Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 10.06.2010, 10:39]
УТВЕРЖДЕНО:

 

 
УТВЕРЖДЕНО:

                                                                                                              Общим собранием акционеров

                                                                                                              ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС

«ГОРА БЕЛАЯ»

                                                                                                              Протокол № 8  от «09» июня 2010г.­­­­­­­­­­            

                                                                                  Председатель годового

общего собрания

                                                                                                              акционеров

                                                                                                              __________________   ( Полянская М.С.)

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ»

за 2009 год

 

(Предварительно утвержден решением

 Совета директоров – Протокол № 42  от «04» мая 2010г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие сведения об Обществе

 

1.1.            Полное и сокращенное фирменное наименование

 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: PUBLIC COMPANY MOUNTAIN RESORT «GORA BELAYA».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ГК «ГОРА БЕЛАЯ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: ОАО GK «GORA BELAYA».

 

1.2.            Место нахождения

 

620910, Свердловская область, Пригородный район, поселок городского типа Уралец, ул.Трудовая, д.1.

 

1.3.           Данные о государственной регистрации Общества как юридического лица

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 002430403, дата внесения записи 24 июня 2004 г., основной государственный регистрационный номер 1046602351950.

 

1.4.            Основные виды  деятельности Общества

1.4.1. Содействие развитию и повышению уровня физической культуры и профессионального спорта.

1.4.2. Организация и проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивно-массовых мероприятий.

1.4.3. Организация учебно-тренировочной работы, обеспечивающей развитие горнолыжного спорта.

1.4.4. Организация профессиональных спортивных клубов, секций, ДЮСШ, проведение спортивных соревнований;

1.4.5. Организация спортивно-развлекательных, концертных и других культурно-массовых мероприятий;

1.4.6. Подготовка профессиональных спортсменов;

1.4.7. Создание и эксплуатация спортивно-оздоровительных комплексов;

1.4.8. Организация туризма, туристических комплексов, и гостиничного хозяйства;

1.4.9. Производство изделий прикладного искусства, народных промыслов, культурно-бытового и спортивно-туристического назначения;

1.4.10. Строительство и эксплуатация объектов общественного питания - кафе, баров, столовых, ресторанов и т.п.

1.4.11. Строительные, строительно-монтажные и отделочные работы

1.4.12. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения; производство и монтаж строительных конструкций и изделий.

1.4.13. Выполнение научно-исследовательских, учебно-консультационных (курсы, занятия, семинары по обмену опытом, повышение квалификации), технических, изыскательских, проектных, технологических и конструкторских работ и их внедрение.

1.4.14. Исследование конъюнктуры рынка, прогнозирование его развития;

1.4.15. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

1.4.16. Оказание гостиничных услуг.

1.4.17. Оказание медицинских услуг.

1.4.18. Оказание услуг в сфере общественного питания.

1.4.19. Операции с недвижимым имуществом.

1.4.20. Оптовая и розничная торговля.

1.4.21. Торгово-закупочная, снабженческо-сбытовая деятельность, посреднические услуги.

1.4.22. Организация и предоставление услуг бизнес-центров.

1.4.23. Осуществление внешнеэкономической деятельности всех видов, включая приобретение в установленном порядке валютных средств и прочих активов.

1.4.24. Представление интересов иностранных юридических лиц в Российской Федерации.

1.4.25. Рекламная и издательская деятельность.

1.4.26. Аренда машин и оборудования.

1.4.27. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

1.4.28. Перевозка автомобильным транспортом грузов и пассажиров.

1.4.29. Оказание складских услуг.

1.4.30. Оказание транспортно-экспедиторских услуг;

1.4.31. Юридические услуги.

1.4.32. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

 

1.5.            Информация об аудиторе Общества

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «БДО  Юникон ОргПром-Аудит», 

Место нахождения:  620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34

Свидетельство о государственной регистрации ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит» серии 1-ЕИ №04935 от 12.05.1995, приказ № 82. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 002098294 от 15.11.2002, ОГРН 1026605409270.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003142 выдана Министерством Финансов Российской Федерации 27.12.2002 (приказ МФ РФ от 27.12.2002 № 318) сроком действия до 27.12.2012.

      Является членом аккредитованного при Минфине РФ профессионального аудиторского объединения – НП «Аудиторская Палата России» (№ реестра 472).

1.6.           Сведения о реестродержателе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги Общества

Наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 В.

Бессрочная лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №  10-000-1-00293 от 13.01.2004г.

 

 

II. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества, а также о ценных бумагах Общества, находящихся в обращении

 

2.1.    Сведения о размере и структуре уставного капитала Общества

 

Уставный капитал Общества на 01.01.2010 г. составляет 100 103 000 (Сто  миллионов сто три  тысячи) рублей, который разделен на 100 103 (Сто тысяч сто три) именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей

 

 

 

2.2.            Сведения об изменении размера уставного капитала Общества в 2009 году

 

По состоянию на 01.01.2009 г. уставный капитал Общества составлял    100 103 000 руб.,  количество именных обыкновенных акций составляло 100 103 шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 руб. Изменений в размере уставного капитала Общества в 2009 году не было.

 

 

2.3.             Информация о ценных бумагах Общества на 01.01.2010 г.

 

                                                                                                                                                                                 

Описание ценной бумаги

Номер государственной регистрации

Выпуск

Номинал, руб.

Всего ценных бумаг на лицевых счетах, шт.

1

2

3

4

5

 

Акция обыкновенная именная

 

1-01-32198-D

 

1

 

1000

 

100103

ИТОГО

 

 

 

 

100103

 

 

2.4.            Сведения об акционерах Общества

 

По состоянию на 01.01.2010 г. в реестре акционеров Общества зарегистрировано 2 юридических лица.

 

№ пп

Наименование организации

Юридический адрес

Доля обыкновенных акций от общего числа обыкновенных акций

%  от УК

Шт.

%

1

2

3

4

5

6

1

ЗАО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»

РФ, 622018, Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Юности, д.10

 

28600

 

28,57

 

28,57

2

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

РФ, 620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111

 

 

71503

 

 

71,43

 

 

71,43

 

ИТОГО по списку:

 

100103

100,00

100,00

 

 

III. Сведения о структуре управления Общества  

 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Основными задачами Совета директоров являются выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.

Единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, представляет его интересы и совершает любые действия, необходимые для  обеспечения его нормальной работы и достижения целей деятельности Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета  директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) не избран.

 

IV. Состав Совета Директоров Общества, а также изменения в составе Совета Директоров, имевшие место в отчетном году

 

Состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2009 г.:

Вагенлейтнер Владимир Альбертович

Кушнарев Алексей Владиславович

Маслов Александр Владимирович

Никоноров Павел Николаевич

Полявин Виктор Иванович

29 мая 2009 года на общем собрании акционеров был избран следующий состав Совета директоров:

1.       

Вагенлейтнер

Владимир Альбертович

Год рождения: 1961 г.

Место жительства: г . Екатеринбург

Образование: высшее,  кандидат педагогических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Организация: Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

Министр

Сфера деятельности: Физическая культура и спорт

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

2.       

Кушнарев

Алексей Владиславович

 

Год рождения: 1960 г.

Место жительства: Нижний Тагил

Образование: Высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

                                     

Организация: Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат".

Сфера деятельности: Управление.

Должность: Управляющий директор ОАО «НТМК».

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг».

Сфера деятельности: Управление.

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

3.       

Никоноров Павел

Николаевич 

Год рождения: 1966 г.

Место жительства: г. Екатеринбург

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

С 08.2002 г. по настоящее время:

Организация: Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

Должность: Ведущий специалист отдела реестров, главный специалист отдела государственного корпоративного управления, начальник управления приватизации и государственного корпоративного управления, начальник управления по работе с государственными предприятиями, учреждениями и АО.

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

4.       

Полявин Виктор Иванович

Год рождения: 1949 г.

Место жительства: Нижний Тагил

Образование: Высшее.

Организация: ФГУП «ПО Уралвагонзавод»

Сфера деятельности: Управление

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Апрель 1990- декабрь 2007- Заместитель генерального директора по производству ФГУП «ПО «Уралвагонзавод»

Декабрь 2007- настоящее время

Должность: Заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» по экономическим вопросам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

5.       

Пинаев Юрий Григорьевич

Год рождения: 1939

Место жительства: г.Екатеринбург

Образование: высшее

Организация: Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области»

Сфера деятельности: Управление

Должности, занимаемые за последние 5 лет: Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области»,  исполнительный директор (с 2005 года)

Должность:  Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

 

V. Сведения о деятельности Совета Директоров за 2009 год.

 

В течение 2009 года проведено 8 заседаний СД, из них:

- в заочной форме (опросным путем) - 8,

На заседаниях СД рассмотрены следующие вопросы:

·        О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        Об утверждении Положения о Конкурсной комиссии ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» для проведения открытого конкурса на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ГК «ГОРА БЕЛАЯ.

·        О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ»  и форме его проведения.

·        Об утверждении даты, места, времени начала регистрации участников собрания и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ», и порядка ее предоставления.

·        Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» по результатам 2008 финансового года.

·        Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» по результатам 2008 финансового года.

·        Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

·        Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ»  по вопросам повестки дня собрания.

·        Об утверждении кандидатуры аудитора ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        Утверждение условий договора, заключаемого с аудитором ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» за 2009 год.

·        Избрание Председателя Совета директоров  ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        О продлении полномочий Генерального директора ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        О заключении трудового договора с Генеральным директором ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

·        Одобрение сделки с заинтересованностью – договора аренды спортивного инвентаря и оборудования, заключаемого между ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» и Государственным учреждением Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая».

·        Освобождение от должности Секретаря Совета директоров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» Зайцевой Ю.С.

·        Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ».

 

VI. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

 

За отчетный период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в Обществе не совершалось.

 

VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

 

Сделка

Существенные  условия

Орган управления, принявший решение  об одобрении

 1. Заключение договора аренды земельного участка между ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» и Государственным учреждением Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая».

 

 

Предмет сделки –  аренда земельного участка  общей площадью 1 317 330 кв.м., расположенного в пределах границ земельного участка,  указанного в Кадастровом плане от 05.09.2007г. №19-2107-3150, и обозначенного в Плане земельного участка, сдаваемого в аренду.

Местоположение участка: Российская Федерация, Свердловская область, Пригородный район, восточнее р.п. Уралец.

Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование (назначение) участка – под объект горнолыжный комплекс.

Участок предоставляется Арендатору под объект «Горнолыжный комплекс «Гора Белая».

За Арендодателем сохраняется право пользования участком для проектирования и строительства объектов Горнолыжного комплекса «Гора Белая».

Размер арендной платы за владение и пользование участком составляет 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей за квартал, в том числе НДС 18%. Общая сумма арендной платы по настоящему договору  составляет 4 861 111 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча сто одиннадцать) рублей 12 копеек.

Арендная плата начисляется со дня подписания сторонами Акта приема-передачи участка ежеквартально.

Внесение арендной платы производится Арендатором ежеквартально путем перечисления суммы арендной платы на расчетный счет Арендодателя в срок до 10-го числа месяца, непосредственно следующего за расчетным (оплачиваемым) кварталом, на основании представленного Арендодателем счета-фактуры.

Срок передачи земельного участка в аренду – с 01 июня 2009г. по 20 мая 2010г.

Сделка одобрена общим собранием акционеров 15.06.09г., протокол № 6.

 

Сделка

Существенные  условия

Орган управления, принявший решение  об одобрении

2. Заключение договора аренды спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования между ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» (Арендодатель) и Государственным учреждением Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» (Арендатор)

Предмет сделки – аренда спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования (далее – Имущество),  указанного в Приложениях 1-4 к договору.

 Цель аренды – для организации и эксплуатации пункта проката ГУ «Горнолыжный комплекс «Гора Белая».

Срок передачи Имущества в аренду – с 01 ноября 2009г. по 15 мая 2010г.

Размер арендной платы составляет 70% (семьдесят процентов) от выручки, полученной Арендатором от использования Имущества за месяц, в том числе НДС 18%.

Арендатор в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, предоставляет Арендодателю отчет о сумме выручки, полученной им от использования арендуемого Имущества за отчетный (расчетный) месяц. Арендодатель на основании указанного отчета выставляет Арендатору счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ. Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно путем перечисления суммы арендной платы на расчетный счет Арендодателя в срок не позднее трех банковских дней со дня получения Арендатором счета-фактуры.

Арендатор имеет право заключать договоры проката Имущества, указанного в Приложениях №2 и №3 к договору, с третьими лицами.

Арендатор обязан обеспечить содержание Имущества в исправном состоянии путем организации соответствующего обслуживания и ремонта.

            Арендатор обязан в случае порчи (утери, кражи) Имущества по вине третьих лиц, осуществлять все предусмотренные законом необходимые действия, направленные на возврат Имущества, в том числе на возмещение его стоимости данными лицами.

Сделка одобрена общим собранием акционеров 15.06.09г., протокол № 6.

 

3. Заключение договора аренды спортивного инвентаря и оборудования, заключаемого между ОАО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА БЕЛАЯ» и Государственным учреждением Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Предмет сделки – аренда спортивного инвентаря и оборудования.

Цель аренды – для организации и эксплуатации пункта проката ГУ «Горнолыжный комплекс «Гора Белая».

 Срок передачи Имущества в аренду – с 20 декабря 2009г. по 15 мая 2010г.

 Размер арендной платы составляет 70% (семьдесят процентов) от выручки, полученной Арендатором от использования Имущества за месяц, в том числе НДС 18%.

Арендатор в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, предоставляет Арендодателю отчет о сумме выручки, полученной им от использования арендуемого Имущества за отчетный (расчетный) месяц. Арендодатель на основании указанного отчета выставляет Арендатору счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ. Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно путем перечисления суммы арендной платы на расчетный счет Арендодателя в срок не позднее трех банковских дней со дня получения Арендатором счета-фактуры.

Арендатор имеет право заключать договоры проката Имущества, указанного в Приложении №2 к договору, с третьими лицами.

Арендатор обязан обеспечить содержание Имущества в исправном состоянии путем организации соответствующего обслуживания и ремонта.

           Арендатор обязан в случае порчи (утери, кражи) Имущества по вине третьих лиц, осуществлять все предусмотренные законом необходимые действия, направленные на возврат Имущества, в том числе на возмещение его стоимости данными лицами».

 

Сделка одобрена Советом директоров 30.12.2009г. протокол № 37.

 

 

 

 

VIII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

 

Генеральный директор: Маслов Александр Викторович.

Год рождения:  1973г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. – настоящее время

Организация: ОАО «ГК «Гора Белая»

Должность:  Генеральный директор

Сфера деятельности: Управление

Период: 03.08.2007 г. – настоящее время

            Организация: ГУ Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая».

Должность:  осуществляет функции единоличного исполнительного органа

Сфера деятельности: Управление

Доля в уставном капитале ОАО «ГК «Гора Белая»: доли не имеет

 

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «ГК «Гора Белая» в отчетном периоде не был сформирован.

 

IX. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа выплачиваемого по результатам отчетного года

 

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен в соответствии со штатным расписанием Общества.

 

X. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения представлены в форме, соответствующей методическим рекомендациям ФКЦБ от 30.04.2003, утвержденным распоряжением ФКЦБ №03-849/р.

Общество не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, но Общество стремится следовать положениям Кодекса корпоративного поведения и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам.

При оценке соблюдения конкретного положения Кодекса корпоративного поведения Общество исходило из требований, действующих на момент составления годового отчета, Устава, внутренних документов – Положений: «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ГК «Гора Белая», «О Совете директоров ОАО «ГК «Гора Белая», «О Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Гора Белая», и практики корпоративного поведения, имевшей место в течение 2009 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Положение Кодекса  корпоративного поведения    

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров  не  менее чем за 30 дней  до  даты  его  проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку  дня, если законодательством  не предусмотрен больший срок 

Соблюдается

a.       В плане совершенствования корпоративного управления.

Согласно п.13.11. статьи 13 Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,  имеющих право  на участие  в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения  о  проведении общего собрания акционеров и  до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты      окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

Общество обеспечивает акционерам, обладающим не менее 1% голосов, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных  п.3.20 статьи 3 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров». 

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей  предоставлению  при подготовке  к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления с информацией к общему собранию максимально широкому кругу акционеров, путем ее предоставления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

По мере развития электронных средств связи,  в том числе посредством сети Интернет, Общество будет стремиться к использованию электронных каналов предоставления акционерам информации для подготовки к общему собранию.

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос  в  повестку  дня общего  собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания  акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, -достаточность  выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Согласно п.13.8, 13.10 Устава, акционеры, являющиеся владельцами не менее 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку годового Общего собрания акционеров. Акционеры, владеющие не менее 10 %  голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва, а в предусмотренных Уставом случаях – созывать внеочередное собрание акционеров.

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном   присутствии на общем собрании акционеров генерального директора,  членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Соблюдается

Закреплено п. 5.7 и 5.10 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об  избрании  членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Отсутствует

 

В плане совершенствования корпоративного управления.

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры  регистрации участников общего   собрания акционеров

Соблюдается

Процедура регистрации описана в п.4 и 5.3 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».

Совет директоров

8.

 

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного  плана акционерного общества

Имеется

Согласно п.14.2.15. статьи 14.2 Устава, к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение по представлению коллегиального исполнительного органа Общества годового бюджета на следующий финансовый год, контроль за исполнением бюджета Общества, утверждение отчетов об исполнении .

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого  общим собранием акционеров

Имеется

Право закреплено в п.14.2.31 Устава

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора,  членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Имеется

Право совета директоров определять условия трудовых договоров, заключаемых с отдельными должностными лицами и решать другие вопросы, связанные с их работой закреплено пп.36 п.14.2 Устава. 

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Имеется

Право совета директоров заключать договоры (контракты) с генеральным директором, членами правления, управляющей организацией (управляющим) закреплено п.п.30 п.14.2. ст.14 Устава

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором  и членами правления голоса членов совета директоров,  являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Не соблюдается

В плане совершенствования корпоративного управления.

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными    в совершении преступлений в сфере экономической  деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы  в  органах местного самоуправления  или  к которым применялись административные  наказания  за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и   сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

В составе совета директоров указанных лиц нет.

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа  управления  или работником  юридического  лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

В составе совета директоров указанных лиц нет.

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

Требование закреплено в п.14.8 Устава.

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны  привести к возникновению конфликта между их  интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Имеется

Обязанности членов Совета Директоров закреплены вп.2  «Положения о совете директоров»

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении  совершить сделки с ценными  бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а  также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Имеется

Обязанности членов Совета Директоров закреплены вп.2  «Положения о совете директоров»

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

Согласно п.6.2. «Положения о совете директоров», Совет директоров проводит совещания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества,  с периодичностью не  реже  одного раза в шесть недель

Отсутствует

 В плане совершенствования корпоративного управления.

 

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Имеется

Регламент работы Совета директоров и порядок проведения его заседаний установлен статьей 6 Положения «О Совете директоров». 

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок  акционерного общества  на  сумму  10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Имеется

Принятие решения Советом директоров об одобрении сделок на сумму 5 и более  процентов закреплено пп.25,26 и 27 п. 14.2. ст.14 Устава, в порядке, предусмотренном статьей 17 Устава. 

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на  получение  от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций,  а также ответственности за не предоставление такой информации

Имеется

Права членов Совета директоров закреплены в п.9.1. « Положения о совете директоров».

 

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме  комитета по  аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Отсутствует

Согласно п.14.16 Устава и п.10.1 «Положения о совете директоров», создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует    с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

Комитет по аудиту отсутствует.

28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Не соблюдается

Комитет по аудиту отсутствует.

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа  всех членов комитета по аудиту  к любым  документам  и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации   

Имеется

Права членов комитетов закреплены в п.10.1. «Положения о совете директоров».

 

30.

Создание комитета совета директоров  (комитета по кадрам и  вознаграждениям), функцией которого является  определение критериев подбора кандидатов  в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается

Согласно п.14.16 Устава и п.10.1 «Положения о совете директоров», создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.

31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

Комитет по кадрам отсутствует

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и  вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

Комитет по кадрам отсутствует

33.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой  комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по  кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Согласно п.14.16 Устава и п.10.1 «Положения о совете директоров», создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.

34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение  функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Согласно п.14.16 Устава и п.10.1 «Положения о совете директоров», создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов общества отсутствует

36.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов общества отсутствует

37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Отсутствуют

Согласно п.14.16 Устава и п.10.1 «Положения о совете директоров», создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.

38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Отсутствует

Согласно п.14.14. ст. 14  Устава заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Отсутствует

Советом директоров Общества не принято решение о назначении членов Правления. Согласно п.15.1 Устава, в этом случае руководство текущей деятельностью Общества  осуществляется Генеральным директором. 

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным  сделкам  и их совершение не относится к обычной  хозяйственной деятельности акционерного общества

Имеется

Согласно п.17.3 Устава, решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Правлением Общества большинством в 2/3 голосов избранных членов Правления. В случае, если требуемое решение Правлением не принято, по решению Правления или Генерального директора данный  вопрос может быть вынесен на решение Совета директоров Общества.

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,  которые  выходят  за рамки  финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Имеется

Принятие решения о совершении Обществом действий, влекущих возложение на Общество обязательств, исполнение которых выходит за рамки утвержденного советом директоров бюджета, бизнес-планов закреплено п.28 ст.14.2. Устава за Советом директоров Общества.

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности  или  преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления  или к которым применялись административные  наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.  Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим  -соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.

44.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг  управляющей  организации (управляющего)

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.

45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а  в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

 

Соблюдается

Обязанности Генерального директора определены договором, заключенным им с Обществом.

46.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

47.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной  и служебной информации

Имеется

Согласно п.15.27. Устава, Генеральный директор и члены Правления Общества, а также заместители Генерального директора Общества при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обязаны сохранять в тайне информацию, полученную ими в силу служебного положения.

За причиненные Обществу убытки Генеральный директор, члены Правления и заместители Генерального директора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Секретарь общества

49.

Наличие в  акционерном обществе специального должностного лица (секретаря  общества),  задачей которого является обеспечение соблюдения органами      и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных  интересов  акционеров общества

Соблюдается

Секретарь Совета директоров выполняет функции секретаря Общества в части:

- организации проведения заседаний Совета директоров;

- контроля соблюдения процедуры заседаний Совета директоров;

- контроля исполнения решений Совета директоров;

-  учета и хранения документации Совета директоров.

50.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

51.

Наличие в  уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

Существенные корпоративные действия

52.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до  ее совершения

Соблюдается

Порядок одобрения крупной сделки Общества до ее совершения установлен статьей 17 Устава. 

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Не соблюдается

В плане совершенствования корпоративного управления.

54.

Наличие в  уставе  акционерного общества  запрета  на  принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по  сравнению с существующим (в частности,  запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения  о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом.

Отсутствует

В уставе и внутренних документах общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет

55.

Наличие в уставе акционерного общества требования      об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости  акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

В соответствии с действующим законодательством.

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения  приобретателя  от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

Уставом общества не предусмотрено освобождение от указанной в настоящем пункте  обязанности.

57.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

В соответствии с действующим законодательством.

Раскрытие информации

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила  и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции,  в том числе крупный пакет акций,  а также о том, будут ли высшие должностные  лица  акционерного общества участвовать в приобретении  размещаемых акций общества

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны  предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Имеется

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указан в п.13.12. Устава.

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет  и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

 Имеется

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством на сайте в сети Интернет по адресу:

http://www.ecki.ru/

62.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов  уставного капитала  акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.

Имеется

Порядок раскрытия информации и заключения подобных сделок описан в разделе 18 Устава.

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации  обо  всех  сделках, которые могут  оказать  влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

64.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества,   акциях и других ценных бумагах общества и сделках с  ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций  и других ценных бумаг акционерного общества

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

Раскрытие информации, которая может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций  и других ценных бумаг акционерного общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Имеется

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за исполнением бюджета и проверку финансово-хозяйственной деятельности общества, что закреплено Положением «О ревизионной комиссии». 

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Имеется

Члены ревизионной комиссии избраны решением общего собрания акционеров  29.05.2009 г.

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Отсутствует

Согласно п.5.1 Положения «О ревизионной комиссии», ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества.

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности  или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного  самоуправления  или к которым  применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

В Обществе нет контрольно-ревизионной службы.

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества,  а также лиц, являющихся  участниками, генеральным директором (управляющим),  членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

В Обществе нет контрольно-ревизионной службы.

70.

Наличие во внутренних документах акционерного общества  срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и  материалов  для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества  за их непредставление в указанный срок

Соблюдается

Согласно п.6.6 Положения «О ревизионной комиссии», документы о финансово-хозяйственной деятельности, запрашиваемые ревизионной комиссией, должны  предоставляться в течение 15 дней с момента с получения письменного запроса. 

71.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях  комитету по аудиту, а в случае его отсутствия -совету директоров акционерного общества

Соблюдается

Обязанности членов ревизионной комиссии закреплены в п.8 Положения «О ревизионной комиссии». 

72.

Наличие в уставе акционерного общества требования      о предварительной оценке контрольно-ревизионной  службой целесообразности совершения операций, не  предусмотренных финансово-хозяйственным  планом акционерного общества (нестандартных операций)

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

 

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

 

74.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Имеется

Положение «О ревизионной комиссии». 

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

Дивиденды

76.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется статьей 10 Устава. 

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов,  и условий, при которых не выплачиваются или не полностью  выплачиваются дивиденды  по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Отсутствует

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях  в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров,  а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного  общества  в  сети Интернет

Не соблюдается

В плане совершенствования корпоративного управления.

 

Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством.

 

 

XI. Приоритетные направления деятельности Общества

Выделены основные направления развития горнолыжного комплекса:

• спортивно-оздоровительное;

• развлекательное;

• туристское.

Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках комплексного подхода по предоставлению населению широкого спектра услуг различной направленности. В этой части концепции рассматриваются вопросы организации круглогодичной деятельности горнолыжного комплекса. Предполагается строительство открытого катка с искусственным освещением, универсального физкультурно-оздоровительного комплекса (игровой зал 42х24 кв.м., плавательный бассейн 25 м, 6 дорожек, SPA процедуры, теннисного центра, плоскостных сооружений, банно-оздоровительного комплекса).Предусматривается строительство сноупарка, включающего две освещенные трассы с бугельным подъемником для сноубординга и фристайла, а также семи горнолыжных трасс (протяженностью от 650 до 2300 м с перепадом высот до 300 м).

Одним из наиболее важных направлений развития является развлекательное направление, которое позволит создать все необходимые условия для культурного отдыха населения, развития экстремальных видов спорта. Реализация направления предполагает оборудование зон для пикников, лодочной станции, воднолыжного подъемника, боулинга и т.д. Также рассматривается вопрос строительства конюшни с манежем и организации конных маршрутов по историческим местам.

Туристское направление. В непосредственной близости от г. Белая расположены горнозаводские поселения, сохранившие характерные черты «исторических малых уральских городов»: Висим и Висимо-Уткинск. Функционирующий на территории Горноуральского городского округа Природный парк «Река Чусовая» является одним из главных туристских ресурсов Среднего Урала. С учетом близости расположения Висимского участка парка по отношению к горе Белой, целесообразно планировать использование данного ресурса для организации активных однодневных туристских маршрутов (велосипедные, пешеходные, конные, комбинированные маршруты) непосредственно от комплекса «Гора Белая». Относительная близость и хорошая транспортная доступность Чусовского участка парка создают возможность для организации многодневных водных и комбинированных маршрутов для отдыхающих комплекса «Гора Белая» в летний сезон. Расположенный к востоку от г. Белой Черноисточинский пруд и его живописные окрестности имеют важную природную и историческую ценность. Планируется организация туристских маршрутов по историческим местам, связанным с жизнью известного российского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Несмотря на то, что главная цель акционерного общества – получение дохода, ГК Гора Белая является также значимым социальным проектом. Правительством Свердловской области принята программа по развитию, одновременно с горнолыжным комплексом, и поселка Уралец. В смету расходов включены затраты на ремонт дома культуры, школы, клуба, детского сада, больницы и спортзала, а также реконструкция объектов инженерной инфраструктуры. На территорию поселка подведен газопровод, развивающая индустрия спорта и туризма привела к созданию десятков новых рабочих мест.

 

XII. Положение Общества в отрасли

 

Гора Белая расположена в окрестностях г.Нижнего Тагила (37 км) вблизи поселка Уралец. Она является одним из красивейших природных объектов Среднего Урала. Живописный ландшафт и долгая сезонная заснеженность горы, делают  горнолыжный центр Гора Белая привлекательным для туристов Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Тюмени. При этом с учетом имеющихся на территории Горноуральского городского округа разнообразных туристских объектов, уникального исторического наследия, близости по отношению к Нижнему Тагилу, хорошей транспортной доступности, у горы Белой есть все потенциальные возможности для создания разнообразного, качественного и во многом уникального спортивного туристского комплекса.

Современная индустрия туризма – одна из наиболее динамично развивающихся форм международной торговли услугами. Уровень развития этой отрасли в Уральском регионе, как и в России в целом, пока оставляет желать лучшего. Однако в ближайшие годы ситуация может в корне поменяться.

Доля Свердловской области  на российском рынке туристических услуг в части въездного туризма составляет всего 3,2 %. Однако, по информации Министерства Свердловской области по физкультуре, спорту и туризму, растет количество туристических фирм, в том числе и предлагающих туристические услуги на местном рынке для жителей региона.

В связи с развитием спортиндустрии, спортивной культуры, большими инвестициями в горнолыжные курорты, наиболее динамично в ближайшие годы будет развиваться именно спортивный туризм.

Участие Свердловской области в проекте строительства горнолыжного курорта Гора Белая является существенным фактором влияния на ход реализации проекта. В рамках российского предложения горнолыжных курортов, планируется, что горнолыжный комплекс Гора Белая станет значимым и популярным среди россиян, а также развивающим регион комплексом. Горнолыжный комплекс «Гора Белая» будет работать круглый год, и, безусловно, станет местом развития въездного туризма на Среднем Урале, для этого все необходимые формы активного отдыха зимой и летом уже тщательно продуманы. Для спортивного туризма прорабатываются соответствующие маршруты, которые объединят места истории Урала, освоения металлургии, а также места, связанные с творчеством и жизнью знаменитого уральского писателя Мамина-Сибиряка.

 

 

 

 

 

XIII. Перспективы развития Общества

Концепция развития комплекса

Концепция развития комплекса предусматривает создание условий, соответствующих международным требованиям для развития олимпийских видов спорта: лыжных гонок, биатлона, сноубординга, фристайла, горнолыжного спорта (специальный и параллельный слалом) в Свердловской области и предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию учебно-тренировочного процесса, создание спортивной учебно-тренировочной базы для ведущих спортсменов области и ближайшего спортивного резерва. В целях содействия развитию зимних видов спорта и массового активного отдыха на территории Свердловской области, обеспечения возможности круглогодичного функционирования ГК Гора Белая, Правительством Свердловской области утверждена концепция развития  горнолыжного комплекса «Гора Белая».

 Концепция проекта предполагает:

-              создание горнолыжного курорта высокого класса, на трассах которого будет обеспечена возможность обучения и катания лыжников различного уровня мастерства, а также проведение  международных соревнований по лыжным гонкам, биатлону, сноубордингу и фристайлу;

-              круглогодичное функционирование курорта, обеспечение широкого набора зимних и летних спортивных программ, экскурсий, туристических маршрутов и аттракционов;

-              создание необходимой инфраструктуры для комфортного приема и высококачественного обслуживания на курорте от 5000 до 10000 посетителей ежедневно;

-              оснащение курорта современным оборудованием горнолыжной индустрии;

-              строительство современной системы искусственного оснеживания трасс, позволяющей обеспечить продолжительность лыжного сезона от 170 до 190 дней в год;

-              строительство трасс для горнолыжного спорта, сноубординга, фристайла, лыжных гонок и биатлона общей протяженностью более 20 км. Сертификация трасс международной федерацией горнолыжного спорта (FIS) для проведения международных соревнований;

-              поэтапное расширение курорта

-              использование современных природных технологий, позволяющих сохранить уникальную экологическую систему в районе горы Белой.

Планы развития на 2009-2010 гг.

         Мировой финансовый кризис внес существенные коррективы в перспективные планы развития туристической индустрии. Это  выразилось в уменьшении финансирования спортивных объектов, снижении спроса на туристическом рынке вследствие уменьшения общей покупательской способности населения в период мирового экономического кризиса. Именно поэтому закономерно в кризисном 2009 году изменение структуры спроса на туристическом рынке. В 2009 году в Уральском регионе значительно вырос спрос на рынке внутреннего туризма по сравнению с прошлым годом. Эксперты рынка выделяют две причины такой ситуации – финансовый кризис в стране и рост конкурентоспособности отечественных курортов. Отдых по России привлекателен, прежде всего, своей экономичностью, что немаловажно в условиях кризиса, а также отсутствием многих сложностей, сопутствующих поездке за рубежи нашей родины. Ожидается, что падение спроса на выездной туризм будет компенсировано активизацией спроса на внутренний и въездной туризм. Несмотря на развитие негативных тенденций в экономике, внутренний туризм продемонстрировал позитивную динамику. Количество россиян, которые предпочитают отдыхать в России, в сравнении с 2008 годом, увеличилось на 9%.

         Эксперты  прогнозируют, что в 2010 году внутренний туризм может вновь опередить выездной, но для развития долгосрочной тенденции пока не хватает инфраструктуры. Очевидно, что негативные последствия кризиса, прежде всего, в части девальвации национальной валюты, ведут к росту стоимости выездного туризма, и на данном фоне вполне возможно смещение потребительского спроса в пользу туризма внутреннего, что, естественно, можно трактовать как формирование благоприятных для данной отрасли условий. Рост конкурентоспособности внутренних туров теоретически может положительно сказаться на темпах развития этой индустрии. Существенным негативным фактором в данном случае остается низкий уровень развития соответствующей инфраструктуры - дефицит в стране в целом качественных курортов различного типа, гостиничного фонда, невысокий в большинстве случаев уровень сервиса.

       Однако, несмотря на негативные тенденции,  продолжается развитие инфраструктуры ОАО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая».

В 2010 планируется:

-  Сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (на шесть дорожек по 25 м, три из которых будут с элементами аквапарка) и стандартным игровым залом. Расходы областного бюджета на строительство объекта составили  56 620,1тыс. рублей

· Строительство многофункциональной спортивной площадки круглогодичного использования, в летний период – теннис, футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон; в зимний период – каток, хоккей.

· Сдача в эксплуатацию ресторана с панорамным видом на вершине горы.

· Благоустройство зоны для купания.

· Строительство горнолыжной деревни на 980 мест с развлекательным центром.

· Строительство зон для пикников.

· Строительство многоярусной стоянки.

         Горнолыжный комплекс «Гора Белая» успешно принимает у себя Всероссийские соревнования на кубок губернатора Свердловской области по горнолыжному спорту. Турнир собирает спортсменов практически со всех регионов России, и это далеко не предел, а только начало пути развития свердловского горнолыжного курорта. В ближайшие два года «уральский Монблан» встанет в один ряд с такими мировыми горнолыжными центрами как «Абзаково» и «Красная Поляна». Поскольку реализация предложенной концепции потребует значительных финансовых затрат, дальнейшее финансовое обеспечение развития ГЛК «Гора Белая» целесообразно организовать с привлечением как бюджетных, так и внебюджетных инвестиций по схеме ГЧП (государственно-частное партнерство). Для реализации такой схемы необходимо проработать вопрос о придании ГЛК «Гора Белая» на уровне Свердловской области статуса «территории с элементами особой экономической зоны», где в соответствии с Областным законом №43-ОЗ от 30 июня 2006г. «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности Свердловской области» инвесторы получали бы ряд льгот и преференций, при условии выполнения определенных требований.

 

XIV. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

 

14.1. Основные показатели производственно-экономической деятельности Общества

 

Наименование показателей

 

2008 год

2009 год

Отклонение

Ед.

Факт

Факт

2009 г. к 2008 г.

Изм.

 

 

+/-

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (без НДС)

Тыс. руб.

8119

7842

-277

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с учетом управленческих расходов

Тыс. руб.

10779

4679

-6100

Прибыль (убыток) от продаж

Тыс. руб.

-2660

3163

5823

Чистая прибыль/убыток

Тыс. руб.

-2206

4246

 

6452

        

14.2. Реализация продукции, работ, услуг.

     

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2008-2009 гг., тыс.руб.                                                                                     

Виды деятельности

2008 г.

2009 г.

Отклонение, тыс.руб.

В т.ч.:

 

 

 

Проведение соревнований

1052

261

-791

Прокат инвентаря

4085

2750

-1335

Сдача в аренду имущества

2982

4831

1849

ИТОГО:

8119

7842

-277

 

Как видно из таблицы, основную долю в выручке за 2009 году занимал доход от сдачи в аренду имущества – 61,6%.

                                                                                 

Рис.1

14.3. Затраты на производство продукции, работ, услуг.

 

Текущие затраты на производство продукции, работ, услуг составили в 2009 году 4 679 тыс.руб., что меньше уровня 2008 года на 6 100 тыс.руб.

 

Затраты на производство продукции, работ, услуг по элементам затрат, тыс.руб.

 

Элементы затрат

2008 г.

2009 г.

Отклонение

тыс.руб.

 

Материальные затраты

1253

752

-501

Затраты на оплату труда

1512

891

-621

Начисления на ФЗП

355

214

-141

Амортизация

532

664

132

Прочие

7127

2158

-4969

ИТОГО

10779

4679

-6100

 

Как показывает сравнительный анализ, основная причина снижения  себестоимости оказанных услуг - снижение материальных затрат и затрат на оплату труда. Значительное уменьшение прочих затрат связано с уменьшением земельного налога.

В структуре себестоимости за 2009 год  прочие затраты занимают основную долю – 46 %.

 

Рис.2

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Капитальное строительство.

Объем капитальных вложений в 2009 году составил  13193 тыс. руб. Основным источником финансирования капитального строительства в 2009 году являлось целевое финансирование из Фонда губернаторских программ.

Объем капитальных вложений в 2009 г., тыс.руб. (с НДС)

Наименование объекта

Сумма

Трасса 2В (освещение и озвучивание)

225

Трасса 1С (вертикальная планировка стартовых площадок и участка разгона)

1210

Оздоровительный комплекс

5651

Зона пикников

247

Площадка для стоянки автомашин

2912

Комплексная спортивная площадка круглогодичного использования

1697

Буксировочная канатная дорога-3(проектные работы)

1251

ИТОГО

13193

 

14.5. Финансовые результаты деятельности ОАО «ГК «Гора Белая», тыс. руб.

                                                                                                                                                    

По итогам 2009 года сформировался балансовая прибыль в размере 1818 тыс. руб., в том числе за счет:

Ø     прибыль от реализации в размере -5753 тыс. руб.,

Ø     сальдо по операционной деятельности (включая проценты к получению/уплате) -1345 тыс. руб.

Чистая прибыль от деятельности ОАО «ГК «Гора Белая» в 2008 году составляет  4246  тыс. руб., он сформировался за счет:

Ø     балансовой прибыли в размере – 1818 тыс. руб.

Ø     отложенных налоговых активов в сумме - 510 тыс. руб.

Ø     прочих доходов -2938 тыс.руб.

 

Финансовые результаты деятельности ОАО «ГК «Гора Белая», тыс. руб.

 

Наименование

2008 г

2009 г.

Отклонение 2009 г. к 2008 г.

 +/-

 

Выручка от реализации

8119

7842

-277

Себестоимость

-10779

-4679

6100

Прибыль (убыток) от реализации

-2660

3163

5823

Результат от операционной деятельности

64

-1345

-1409

Балансовая прибыль (убыток)

-2596

1818

4414

Отложенные налоговые активы

401

-510

-911

Отложенные налоговые обязательства

-11

0

11

прочие доходы

 

2938

2938

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

-2206

4246

 

6452

 

Сравнительный анализ финансовых показателей за 2008-2009 гг., свидетельствует о значительном улучшении финансовых результатов в 2009 году. Это связано с ростом балансовой прибыли на 4414 тыс.руб.  При этом основное влияние на балансовую прибыль оказало снижение себестоимости  в результате снижения материальных затрат и затрат на оплату труда.

 

XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

 

Природно-естественный риск.  Работа горнолыжного комплекса зависит от погодных условий, которые определяют как момент начала, так и завершения  горнолыжного сезона, а также могут вносить коррективы в работу в течение сезона. Снег на горе Белой ложится раньше, чем в других местах Среднего Урала, что дает определенные преимущества перед конкурентами. Однако для минимизации природного риска, Обществом ведутся работы над системой искусственного снегообразования.

Инвестиционный риск.  Поскольку проект Горнолыжного комплекса «Гора Белая» находится в стадии строительства, и работы по  2-ой очереди  проекта планируются до 2011 года, Обществу необходимо искать дополнительные источники финансирования. На сегодняшний момент основным источником финансирования проекта являются Правительство Свердловской области и фонд Губернаторских программ Свердловской области. Для завершения строительства в полном объеме, возможно, потребуется привлечение кредитных ресурсов, что потребует дополнительных экономических обязательств акционеров.  Кроме того, инвестиционный риск связан с возможным увеличением проектных сроков окупаемости в связи с задержкой строительства и меньшим уровнем доходности, по сравнению с проектным.

Маркетинговый риск. Конкуренция в секторе горнолыжных курортов усиливается год от года, число клиентов, при этом, не увеличивается соответствующими темпами. Горнолыжный спорт является не массовым, а скорее элитарным. А элита выбирает европейские горнолыжные курорты, которые имеют более благоприятный, чем в России, климат, развитую инфраструктуру и потребителей с более высоким уровнем доходов. В борьбе за место и клиентов Обществу необходимо обдумывать проекты по привлечению отдыхающих, развивать инфраструктуру, повышать уровень сервиса, расширять предложение, как для начинающих, так и для самых взыскательных горнолыжников и сноубордистов.

Финансовый риск. Главным образом связан с сезонным характером работы горнолыжных курортов. Активная работа длится 4,5 месяца, но содержать курорт необходимо весь год. Чтобы работать с прибылью, а «не в ноль», нужно думать о создании всесезонных курортов. Основные направления развития ГК Гора Белая, которые позволят создать в Свердловской области современный, ориентированный на внутренний и международный рынок высокоэффективный, конкурентоспособный горнолыжный курорт, предоставляющий широкие возможности для удовлетворения потребности населения в разнообразных рекреационно-оздоровительных и спортивных услугах, спортивном и оздоровительном туризме, описаны в концепции развития  горнолыжного комплекса «Гора Белая».

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска