2.1.
Вид общего собрания -годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания- собрание.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания- 11 июня 2010 год, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики 23
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение
годового отчета общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и
убытков общества по результатам 2009 финансового года. Также предложено по
итогам 2009 года распределить на выплату дивидендов
17 396 000 (семнадцать миллионов триста девяносто шесть
тысяч) руб., что составляет 92,55 % от полученной чистой прибыли на
следующих условиях: в соответствии с законодательством и Уставом ОАО
«Пурдорспецстрой» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в полном объеме.
Акционеры, имеющие право на получение дивидендов,
определяются на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
утвержденным Советом директоров по состоянию на 18.05.2010 г. Дивиденды
выплачиваются в денежной форме после удержания налогов. Выплата дивидендов
производится в безналичном порядке через расчетный счет ОАО «Пурдорспецстрой»
в соответствии с действующим законодательством. Итоги голосования:
Утвердить годовой отчет общества за
2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об
убытках общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
Распределить на выплату дивидендов 17 396 000 (семнадцать миллионов
триста девяносто шесть тысяч) руб., что составляет 92,55 % от полученной чистой прибыли на
следующих условиях: в соответствии с законодательством и Уставом ОАО
«Пурдорспецстрой» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в полном объеме.
Акционеры, имеющие право на получение дивидендов,
определяются на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
утвержденным Советом директоров по состоянию на 18.05.2010 г. Дивиденды
выплачиваются в денежной форме после удержания налогов. Выплата дивидендов
производится в безналичном порядке через расчетный счет ОАО «Пурдорспецстрой»
в соответствии с действующим законодательством. Решение по данному вопросу
принято единогласно.
2.
Избрание членов совета директоров общества, голосование по данному вопросу
осуществлялось кумулятивным голосованием, голоса распределены следующим
образом:
·
Магомадов Иса Денисович - 13 515 121 голос,
·
Киселев Игорь Геннадьевич - 13 515 121
голос,
·
Михайлова Валентина Николаевна -
13 515 121 голос,
·
Острягина Елена Анатольевна - 13 515 121
голос,
·
Сушков Роман
Юрьевич - 13 515 121 голос,
·
Христев Василий Константинович -
13 515 121 голос,
3. Избрание членов
ревизионной комиссии общества. Единогласным решением избраны Кузнецова Галина
Михайловна, Лякина Елена Валерьевна, Самсонов Игорь Сергеевич.
4.
Утверждение аудитора Общества. Аудитором Общества единогласно утверждено Общество
с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и
оценка».
5. Аннулирование положения о вознаграждении
членов Совета директоров, утверждение положения о вознаграждении членов
Совета директоров в новой редакции, аннулирование положения о выплате
Председателю Совета директоров вознаграждения и компенсации. Решено
единогласно - Аннулировать положение о вознаграждении членов Совета
директоров, утвердить положение о вознаграждении членов Совета директоров в
новой редакции, аннулировать положение о выплате Председателю Совета
директоров вознаграждения и компенсации.
6. Утверждение устава общества в новой
редакции.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1)
Утвердить годовой отчет общества за
2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об
убытках общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
Распределить на выплату дивидендов 17 396 000 (семнадцать миллионов
триста девяносто шесть тысяч) руб., что составляет 92,55 % от полученной чистой прибыли на
следующих условиях: в соответствии с законодательством и Уставом ОАО
«Пурдорспецстрой» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в полном
объеме. Акционеры,
имеющие право на получение дивидендов, определяются на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвержденным Советом
директоров по состоянию на 18.05.2010 г. Дивиденды выплачиваются в
денежной форме после удержания налогов. Выплата дивидендов производится в
безналичном порядке через расчетный счет ОАО «Пурдорспецстрой» в соответствии
с действующим законодательством.
2)
Избрать членов совета директоров общества из числа следующих кандидатов:
·
Магомадов Иса Денисович,
·
Киселев Игорь Геннадьевич,
·
Михайлова Валентина Николаевна,
·
Острягина Елена Анатольевна,
·
Сушков Роман
Юрьевич,
·
Христев Василий Константинович
3)
Избрать в ревизионную комиссию общества:
1. Кузнецова Галина Михайловна
2. Лякина Елена Валерьевна
3. Самсонов Игорь Сергеевич
4)
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая
Фирма «Аудит и оценка».
5).
Аннулировать положение о вознаграждении членов Совета директоров, утвердить
положение о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции,
аннулировать положение о выплате Председателю Совета директоров вознаграждения
и компенсации.
6)
Утвердить устав общества в новой редакции.
2.6.
Дата составления протокола 15 июня 2010 года.
|