В бюллетень для голосования внесены
следующие кандидатуры:
1. Гуминская Лариса Витальевна –
главный специалист – эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности,
кадров и делопроизводства ТУ Росимущества по Курганской области;
2. Сукманова Людмила Степановна
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, кадров и делопроизводства
ТУ Росимущества по Курганской области;
3. Сейитниязов Артем Салаватович
– главный специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества по Курганской
области;
Вопросов не поступило.
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие 11183
голосующая акция.
Голоса распределились:
- Гуминская Л.В. – 10958; что составляет 100 % голосующих акций
- Сукманова Л.С.- 10958; что
составляет 100 % голосующих акций
- Сейитниязов А.С.. –
10958. что составляет 100 %
голосующих акций.
РЕШЕНИЕ: в ревизионную комиссию ОАО
«Щучанский Топливосбыт» избраны:
- Гуминская Л.В.
- Сукманова Л.С.
- Сейитниязов А.С.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 24.06.2010г.
Седьмой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
По данному вопросу с информацией
выступила Акатьева М.Т., предложила по
данному вопросу повестки дня голосование
не проводить. Т.к. в соответствии с Федеральным законом № 307-3 от 30.12.2008
года будет проведен конкурс аудиторских услуг 01 августа 2010 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие 10958
голосующая акция.
.
Итоги
голосования:
ЗА - нет
ПРОТИВ – 10958
голосов, что составляет100 % от
присутствующих на собрании голосующих
акций.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ –
нет.
РЕШЕНИЕ: Аудитора не утверждать.
Приложение: Протокол заседания
счетной комиссии от 24.06.2010г.
Восьмой вопрос повестки дня: Избрание
членов счетной комиссии Общества.
Счетная комиссия избирается из трех человек.
В бюллетень для голосования внесены
следующие кандидатуры:
1. Кузнецова Любовь Александровна – главный
бухгалтер ОАО «Щучанский Топливосбыт»
2. Дмитриева Лариса Юрьевна –
бухгалтер ОАО «Щучанский Топливосбыт»
3. Шакиров Ильяс Рафкатович - водитель ОАО
«Щучанский Топливосбыт».
Итоги голосования:
В голосовании приняли участие 10958
голосующая акция.
Голоса распределились:
- Кузнецова Л.А. – 10958 ,что
составляет 100 % голосующих акций
- Дмитриева Л.Ю. – 10958, что
составляет 100 % голосующих акций
- Шакиров И.Р. - 10958 ,что
составляет 100 % голосующих акций.
РЕШЕНИЕ: в счетную комиссию ОАО
«Щучанский Топливосбыт» избраны:
- Кузнецова Л.А.
- Дмитриева Л.Ю.
- Шакиров И.Р.
Приложение: Протокол заседания счетной комиссии от
24.06.2010г.
3. Подпись
|
3.1.
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
М.Т.Акатьева
|
|
директор
|
(подпись)
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
30
|
”
|
июня
|
20
|
10
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|