Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ЧАП»
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
Российская
Федерация, 454133, г.
Челябинск, аэропорт
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1027402816671
|
1.5.
ИНН эмитента
|
7450003519
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
45478D
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания: годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 года, г. Челябинск,
Аэропорт
2.3.
Кворум общего собрания: 88,90 %
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового
отчета Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 344 885 голосов,
что составляет 99,917 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов, что
составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 283
голосов, что составляет 0,082 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 2 голоса, что составляет 0,001 % от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение отчета ревизионной
комиссии.
Голосовали:
«ЗА» - 344 767 голос,
что составляет 99,883 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 0 голоса, что
составляет 0,0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 401
голоса, что составляет 0,116 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 2 голоса, что составляет 0,001 % от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 3:
Распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.
Голосовали:
«ЗА» - 59 203 голосов, что
составляет 17,152 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 285 929
голосов, что составляет 82,837 % от числа голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в голосовании.
«Воздержался» - 36 голоса,
что составляет 0,010 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 2 голоса, что составляет 0,001 % от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 0.
Вопрос
повестки дня № 4:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2007 и 2009
год.
Голосовали:
«ЗА» - 59 111 голоса,
что составляет 17,125 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 285 929 голоса,
что составляет 82,837 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 128
голосов, что составляет 0,037 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 2 голоса, что составляет 0,001 % от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 5:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов
|
1.
|
Торсунов
Валерий Геннадьевич
|
408 545
|
2.
|
Мертен Александр
Александрович
|
334 866
|
3.
|
Смирнов Михаил Юрьевич
|
333 827
|
4.
|
Адбурахманов Зияутдин
Абдуллаевич
|
333 815
|
5.
|
Идрисов Расул Алимович
|
333 659
|
6.
|
Назаров Санжар
Тухтансинович
|
333 597
|
7.
|
Политов Андрей Николаевич
|
333 592
|
8.
|
Тихоненко Ольга Валерьевна
|
1 322
|
9.
|
Лабутин Сергей Алексеевич
|
653
|
10.
|
Власов Александр
Владимирович
|
300
|
11.
|
Кусаев Абдул Ханимович
|
33
|
Вопрос повестки дня № 6:
Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 345 118 голосов,
что составляет 99,984 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов, что
составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 37 голоса,
что составляет 0,011 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 2 голоса, что составляет 0,001 % от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными – 13, что составляет 0,004 % от числа
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Вопрос повестки дня № 7:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
1 МЫТНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
345 170
|
286 034
|
58 331
|
141
|
662
|
2
|
%
|
100,000
|
82,867
|
16,899
|
0,041
|
0,192
|
0,001
|
2
БОЖЕНКО НИНА ВАСИЛЬЕВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
345 170
|
286 018
|
58 423
|
141
|
586
|
2
|
%
|
100,000
|
82,862
|
16,926
|
0,041
|
0,170
|
0,001
|
3
СУРКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
345 170
|
410
|
344 260
|
141
|
357
|
2
|
%
|
100,000
|
0,119
|
99,736
|
0,041
|
0,103
|
0,001
|
4
САЗОНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
345 170
|
286 344
|
58 239
|
141
|
444
|
2
|
%
|
100,000
|
82,957
|
16,872
|
0,041
|
0,129
|
0,001
|
5
ХОЛМАТОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
345 170
|
300
|
344 260
|
141
|
467
|
2
|
%
|
100,000
|
0,087
|
99,736
|
0,041
|
0,135
|
0,001
|
6
ВОЛОШЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
345 170
|
58 239
|
286 113
|
115
|
701
|
2
|
%
|
100,000
|
16,873
|
82,890
|
0,033
|
0,203
|
0,001
|
7
ГОЛУБОВА НИНА ВИКТОРОВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего
|
«за»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств.
|
Неголосов.
|
Голоса
|
345 170
|
58 467
|
286 021
|
115
|
565
|
2
|
%
|
100,000
|
16,939
|
82,863
|
0,033
|
0,164
|
0,001
|
Вопрос повестки дня № 8:
Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 344 947 голосов,
что составляет 99,935 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов,
что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 221 голосов,
что составляет 0,064 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 2 голоса, что составляет 0,001 % от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 9:
Строительство
топливно-заправочного комплекса.
Голосовали:
«ЗА» -286 709 голосов, что
составляет 83,063 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Против» - 58 239 голосов,
что составляет 16, 872 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 220 голосов,
что составляет 0,064 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 2 голоса, что составляет 0,001 % от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 0.
Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 286 696 голосов, что составляет 83,059
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
голосовании.
«Против» - 58 265 голосов,
что составляет 16,880 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
«Воздержался» - 207
голосов, что составляет 0,060 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании.
Не
голосовали – 2 голоса, что составляет 0,001 % от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными – 0.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.
Утвердить годовой отчет Общества.
2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Утвердить отчет ревизионной
комиссии.
3.
Решение по третьему вопросу повестки дня
не принято.
4.
Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.
5.
Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинское
авиапредприятие» следующих лиц: Торсунов Валерий Геннадьевич, Мертен
Александр Александрович,
Смирнов Михаил Юрьевич,
Адбурахманов Зияутдин Абдуллаевич, Идрисов Расул Алимович, Назаров Санжар
Тухтансинович, Политов Андрей Николаевич.
6.
Состав Ревизионной комиссии Общества определить равным трем членам.
7.
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Челябинское авиапредприятие»: Мытницкого
Александра Кирилловича, Боженко Нину Васильевну, Сазонова Андрея Борисовича.
8.Утвердить аудитором ОАО «Челябинское
авиапредприятие» Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайз-аудит», г.
Москва, Лужнецкая набережная, д.24, стр. 3А, оф. 102; Лицензия № 006885 от
23.12.04 года.
9. Принять решение о строительстве ОАО «Челябинское
авиапредприятие» топливно-заправочного комплекса.
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6. Дата составления
протокола общего собрания: 30 июня 2010 г.
3. Подпись
|
3.1.
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
И.О. Фамилия
|
|
Генеральный директор
|
(подпись)
|
|
В.А. Реунов
|
|
3.2.
Дата “
|
30
|
”
|
июня
|
20
|
10
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|