Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 16.06.2010, 18:20]
Приложение 12

 

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Пурдорспецстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Пурдорспецстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики 23

1.4. ОГРН эмитента

1058901212017

1.5. ИНН эмитента

8911021031

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32615-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru.

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания -годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания- собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания- 11 июня 2010 год, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики 23

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года. Также предложено по итогам 2009 года распределить на выплату дивидендов  17 396 000 (семнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч)  руб., что составляет  92,55 % от полученной чистой прибыли на следующих условиях: в соответствии с законодательством и Уставом ОАО «Пурдорспецстрой» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в полном объеме. Акционеры, имеющие право на получение дивидендов, определяются  на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвержденным Советом директоров по состоянию на 18.05.2010 г. Дивиденды выплачиваются в денежной форме после удержания налогов. Выплата дивидендов производится в безналичном порядке через расчетный счет ОАО «Пурдорспецстрой» в соответствии с действующим законодательством. Итоги голосования: Утвердить годовой отчет  общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках  общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года. Распределить на выплату дивидендов  17 396 000 (семнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч) руб., что составляет  92,55 % от полученной чистой прибыли на следующих условиях: в соответствии с законодательством и Уставом ОАО «Пурдорспецстрой» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в полном объеме. Акционеры, имеющие право на получение дивидендов, определяются  на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвержденным Советом директоров по состоянию на 18.05.2010 г. Дивиденды выплачиваются в денежной форме после удержания налогов. Выплата дивидендов производится в безналичном порядке через расчетный счет ОАО «Пурдорспецстрой» в соответствии с действующим законодательством. Решение по данному вопросу принято единогласно.

2. Избрание членов совета директоров общества, голосование по данному вопросу осуществлялось кумулятивным голосованием, голоса распределены следующим образом:

·         Магомадов Иса Денисович - 13 515 121 голос,

·         Киселев Игорь Геннадьевич -    13 515 121 голос,

·         Михайлова Валентина Николаевна - 13 515 121 голос,

·         Острягина Елена Анатольевна - 13 515 121 голос,

·         Сушков Роман Юрьевич - 13 515 121 голос,

·         Христев Василий Константинович - 13 515 121 голос,

 

       3. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Единогласным решением избраны Кузнецова Галина Михайловна, Лякина Елена Валерьевна, Самсонов Игорь Сергеевич.

       4. Утверждение аудитора Общества. Аудитором Общества единогласно утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и оценка».

 5. Аннулирование положения о вознаграждении членов Совета директоров, утверждение положения о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции, аннулирование положения о выплате Председателю Совета директоров вознаграждения и компенсации. Решено единогласно - Аннулировать положение о вознаграждении членов Совета директоров, утвердить положение о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции, аннулировать положение о выплате Председателю Совета директоров вознаграждения и компенсации.

 6. Утверждение устава общества в новой редакции.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчет  общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках  общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года. Распределить на выплату дивидендов  17 396 000 (семнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч) руб., что составляет  92,55 % от полученной чистой прибыли на следующих условиях: в соответствии с законодательством и Уставом ОАО «Пурдорспецстрой» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в полном объеме.  Акционеры, имеющие право на получение дивидендов, определяются  на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвержденным Советом директоров по состоянию на 18.05.2010 г. Дивиденды выплачиваются в денежной форме после удержания налогов. Выплата дивидендов производится в безналичном порядке через расчетный счет ОАО «Пурдорспецстрой» в соответствии с действующим законодательством.

2) Избрать членов совета директоров общества из числа следующих кандидатов:

 

·         Магомадов Иса Денисович,

·         Киселев Игорь Геннадьевич,

·         Михайлова Валентина Николаевна,

·         Острягина Елена Анатольевна,

·         Сушков Роман Юрьевич,

·         Христев Василий Константинович

 

3) Избрать в ревизионную комиссию общества:

              1. Кузнецова Галина Михайловна

              2. Лякина Елена Валерьевна

              3. Самсонов Игорь Сергеевич

4) Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и оценка».

5). Аннулировать положение о вознаграждении членов Совета директоров, утвердить положение о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции, аннулировать положение о выплате Председателю Совета директоров вознаграждения и компенсации.

6) Утвердить устав общества в новой редакции.

 

 

2.6. Дата составления протокола 15 июня 2010 года.

 

                                 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Пурдорспецстрой»

 

 

Христьев В.К.

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

15

июня

20

10

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска