1. Положение общества в отрасли

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Насосный завод»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Насосный завод"

Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента – 01611-1 серия 1-ЕИ от 25.05.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию эмитента – Администрация г.Екатеринбурга
Место нахождения эмитента: г.Екатеринбург, ул.Кутузова, 15

Почтовый адрес: 620010, г.Екатеринбург, ул.Кутузова, 15

номера контактных телефонов эмитента: (343)258-65-84, 258-63-33 факс:258-63-61

адрес электронной почты: ximnasos@list.ru

адрес страницы в сети "Интернет": www.ecki.ru

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026605757243

Наименование регистрирующего органа: Администрация г.Екатеринбурга

Идентификационный номер налогоплательщика - 6664006272

основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 29.12.2; 51.65.

История завода началась в июле 1942 года, когда артель «Смычка» была переименована в Свердловский насосный завод и предприятие приступило к выпуску насосов. В послевоенный период основным видом деятельности становится производство насосов из нержавеющей стали для химической промышленности, а в последующие годы началось внедрение новых технологий из специальных видов легированного износостойкого чугуна и титановых сплавов.

Предприятие ОАО «Насосный завод» относится к отрасли машиностроение. Насосы с маркой СНЗ (Свердловский насосный завод) успешно эксплуатируются в химической и нефтехимической, металлургической промышленностях, жилищно-коммунальном хозяйстве и других ведущих отраслях России, во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие имеет все необходимые технологические переделы, в том числе и литейное производство, что даёт полную возможность быть независимым производителем.

2. Отчёт Совета директоров по приоритетным напрвлениям

деятельности общества

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность – внутренний рынок.

В соответствии с решениями Совета директоров общества, основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность: производство и продажа насосов. Применение новых уплотнительных материаловна основе терморасширенного графита в сальниковых узлах уплотнений насосов повышает надёжность их работы и снижает затраты на обслуживание.

Эмитент создан на неопределенный срок. Цели создания эмитента: извлечение прибыли.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать на снижение платёжеспособности потребителей.

Общие тенденции развития отрасли машиностроения в отчётном году ОАО "Насосный завод" оценивает как умеренно пессимистичные, что связано с событиями, которые произошли в отчётном году и существенно повлияли на отрасль: ухудшение финансового состояния из-за кризиса, трудностей с оформлением кредитов и повышения ставок по ранее выданным.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО "Насосный завод" в целом соответствуют общеотраслевым. Для стабилизации своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время расширить рынок сбыта, т.е. выпускать продукцию на экспорт. По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов: снижение себестоимости и привлечение высококвалифицированных кадров.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть финансовая и правовая нестабильность.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует выпуск модифицированных видов насосов.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным напрвлениям его деятельности в 2009 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Насосный завод" сумело обеспечить функционирование компании с прибылью от продаж в размере 373 тыс. руб.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО "Насосный завод" в 2009 году, можно отметить, что за год проведено 4 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчётном году, являются следующие:

Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом, в т.ч. регулярное заслушивание отчётов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании;
Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества – утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств и планов развития Общества;
Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и упрвления персоналом;
Решения, связанные с конвертацией при дроблении акций.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово- хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчётном году остаётся прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчётный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, устойчивой, надёжной и конкурентноспособной политике на основных рынках сбыта.

3. Перспективы развития общества

Особое внимание уделяется совершенствованию серийной продукции. Расширение номенклатуры деталей, изготавляемых методом точного литья, позволяет позволяет снизить трудоёмкость за счёт сокращения обработки, а также увеличить химизносостойкость и долговечность насосов.

На сегодняшний день завод стремится увеличить производство всех имеющихся в номенклатуре насосов., освоить выпуск новых, пользующихся спросом агрегатов, а также выполнять заказы по изготовлению отливок разной сложности из легированных сталей и чугуна. Перспективный план развития общества в настоящее время утверждён на 2010-2011 годы и включает в себя достижения следующих финансово-экономических показателей:

——————————————————————————————————————————————————

| Наименование показателя |2010г |2011г |

———————————————————————————————————————————————————

|Объём продаж, тыс.руб. |23304 |34956 |

———————————————————————————————————————————————————

|Объём произведённой продукции, шт | 155 | 170 |

———————————————————————————————————————————————————

|Прибыль | 300 | 400 |

————————————————————————————————————————————————————

4.Отчёт о выплате объявленных дивидентов по акциям общества

Решение о выплате (объявлении) дивидентов по акциям общества - не начислять и не выплачивать.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски - возможно влияние ухудшения ситуации в отрасли машиностроения на деятельность общества. Повышаются цены на сырьё и услуги, используемые обществом.

Страновые и региональные риски - политическая и экономическая ситуации в стране влияет на деятельность общества.

Финансовые риски - возможно влияние изменение валютного курса и процентных ставок на деятельность общества.

Правовые риски - изменение валютного регулирования, налогового законодательства, требований по лицензировантю основной деятельности общества, правил таможенного контроля и пошлин влияет на деятельность общества.

6. Состав совета директоров общества

В 2009 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров в совет директоров были избраны:

Председатель: Варес Марина Алексеевна

Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - наст. время

Организация: Центр косметологии и пластической хирургии

Сфера деятельности: Медицина

Должность: Врач

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0.00%

Члены совета директоров:

Варес Валентин Васильевич

Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО "Насосный завод"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Генеральный директор

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 56.39%

Варес Марина Алексеевна

Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - наст. время

Организация: Центр косметологии и пластической хирургии

Сфера деятельности: Медицина

Должность: Врач

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0.00%

Костенко Виктор Николаевич

Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО "Насосный завод"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Заместитель генерального директора

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 24.1%

Костенко Ирина Николаевна

Год рождения: 1973

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Хисматуллина Татьяна Ивановна

Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО "Насосный завод"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Зам. директора по качеству

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 3.18%

Чернова Наталья Владимировна

Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО" Насосный завод"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Старший инженер лаборант

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0.29%

Щукина Лариса Евгеньевна

Год рождения: 1968

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО "Насосный завод"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Главный бухгалтер

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0.13%

До избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров в совет директоров общества в течение 2009 года входили те же лица.

7 . Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества функции единоличного исполнительного органа эмитента исполняетгенеральный директор Варес Валентин Васильевич.

Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО "Насосный завод"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 56.39%

К компетенции генерального директора эмитента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

8. Критерии определения и размер вознаграждения членам

органов управления общества

Лицам, входящим в состав органов управления эмитента, членам совета директоров вознаграждения и компенсации не выплачивались, льготы не предоставлялись.

Всем членам органа контроля вознаграждения и компенсации не выплачивались, льготы не предоставлялись.

9. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утверждён Кодекс корпоративного поведения, однако ОАО "Насосный завод" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

10. Сведения о совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распостраняется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, признаваемых крупными, совершённых обществом в отчётном году не было.

Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не имеется.

11. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не было.

12. Дополнительная информация для акционеров

Банковский счет эмитента:

полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Банк «Екатеринбург»
сокращенное фирменное наименование – ОАО «Банк «Екатеринбург»
место нахождения – г.Екатеринбург,
идентификационный номер налогоплательщика – 6608001175
тип счета – Расчётный счёт
номера счета – 40702810900030000445 БИК – 046577904
номер корреспондентского счета – 30101810500000000904

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 15 748 рублей и разделён на 31 496 штук обыкновенных акции номиналом 50 копеек.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента ведется эмитентом.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Кутузова, 15

номера контактных телефонов эмитента: (343)258-65-84, 258-63-33 факс:258-63-61