СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О решениях общего собрания акционерного общества и форма его проведения.»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    (для    некоммерческой организации - наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
1.2. Сокращенное         фирменное наименование эмитента	ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Челябинск, пос. Чурилово
1.4. ОГРН эмитента	1027403768875
1.5. ИНН эмитента	7452001179
1.6. Уникальный     код  эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45252-D
1.7. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации	http:/www.ecki.ru

                                          2. Содержание сообщения

             2.1 Вид общего собрания: очередное годовое.

             2.2 Форма проведения общего собрания: собрание.

             2.3 Дата и место проведения общего собрания:

25 июня 2010года, г.Челябинск, пос.Чурилово, здание управления .

             2.3 Кворум общего собрания: Присутствие акционеров, владеющих в совокупности 23925098 акциями или 93,5% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

              2.4 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

             

2.4.1 Утверждение годового отчета исполнительного органа общества за 2009 год. Голосовали:

«за» 23925098 голосов;  «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов

           

  2.4.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли  и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов. Голосовали:

 «за» 23925098 голосов;  «против» 0 голосов;  «воздержался» 0 голосов

           

  2.4.3. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества. Голосовали:

«за» 23925098 голосов; «против»-0 голосов; «воздержался»-0 голосов

           

   2.4.4 Избрание членов Совета директоров общества.

            В соответствии с п.4.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Голосовали:

Алферова С.О. – 22246985 голосов                                   Сергеева Ю.П.-0 голосов

Белехов И.Л. – 22246985 голосов                                      Трушин П.М.-22246987 голосов

Владиславлева Н.В.-22246985 голосов                             Трушин С.П. -22246985 голосов

Горяинова Т.Н. -22246985 голосов                                   Феклин И.Е.-37350000 голосов

Кузнецова М.И.-22246985 голосов

Панова Р.И. – 22246985 голосов

 

                      2.4.5 Избрание  членов ревизионной комиссии общества:

 

Итоги голосования:

Бухарина Р.С.    -19775098 голосов

Наумова Т.П.     -19775098голосов

Харитонова Г.В.-19775098голосов

 

                      2.4.6 Избрание членов счетной комиссии общества  

 

Итоги голосования:

Незнамов В.В.    – 19775098 голосов

Уфимцева Н.П.   - 19775098 голосов

Яценко Л.С.        – 19775098 голосов                     

 

                     2.4.7 Утверждение аудитора общества.  Голосовали:

«за» -23925098 голосов;  «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов

 

                      2.4.8 Утверждение вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий, согласно смет, утвержденных Советом директоров. Голосовали:

«за» - 23925098 голосов;  «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов

 

                      2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

                      2.5.1 Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.

 

                      2.5.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды не выплачивать, нераспределенную прибыль направить на приобретение основных средств.

 

                        2.5.3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.         

 

2.5.4. Избрать в Совет директоров общества:

 

Алферову С.О.

Белехова И.Л.

Владиславлеву Н.В.

Горяинову Т.Н.

Кузнецову М.И.

Панову Р.И.

Трушина П.М.

Трушина С.П.

Феклина И.Е.

                    

2.5.5. Избрать  в ревизионную комиссию:

Бухарину Р.С.

Наумову Т.П.

Харитонову Г.В.

                    

2.5.6. Избрать в счетную комиссию:

Незнамов В.В.

Уфимцеву Н.П.

Яценко Л.С.

                     2.5.7 Утвердить аудитора общества  аудиторскую фирму ООО «Партнер-Аудит» г.Челябинск.

                    

         2.5.8 Утвердить вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий, согласно смет, утвержденных Советом директоров.

                    

         2.6 Дата составления протокола собрания : 29 июня 2010 года

                     

                   

 3.  Подписи :

 

3.1.1 Председатель  собрания                                                    Сергеева Ю.П.

 

3.1.2  Генеральный директор ___________________П.М. Трушин

 

3.2    Дата: 29 июня 2010 года 

 

Исп. Лепехина О.В.

тел.730-48-13