Утвержден

Советом Директоров

ОАО Прибороремонт

Протокол  от 14 мая 2010г.

Председатель Совета Директоров

________________ Быхун А.В.

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

ОАО Прибороремонт

28 июня 2010 г.

Председатель

________________Прудцкой В.В.

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«ПРИБОРОРЕМОНТ»

за 2009 год

I.                   Сведения об обществе

ОАО «Прибороремонт», создано путем преобразования ОГУП в ОАО в соответствии с Распоряжением Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 12.11.2007г. № 1601-р.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Прибороремонт»

Сокращенное наименование: ОАО «Прибороремонт»

Местонахождение и почтовый адрес: Россия, 454080,г.Челябинск, ул.Энгельса 79а.

Номер телефона (351) 232-49-60

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об обществе: www.ecki.ru

Государственная регистрация проведена 07.02.2008г. ИФНС России по Центральному району г. Челябинска (код 7453). Свидетельство о государственной регистрации в ИФНС от 07.02.2008г. серия 74 № 004942095. Основной государственный регистрационный номер 1087453000986, ИНН 7453192085, КПП 745301001

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области ОАО «Прибороремонт» присвоены следующие коды по общероссийскому классификатору: ОКПО 21522168; ОКВЭД 33,20,9; ОКОПФ 47, ОКФС 13, ОКАТО  75401000000.

Уставный капитал ОАО «Прибороремонт» составляет 326,0 тыс. рублей, состоит из 326 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (одна тысяча) рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 326000 (триста двадцать шесть тысяч) рублей зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам - региональное отделение в Уральском федеральном округе с присвоением государственного регистрационного номера выпуска 1-01-33179-D от
15.12.2008г.

II. Положение общества в отрасли

            ОАО "Прибороремонт" осуществляет свою деятельность по ремонту средств измерений в Челябинской области. Положение общества в отрасли устойчивое.

III.  Приоритетные направления деятельности общества

На сегодня основными приоритетными направлениями деятельности ОАО является поддержание достигнутого уровня по ремонту средств измерений в Челябинской области.

        Доля выручки общества от основной хозяйственной деятельности превалирует  в общей сумме полученных за данный отчетный период доходов.

 Открытое акционерное общество «Прибороремонт» не будет менять направление деятельности и намерено  в будущем продолжать работать на российском рынке, расширять сферу своей деятельности.

 IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

           Решено на выплату дивидентов направить 25% от чистой прибыли

 V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

.

            Отраслевые риски: коммерческие риски, связанные с неисполнением договорных обязательств со стороны потребителей услуг.

            Страновые и региональные риски:

1.      Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе: общество  несет все риски, присущие стране. А именно: риски, возникающие вследствие  возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Активы общества находятся в Челябинской области. В связи с этим, общество несет риски, присущие данным регионам. При отрицательных изменениях политической ситуации в России общество в целом не прогнозирует значительных изменений в своей работе. В этом случае обществом будут приняты меры по сокращению затрат.

2.      Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: незначительные.

3.      Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: в связи с благоприятными климатическими  условиями в Челябинской области существует низкая вероятность природных катаклизмов. Однако, из-за высокой плотности населения большого количества промышленных предприятий в городах, а также высокой изношенности их инфраструктуры, существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера. В Челябинской области имеется разветвленная сеть автодорог, железнодорожное и авиасообщение. Вследствие этого, маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с предприятием.

Финансовые риски: за отчетный период на результаты деятельности, ликвидность и финансовое состояние общества оказывал влияние инфляционный риск. Общество может быть подвержено риску неплатежей; стабильность деятельности общества зависит от платежеспособности потребителей услуг ОАО «Прибороремонт».

Правовые риски:

- риск потерь из-за неспособности предвидеть будущие законодательные требования;

- риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве: риск увеличения налогового бремени, риск введения требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов).

VI. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий органа управления общества.

            Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2009 году, не совершалось.

VII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий органа управления общества, принявшего решение об одобрении.

            Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном 2009 году, не совершалось.

VIII. Состав Совета Директоров

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления общества.

   а) Члены  совета директоров:

 Быхун Александр Владимирович – Председатель Совета директоров

занимаемой должности в организации- нет

занимаемых должностей в других организациях:

доли участия в уставном капитале -нет

доли принадлежащих обыкновенных акций  - нет

Кичатова Людмила Алексеевна

занимаемых должностей в других организациях нет

         занимаемой должности в организации:

доли участия в уставном капитале-нет

доли принадлежащих им обыкновенных акций  - нет

Федотова Татьяна Викторовна

занимаемой должности в организации-нет

занимаемых должностей в других организациях:

доли участия в уставном капитале-нет

доли принадлежащих им обыкновенных акций  - нет

Бургучев Сергей Васильевич

занимаемых должностей в других организациях нет

         занимаемой должности в организации:

доли участия в уставном капитале-нет

доли принадлежащих им обыкновенных акций  - нет

Плотников Владимир Георгиевич

занимаемой должности в организации нет

занимаемых должностей в других организациях:

доли участия в уставном капитале -нет

доли принадлежащих им обыкновенных акций  - нет

Золотых  Наталья Владимировна

занимаемой должности в организации нет

занимаемых должностей в других организациях:

доли участия в уставном капитале -нет

доли принадлежащих им обыкновенных акций  - нет

IX. Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

       Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Кичатова Людмила Алексеевна 

доли участия указанного лица в уставном капитале-нет

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций -нет

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен.

.

X. Сведения о ценных бумагах акционерного общества.

Уставный капитал ОАО «Прибороремонт» составляет 326,0 тыс. рублей, состоит из 326 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (одна тысяча) рублей  Способ размещения ценных бумаг  путем приобретения акций акционерного   общества субъектом Российской Федерации  при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия  (в процессе приватизации).

Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Челябинская область в лице Министерства Промышленности и природных ресурсов Челябинской области, доля участия в уставном капитале эмитента 100%

XI. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

            Размещения обществом эмиссионных ценных бумаг в отчетном году не осуществлялось.

XII.                    Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества ,каждого члена Совета Директоров.

                  Вознаграждения  в отчетном году не выплачивались.

XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

            В целях совершенствования управлением акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации  инвесторам ОАО «Прибороремонт» в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

            Несмотря на отсутствие в ОАО «Прибороремонт» Кодекса корпоративного поведения как отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:

         Обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;

         Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;

         Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;

         Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе об его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

        Отсутствие в  составе Совета Директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности   или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные  наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

        Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор  ОАО Прибороремонт                      Кичатова Людмила Алексеевна