|
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
(совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.10 июня 2010
года; Место проведения:
Российская Федерация,115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 4.
2.3. Кворум общего собрания -
имеется.
2.4. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков.
2. Принятие решения о распределении чистой прибыли
Общества за 2009 год.
3. Избрание совета директоров
Общества.
4.
Утверждение аудитора Общества на 2010
год.
5. Избрание членов ревизионной
комиссии.
6. Утверждение периодического издания
для опубликования годовой бухгалтерской отчетности.
7. Утверждение годового
отчета Общества, составляемого в соответствии
с Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н для опубликования
на странице в сети Интернет.
8.
Принятие
решения о внесении дополнений, изменений в действующий устав Общества.»
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках за 2009 год.
2.Направить чистую прибыль, полученную по результатам
работы за 2009 год, в сумме 9 376 330 рублей 27 копеек на
образование фонда развития производства.
3.Избрать в совет директоров Общества: Крючкова Дмитрия
Валерьевича, Фролова
Евгения Валерьевича, Лачугина Игоря Алексеевича, Белинского Вадима Васильевича, Ворсина
Геннадия Николаевича.
4.Утвердить аудитором Общества: Аудиторскую компанию ООО
«Информ-консалтинг» (лицензия Министерства финансов № 7663)
5.Избрать в ревизионную комиссию Общества: Амелькину Елену
Викторовну, Саполеву Людмилу
Ивановну, Чиканову Валентину Васильевну.
6.Утвердить периодическое издание для опубликования
годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год «Приложение к Вестнику ФСФР»
7 . Утвердить
годовой отчет Общества,
предоставляемый в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г.
№06-117/ПЗ-Н для опубликования в сети Интернет.
итоги голосования – решение
принято.
2.7. Дата
составления протокола общего собрания: Протокол № 1 от 10 июня 2010 года.
|
