Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 10.06.2010, 14:20]
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение п

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Ивотстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Ивотстекло»

1.3. Место нахождения эмитента

242650, Брянская область, Дятьковский район, пвот, ул.Ленина, д.3

1.4. ОГРН эмитента

1023200526470

1.5. ИНН эмитента

3202002831

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

41044-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 июня 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 июня 2010 года. Протокол заседания совета директоров № 3.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Провести годовое собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров 30 июня 2010 года. Сообщить акционерам о собрании путем рассылки уведомление по почте.

2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

                                    1.       Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

                                    2.       Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, выплате дивидендов ОАО «Ивотстекло» по итогам работы за 2009 год.

                                    3.       Утверждение аудитора Общества

                                    4.       Избрание членов Совета директоров Общества.

                                    5.       О создании Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-Базальт».

                                    6.       О внесении в качестве вклада в уставной капитал ООО «ЭКО-Базальт» принадлежащего ОАО «Ивотстекло» недвижимого имущества: корпуса №6 и котельной с пристройкой химводоочистки.

                                    7.       Об утверждении рыночной стоимости недвижимого имущества: корпуса №6 и котельной с пристройкой химводоочистки при внесении в качестве вклада в уставной капитал ООО «ЭКО-Базальт».

                                    8.       Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Принять годовой отчет и баланс Общества, отчет прибылей и убытков Общества за 2009 год. Предложить общему собранию утвердить указанные документы.

4. Дивиденды за 2009 год не выплачивать. Предложить общему собранию утвердить указанное решение.

5. Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества Аудиторскую фирму ООО «БТИ-АУДИТ»

6. Вынести на Общее собрание акционеров вопрос о принятии Устава Общества в новой редакции.

7. Внести в повестку дня собрания акционеров вопросы:

-               о создании Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-Базальт».

-               о внесении в качестве вклада в уставной капитал ООО «ЭКО-Базальт» принадлежащего ОАО «Ивотстекло» недвижимого имущества: корпуса №6 и котельной с пристройкой химводоочистки.

-               об утверждении рыночной стоимости недвижимого имущества: корпуса №6 и котельной с пристройкой химводоочистки при внесении в качестве вклада в уставной капитал ООО «ЭКО-Базальт».

8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании на 10 июня 2010 года.

9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-               проект решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров;

-               годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ивотстекло», в том числе заключение аудитора;

-               заключение Ревизионной комиссии ОАО «Ивотстекло» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;

-               заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ивотстекло»;

-               рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков ОАО «Ивотстекло» по результатам 2009 года;

-               рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Ивотстекло»;

-               сведения о кандидатах в Совет директоров, включающие фамилию имя и отчество кандидатов, информацию о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;

-               сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включающие фамилию имя и отчество кандидатов, их место работы, информацию о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;

-               годовой отчет ОАО «Ивотстекло» за 2009 год;

-               информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

-               проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Ивотстекло».

Адрес и время, предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 242650, Брянская область, Дятьковский район, п. Ивот, ул. Ленина, д. 3, юридический отдел с 10 июня 2010 года в рабочие дни с 13-00 до 16-00 часов.

10. Утвердить следующие предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования:

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ивотстекло», проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2010 года в 10-00 по адресу:242650, Брянская область, Дятьковский район, п. Ивот, ул. Ленина, д. 3

Акционер _________________________________________

Количество акций _____________________________

Вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня

Результат голосования

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, выплате дивидендов ОАО «Ивотстекло» по итогам работы за 2009 год.

Решение по вопросу повестки дня

Результат голосования

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2009 году

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.2. Дивиденды по итогам работы за 2009 год не выплачивать

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Утверждение аудитора Общества

Решение по вопросу повестки дня

Результат голосования

Избрать аудитором Общества: Аудиторскую фирму ООО «БТИ-АУДИТ»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВНИМАНИЕ! При голосовании по вопросам повестки дня оставьте только один нужный вариант ответа против пункта решения. Ненужное - зачеркните!

Подпись акционера___________________________________________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Без подписи акционера бюллетень считается недействительным и при подведении итогов не учитывается.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для предоставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующих в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ивотстекло», проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2010 года в 10-00 по адресу:242650, Брянская область, Дятьковский район, п. Ивот, ул. Ленина, д. 3

Акционер _________________________________________

Количество акций _____________________________

Вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внимание: применяется кумулятивное голосование! Общее количество голосов для голосования по этому вопросу повестки дня составляет количество акций, которыми владеет акционер, умноженное на число членов Совета директоров (т.е. на 7). Акционер вправе отдать указанное количество голосов за одного кандидата в члены Совета директоров или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров в любой пропорции. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Решение по вопросу повестки дня

Результат голосования

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов численностью 7 человек:

Количество голосов ЗА,

отданных за кандидата

Мелех Анатолий Степанович

 

Козырев Николай Тарасович

 

Мелех Андрей Анатольевич

 

Азовский Владимир Мартович

 

Косяков Виктор Викторович

 

Шостак Сергей Петрович

 

Кузовкова Елена Ивановна

 

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Решение по вопросу повестки дня

Результат голосования

Утвердить Устав Общества в новой редакции

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВНИМАНИЕ! При голосовании по вопросам повестки дня оставьте только один нужный вариант ответа против пункта решения. Ненужное - зачеркните!

Подпись акционера___________________________________________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Без подписи акционера бюллетень считается недействительным и при подведении итогов не учитывается.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для предоставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующих в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ивотстекло», проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2010 года в 10-00 по адресу:242650, Брянская область, Дятьковский район, п. Ивот, ул. Ленина, д. 3

Акционер ______________________

Количество акций _______________

Вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

5. О создании Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-Базальт».

 

Решение по вопросу повестки дня

Результат голосования

Утвердить создание Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-Базальт».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. О внесении в качестве вклада в уставной капитал ООО «ЭКО-Базальт» принадлежащего ОАО «Ивотстекло» недвижимого имущества: корпуса №6 и котельной с пристройкой химводоочистки.

Решение по вопросу повестки дня

Результат голосования

Утвердить внесение в качестве вклада в уставной капитал ООО «ЭКО-Базальт» принадлежащего ОАО «Ивотстекло» недвижимого имущества: корпуса №6 и котельной с пристройкой химводоочистки.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Об утверждении рыночной стоимости недвижимого имущества: корпуса №6 и котельной с пристройкой химводоочистки при внесении в качестве вклада в уставной капитал ООО «ЭКО-Базальт».

Решение по вопросу повестки дня

Результат голосования

Утвердить рыночную стоимость недвижимого имущества: корпуса №6 и котельной с пристройкой химводоочистки при внесении в качестве вклада в уставной капитал ООО «ЭКО-Базальт»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВНИМАНИЕ! При голосовании по вопросам повестки дня оставьте только один нужный вариант ответа против пункта решения. Ненужное - зачеркните!

Подпись акционера___________________________________________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Без подписи акционера бюллетень считается недействительным и при подведении итогов не учитывается.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для предоставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующих в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3.1. Генеральный директор  ОАО «Ивотстекло»  ______________                        А.С.Мелех

3.2. Дата «10» июня 2010 г.                                      М.П.

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска