Утверждено
годовым
общим собранием акционеров
ОАО
«Ивотстекло»
«30»
июня 2010 г.
(Протокол
от 30.06.2010 г.)
Предварительно
утверждено
Советом
директоров
ОАО
«Ивотстекло»
«09»
июня 2010 г.
(Протокол
от 09.06.2010 г. № 3)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«Ивотстекло»
п.Ивот
2010
год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
2.
Положение акционерного общества в отрасли. 3
3.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества. 3
4.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 3
4.
Перспективы развития общества. 3
5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 4
6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 4
7.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении. 4
8.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 4
9.
Сведения о ценных бумагах акционерного общества. 4
10.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года. 4
11.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года. 5
12.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 5
13.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 5
Открытое
акционерное общество «Ивотстекло» (сокращенное наименование ОАО «Ивотстекло») Срок
существования эмитента с 06.06.1994г. по настоящее время.
Место нахождения общества: Российская
Федерация, 242650, Брянская область, Дятьковский район, пос.Ивот ул.Ленина,3
Место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа,
фактический адрес общества: Российская Федерация, 242650, Брянская область,
Дятьковский район, пос.Ивот ул.Ленина,3
Номера
телефона и факса: (48333) 3-15-54
Адрес
электронной почты: ivotsteklo@online/debryansk
Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации
об обществе,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ecki.ru
Целью деятельности
ОАО «Ивотстекло» является получение
прибыли.
Открытое акционерное общество ОАО «Ивотстекло»
является специализированным предприятием по производству изделий различного
направления из непрерывного и
штапельного стекловолокна, базальтового волокна- нашедших широкое применение
благодаря многообразию ценных физико-химических свойств.
Предприятие,
основанное в 1785 году в настоящее время является современным предприятием в области
индустрии теплоизоляционных материалов.
Уникальные
по сочетанию тепловых, механических, акустических свойств изделия широко применяются
в автомобильной, авиационной промышленности, судостроении, строительстве и
других отраслях народного хозяйства.
Изменение профиля деятельности не
планируется, так как в соответствии с Уставом исключительным видом профессиональной
деятельности эмитента является производство изделий различного направления из непрерывного и штапельного стекловолокна,
базальтового волокна.
В будущем общество намеревается продолжать
осуществление производства изделий из непрерывного и штапельного стекловолокна,
базальтового волокна и базальтопластиковых композиционных материалов на основе
непрерывного базальтового волокна.
В 2009 году на заседаниях совета директоров
ОАО «Ивотстекло» рассматривались вопросы созыва и подготовки общего собрания акционеров.
В 2009 году была
продолжена работа по системе оплаты труда работников.
Рассматривался
вопрос об утверждении нового реестродержателя акций ОАО «Ивотстекло». ОАО
«Ивотстекло» в своей деятельности придерживается принципа открытости и
прозрачности. Общество строго соблюдает требования законодательства по
раскрытию информации о своей деятельности. Информация о деятельности размещается
на странице в сети интернет по адресу:www/i-vot.ru
Основные
стратегические направления развития ОАО «Ивотстекло» в следующих областях:
- Маркетинг
и сбыт- реализация маркетинговой тактики в отраслевых сегментах;
- Производство
– создание системы планирования производства, обеспечивающей выполнение заказов
в сроки, согласованные с потребителями, сокращение издержек, управлению
производственными процессами на основе статистических методов контроля;
- Капитальные
вложения – инвестиции в производство, выявление альтернативных вариантов, привлечение
внешних инвестиций;
- Кадровая
политика – совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и
внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала,
реализация программы развития персонала, организация работ с молодыми
специалистами;
- Финансы
– внедрение кредитной политики, система кредитного контроля, совершенствование
системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над
затратами, создание системы налогового планирования.
ОАО «Ивотстекло» в отчетном году не принимало решение о
выплате дивидендов.
По итогам работы за 2009 год Совет директоров рекомендует
дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Политика эмитента в области управления
рисками - направление на снижение возможных рисков.
-Отраслевые
риски – вероятность повышения цен на сырье и материалы для производства
основной продукции
-Региональные риски – рост
конкуренции на рынках сбыта, постоянно растущие цены на энергоносители,
возможное снижение уровня платежеспособности потребителей продукции эмитента.
-Финансовые риски – эмитент видит
пути снижения финансовых рисков с оптимизацией и использования денежных средств
и ликвидацией их дефицита, разработка и реализация финансовой политики,
постоянный финансовый анализ своей деятельности, оптимизация производственных
затрат
-Правовые риски – в основном риски
связаны с изменением налогового законодательства, изменением судебной практики
по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования)
-Риски, связанные с деятельностью
эмитента -
Специфических рисков, связанных с деятельностью ОАО
«Ивотстекло» нет.
Сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2009 году не совершалось.
Сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность в 2009 году не совершалось.
Размер
уставного капитала: 54864000 рублей.
Разбивка
уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные
акции:
-
количество: 4114800 штук;
-
номинальная стоимость одной
акции: 10 рублей;
-
общий объем по номинальной
стоимости: 41148000 рублей;
-
доля в уставном капитале: 75 %.
Привилегированные
акции:
-
количество: 1371600 штук;
-
номинальная стоимость одной
акции: 10 рублей;
-
общий объем по номинальной
стоимости: 13716000 рублей;
-
доля в уставном капитале: 25 %.
10.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного года.
ФИО
|
Дата избрания в Совет
директоров
|
Доля в уставном
капитале общества
|
Образование
|
Место работы
|
Азовский Владимир
Мартович
|
29 мая 2009г.
|
не имеет
|
высшее
|
ОАО «Теплопроект» Зам.генерального директора
по юридическим вопросам
|
Козырев Николай
Тарасович
|
29 мая 2009г.
|
не имеет
|
высшее
|
ОАО «Теплопроект» Зам.генерального директора
по финансам и экономике
|
Косяков Виктор
Викторович
|
29 мая 2009г.
|
0,026
|
высшее
|
ОАО Ивотстекло» Технический
директор
|
Кузовкова Елена
Ивановна
|
29 мая 2009г.
|
не имеет
|
высшее
|
ОАО Ивотстекло» Директор
производства
|
Мелех Анатолий
Степанович
|
29 мая 2009г.
|
29,47
|
высшее
|
ОАО Ивотстекло» Генеральный
директор
|
Шачнев Андрей
Анатольевич
|
29 мая 2009г.
|
27,76
|
высшее
|
ООО «Базальт-Менеджмент»
Генеральный директор
|
Шостак Сергей
Петровия
|
29 мая 2009г.
|
не имеет
|
высшее
|
ОАО «Теплопроект» Зам.генерального
директора
|
Единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор:
ФИО
|
Дата
избрания
|
Доля
в уставном капитале общества
|
Образование
|
|
Мелех Анатолий
Степанович
|
29 мая 2009г.
|
29,47
|
высшее
|
|
Вознаграждения
(компенсации расходов) генеральному директору, членам совета директоров ОАО «Ивотстекло»
по результатам отчетного года не выплачивались.
Вознаграждения выплачивались
за выполнение генеральным директором и членам совета директоров, являющихся
сотрудниками ОАО «Ивотстекло», исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей
по основному месту работы.
В
целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и
законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации
инвесторам ОАО «Ивотстекло» в своей
деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего
деятельность на рынке ценных бумаг.
Несмотря
на отсутствие в ОАО «Ивотстекло» Кодекса корпоративного поведения как отдельного
документа, в обществе установлены дополнительные к действующему
законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав,
предусмотренных Кодексом корпоративного управления:
·
обществом
обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также
возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
·
акционеры
имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров. Для осуществления этого права ОАО «Ивотстекло» соблюдает следующие
принципы:
·
порядок
сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность
надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
·
акционерам
предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать
в общем собрании акционеров;
·
место,
дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого
акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
·
права
акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку
дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении
акционерами наличия этих прав;
·
каждый
акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для
него способом.
·
установлен
прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их
выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования
точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их
выплаты;
·
акционеры
имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;
·
информационная
политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об обществе;
·
акционеры
имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации
об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и
достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и
инвесторами;
·
отсутствие
в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом;
·
наличие
специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
Практика корпоративного поведения
Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.