Должность единоличного исполнительного органа занимает
Мехоношин А.Н./збран 11.06.2008г/
№
|
Положение Кодекса корпоративного поведения
|
Соблюдается или не соблюдается
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Общее собрание акционеров
|
1
|
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее
чем за 20 дней до даты его проведения в зависимости от вопросов, включенных в
его повестку дня, если законодательством
не предусмотрен больший срок
|
да
|
|
2
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров
|
да
|
|
3
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
|
да
|
|
4
|
Наличие
у акционера возможности внести вопрос в повестку
дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания
акционеров без предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в
системе ведения реестра акционеров
|
да
|
|
5
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов правления, членов совета
директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
|
нет
|
|
6
|
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
|
нет
|
|
7
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
|
нет
|
|
Совет директоров
|
8
|
Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров
по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана
|
нет
|
|
9
|
Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе
|
нет
|
|
10
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров
|
нет
|
|
11
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального
директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества
|
нет
|
|
12
|
Наличие в уставе
акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
|
нет
|
|
13
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении
условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
|
нет
|
|
14
|
Наличие в составе совета
директоров акционерного общества не
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
|
нет
|
|
15
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
|
да
|
|
16
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
да
|
|
|
17
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
|
В соответствии с законом "Об акционерных обществах"
|
|
|
18
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров воздерживаться
от действий, которые приведут или потенциально способны привести к
возникновению «конфликта между их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать
совету директоров информацию об этом конфликте
|
нет
|
|
|
19
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки
с ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках
с такими ценными бумагами
|
нет
|
|
|
20
|
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного
раза в шесть недель
|
нет
|
|
|
21
|
Проведение заседаний
совета директоров акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
|
нет
|
|
|
22
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний
совета директоров
|
нет
|
|
|
23
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
|
да
|
|
|
24
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на
получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации
|
нет
|
|
|
25
|
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию
или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)
|
нет
|
|
|
26
|
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
|
нет
|
|
|
27
|
Наличие
в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
|
нет
|
|
|
28
|
Осуществление
руководства комитетом по аудиту независимым
директором
|
нет
|
|
|
29
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа
всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации
|
нет
|
|
|
30
|
Создание комитета
совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
|
нет
|
|
|
31
|
Осуществление
руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
|
нет
|
|
|
32
|
Отсутствие в составе
комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
|
нет
|
|
|
33
|
Создание комитета
совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
|
нет
|
|
|
34
|
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
нет
|
|
|
35
|
Отсутствие в составе
комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества
|
нет
|
|
|
36
|
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором
|
нет
|
|
|
37
|
Наличие утвержденных
советом директоров внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
|
нет
|
|
|
38
|
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров
|
нет
|
|
|
Исполнительные органы
|
|
39
|
Наличие
коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
нет
|
нет
|
|
|
40
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
|
нет
|
|
|
41
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
нет
|
|
|
42
|
Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
да
|
|
|
43
|
Отсутствие в составе
исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
|
да
|
|
|
44
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные
функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)
|
нет
|
|
|
45
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в
случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом
совет директоров
|
нет
|
|
|
46
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
критериев отбора управляющей организации (управляющего)
|
нет
|
|
|
47
|
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе
совету директоров
|
нет
|
|
|
48
|
Установление в
договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором и
членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации
|
да
|
|
|
Секретарь общества
|
|
49
|
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
|
эту функцию выполняет регистратор общества
|
|
|
50
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря
общества
|
нет
|
|
|
51
|
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря общества
|
нет
|
|
|
Существенные корпоративные действия
|
|
52
|
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
|
да
|
|
|
53
|
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
|
нет
|
|
|
54
|
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных
на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов
совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия
такого решения предоставлено ему уставом)
|
нет
|
|
|
55
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной
стоимости в результате поглощения
|
нет
|
|
|
56
|
Отсутствие в уставе
акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить
акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
|
да
|
|
|
57
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации
|
да
|
|
|
Раскрытие информации
|
|
58
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной
политике)
|
нет, только в соответствии с положением
ФК
|
|
|
59
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе
крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
|
нет
|
-
|
|
60
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров
|
нет
|
|
|
61
|
Наличие у
акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом веб-сайте
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему
уставом)
|
да
V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|