ПРОТОКОЛ
№ 1/10
Очередного годового собрания акционеров
ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика»
г. Екатеринбург 8
июня 2010 г.
Форма
проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным
на голосование.
Дата
проведения годового
общего
собрания акционеров: 8 июня 2010 г.
Время
проведения годового
общего
собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
Время начала
регистрации
годового
общего собрания
акционеров: 13 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 4 мая 2010 года.
В данном собрании принимают участие с правом голоса
акционеры, владельцы обыкновенных именных акций – 9846 (Девять тысяч восемьсот
сорок шесть голосв) 89,6 % от общего
числа голосов), то есть кворум для проведения собрания состоялся.
Количество акций всего – 10986.
Председатель
собрания –
Мальцев Ю.А.
Секретарь – Софрыгина Л.А.
Повестка
дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, а так же
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 г.
3. Утверждение отчета
ревизионной комиссии за 2009 г.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Выборы Совета директоров
6. Избрание ревизионной
комиссии общества.
По первому
вопросу:
председатель собрания – Мальцев Ю.А. предложил утвердить состав счетной
комиссии, предложенный Советом директоров в составе 3-х человек:
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить состав счетной комиссии в составе 3-х
человек:
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
Состав счетной комиссии утвержден единогласно.
По второму вопросу выступил генеральный директор
ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика» Мехоношин А.Н.. Он описал
финансово-хозяйственную деятельность
предприятия в 2009 г., отметив, что в данном периоде финансовые показатели
предприятия улучшились относительно к 2008 году. Отсутствие финансовых средств
и кредитов заставило предприятие изыскивать
резервы для ведения производства в условиях кризисного состояния экономики государства, хотя несмотря на
сложившуюся ситуацию, коллектив фабрики
повысил производительность труда в четвертом
квартале 2009 года, но все
же по итогам работы в 2009 году выплата
дивидендов не предусматривается, так как
требуется пополнение оборотных
средств предприятия.
По вопросу предложено:
Утвердить годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность счетов, прибылей и убытков общества по
результатам 2009 г. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
годовом общем собрании по данному вопросу – 9846 голосов или 89,6 % размещенных
акций ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика». Кворум по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования:
«За» - 9846 голосов;
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов;
Испорченных бюллетеней – нет.
Решение
принято 9846 голосами, что соответствует 100 % от числа голосов, принявших
участие в собрании.
По третьему вопросу выступила член ревизионной
комиссии общества Фадеева А.И. с отчетом о работе ревизионной комиссии
предприятия (акт прилагается) и предложила утвердить отчет ревизионной комиссии
общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за
2009 г.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу –
9846 голосов или 89,6 % размещенных акций ОАО «Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования:
«За» - 9846 голосов;
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов;
Испорченных бюллетеней – нет.
Решение
принято 9846 голосами, что соответствует 100 % от числа голосов, принявших
участие в собрании.
По четвертому вопросу предложено утвердить в
качестве независимого аудитора ОАО
«Екатеринбургская фармацевтическая фабрика» фирму ООО «Тест-А».
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования:
«За» - 9846 голосов;
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов;
Испорченных бюллетеней – нет.
Решение принято 9846
голосами, что соответствует 100 % от числа голосов, принявших участие в
собрании.
По пятому вопросу: предложено Совет директоров избрать в количестве 7 человек. Согласно Устава п. 10.8 общества, генеральный директор ОАО
«Екатеринбургская фармацевтическая фабрика» входит в состав Совета директоров с
момента избрания его на должность. В этот период в Совет директоров производят
выборы на шесть вакансий.
Согласно
поданным заявкам и утвержденного Советом директоров списка кандидатов в Совет
директоров, в Совет директоров предложено избрать Совет директоров в следующем
составе:
1. Мальцев Ю.А.
2. Цируль В.Э.
3. Юлдашева Н.Г.
4. Плотников Н.В.
5. Софрыгина Л.А.
6. Зеленкина Т.И.
В комулятивном голосовании приняло участие –59076
голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Мальцев Ю.А.
Результаты голосования:
«За» - 10596 голосов;
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов;
Испорченных бюллетеней – нет.
2. Цируль В.Э.
Результаты голосования:
«За» - 9696 голосов;
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов;
Испорченных бюллетеней – нет.
3. Юлдашева Н.Г..
Результаты голосования:
«За» - 9696 голосов;
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов;
Испорченных бюллетеней – нет.
4. Плотников Н.В.
Результаты голосования:
«За» - 9696 голосов;
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов;
Испорченных бюллетеней – нет.
5. Софрыгина Л.А.
Результаты голосования:
«За» - 9696 голосов;
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов;
Испорченных бюллетеней – нет.
6. Зеленкина Т.И.
Результаты голосования:
«За» - 9696 голосов;
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов;
Испорченных бюллетеней – нет.
После проведенного голосования избран Совет
директоров в следующем составе:
1. Мальцев Ю.А.
2. Цируль В.Э.
3. Юлдашева Н.Г.
4. Плотников Н.В.
5. Софрыгина Л.А.
6. Зеленкина Т.И.
По шестому вопросу: согласно поданной заявке и
утвержденного Советом директоров списка кандидатов в ревизионную комиссию,
предложено избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Калмакова Л.В.
2. Кошелева И.Н.
3. Фадеева А.И.
Вопрос, поставленный на голосование:
избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Калмакова Л.В.
2. Кошелева И.Н.
3. Фадеева А.И.
Результаты голосования:
За каждого кандидата:
Фадеева А.И. ………«За» - 8944 голосов;
«Против» – нет
голосов;
«Воздержался» –
нет голосов;
Испорченных
бюллетеней – нет.
Некрасова И.Н……..«За» - 8944 голосов;
«Против» – нет
голосов;
«Воздержался» –
нет голосов;
Испорченных
бюллетеней – нет.
Калмакова Л.В……..«За» - 8944 голосов;
«Против» – нет
голосов;
«Воздержался» –
нет голосов;
Испорченных
бюллетеней – нет.
Формулировки решений, принятых
годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, поставленному на голосование:
1. Утвердить состав счетной
комиссии в составе 3-х человек:
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
2. Утвердить годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность счетов, прибылей и убытков общества, а так
же распределение прибыли и убытков
общества по результатам 2009 г.
3.
Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2009 г.
4. Утвердить в качестве
независимого аудитора ОАО
«Екатеринбургская фармацевтическая фабрика» фирму ООО «Тест-А».
5. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Мальцев Ю.А.
Цируль В.Э.
Юлдашева Н.Г.
Плотников Н.В.
Софрыгина Л.А.
Зеленкина Т.И.
6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Калмакова Л.В.
Кошелева И.Н.
Фадеева А.И.
Председатель собрания Мальцев Ю.А.
Секретарь Софрыгина
Л.А.
Дата составления протокола: 08 июня 2010 года
