Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 01.07.2010, 10:59]
В соответствии с п

Утверждено

годовым общим собранием акционеров

ОАО «Ивотстекло»

«30» июня 2010 г.

(Протокол от 30.06.2010 г.)

 

Предварительно утверждено

Советом директоров

ОАО «Ивотстекло»

«09» июня 2010 г.

(Протокол от 09.06.2010 г. № 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет

открытого акционерного общества

«Ивотстекло»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Ивот

2010 год

 

 


Содержание

 

1. Сведения об акционерном обществе. 3

2. Положение акционерного общества в отрасли. 3

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. 3

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 3

4. Перспективы развития общества. 3

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 4

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 4

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 4

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 4

9. Сведения о ценных бумагах акционерного общества. 4

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 4

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 5

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 5

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 5

 

 


 

1. Сведения об акционерном обществе.

Открытое акционерное общество «Ивотстекло» (сокращенное наименование ОАО «Ивотстекло») Срок существования эмитента с 06.06.1994г. по настоящее время.

Место нахождения общества: Российская Федерация, 242650, Брянская область, Дятьковский район, пос.Ивот ул.Ленина,3

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, фактический адрес общества: Российская Федерация, 242650, Брянская область, Дятьковский район, пос.Ивот ул.Ленина,3

Номера телефона и факса: (48333) 3-15-54

Адрес электронной почты: ivotsteklo@online/debryansk

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ecki.ru

Целью деятельности ОАО «Ивотстекло» является получение прибыли.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое  акционерное общество ОАО «Ивотстекло» является специализированным предприятием по производству изделий различного направления  из непрерывного и штапельного стекловолокна, базальтового волокна- нашедших широкое применение благодаря многообразию ценных физико-химических свойств.

Предприятие, основанное в 1785 году в настоящее время является современным предприятием в области индустрии теплоизоляционных материалов.

Уникальные по сочетанию тепловых, механических, акустических свойств изделия широко применяются в автомобильной, авиационной промышленности, судостроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

  Изменение профиля деятельности не планируется, так как в соответствии с Уставом исключительным видом профессиональной деятельности эмитента является производство изделий различного направления  из непрерывного и штапельного стекловолокна, базальтового волокна.

  В будущем общество намеревается продолжать осуществление производства изделий из непрерывного и штапельного стекловолокна, базальтового волокна и базальтопластиковых композиционных материалов на основе непрерывного базальтового волокна.

 

4. Отчет совета директоров  общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

    В 2009 году на заседаниях совета директоров ОАО «Ивотстекло» рассматривались вопросы созыва и подготовки общего собрания  акционеров.

   В 2009 году была продолжена работа по системе оплаты труда работников.

   Рассматривался вопрос об утверждении нового реестродержателя акций ОАО «Ивотстекло». ОАО «Ивотстекло» в своей деятельности придерживается принципа открытости и прозрачности. Общество строго соблюдает требования законодательства по раскрытию информации о своей деятельности. Информация о деятельности размещается на странице в сети интернет по адресу:www/i-vot.ru

4. Перспективы развития общества.

Основные стратегические направления развития ОАО «Ивотстекло» в следующих областях:

- Маркетинг и сбыт- реализация маркетинговой тактики в отраслевых сегментах;

- Производство – создание системы планирования производства, обеспечивающей выполнение заказов в сроки, согласованные с потребителями, сокращение издержек, управлению производственными процессами на основе статистических методов контроля;

- Капитальные вложения – инвестиции в производство, выявление альтернативных вариантов, привлечение внешних инвестиций;

- Кадровая политика – совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работ с молодыми специалистами;

- Финансы – внедрение кредитной политики, система кредитного контроля, совершенствование системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами, создание системы налогового планирования.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

ОАО «Ивотстекло» в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов.

По итогам работы за 2009 год Совет директоров рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

      Политика эмитента в области управления рисками - направление на снижение возможных рисков.

-Отраслевые риски – вероятность повышения цен на сырье и материалы для производства основной продукции 

-Региональные риски – рост конкуренции на рынках сбыта, постоянно растущие цены на энергоносители, возможное снижение уровня платежеспособности потребителей продукции эмитента.

-Финансовые риски – эмитент видит пути снижения финансовых рисков с оптимизацией и использования денежных средств и ликвидацией их дефицита, разработка и реализация финансовой политики, постоянный финансовый анализ своей деятельности, оптимизация производственных затрат

-Правовые риски – в основном риски связаны с изменением налогового законодательства, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования)

-Риски, связанные с деятельностью эмитента -

Специфических рисков, связанных с деятельностью ОАО «Ивотстекло» нет.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2009 году не совершалось.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2009 году не совершалось.

9. Сведения о ценных бумагах акционерного общества.

Размер уставного капитала: 54864000 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

-                                количество: 4114800 штук;

-                                номинальная стоимость одной акции: 10 рублей;

-                                общий объем по номинальной стоимости: 41148000 рублей;

-                                доля в уставном капитале: 75 %.

Привилегированные акции:

-                                количество: 1371600 штук;

-                                номинальная стоимость одной акции: 10 рублей;

-                                общий объем по номинальной стоимости: 13716000 рублей;

-                                доля в уставном капитале: 25 %.

 

 

                           10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

 

ФИО

Дата избрания в Совет директоров

Доля в уставном капитале общества

Образование

Место работы

Азовский Владимир Мартович

29 мая 2009г.

не имеет

высшее

ОАО «Теплопроект» Зам.генерального директора по юридическим вопросам

Козырев Николай

Тарасович

29 мая 2009г.

не имеет

высшее

ОАО «Теплопроект» Зам.генерального директора по финансам и экономике

Косяков Виктор

Викторович

29 мая 2009г.

0,026

высшее

ОАО Ивотстекло» Технический директор

Кузовкова Елена

Ивановна

29 мая 2009г.

не имеет

высшее

ОАО Ивотстекло» Директор производства

Мелех Анатолий

Степанович

29 мая 2009г.

29,47

высшее

ОАО Ивотстекло» Генеральный директор

Шачнев Андрей

Анатольевич

29 мая 2009г.

27,76

высшее

ООО «Базальт-Менеджмент» Генеральный директор

Шостак Сергей

Петровия

29 мая 2009г.

не имеет

высшее

ОАО «Теплопроект» Зам.генерального директора

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

ФИО

Дата

избрания

Доля

в уставном капитале общества

Образование

 

Мелех Анатолий

Степанович

29 мая 2009г.

29,47

высшее

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору, членам совета директоров ОАО «Ивотстекло» по результатам отчетного года не выплачивались.

Вознаграждения выплачивались за выполнение генеральным директором и членам совета директоров, являющихся сотрудниками ОАО «Ивотстекло», исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО «Ивотстекло» в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

Несмотря на отсутствие в ОАО «Ивотстекло» Кодекса корпоративного поведения как отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:

·               обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;

·               акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права ОАО «Ивотстекло» соблюдает следующие принципы:

·               порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

·               акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

·               место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

·               права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

·               каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

·               установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

·               акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;

·               информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;

·               акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

·               отсутствие в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

·               наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска