|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего
собрания: 03 июня 2010 года, город Екатеринбург, ул. Студенческая, 16.
2.4. Кворум общего собрания: Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляло 30060 голосов,
что составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров. Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 29618 голосов,
что составляло 98,53 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО
«ВНИИМТ». В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах»
собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности,
счетов прибылей и убытков Общества (отчеты генерального директора и
председателя ревизионной комиссии). Итоги голосования по данному вопросу
повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, - 30060 голосов. Число голосов,
которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому
вопросу повестки дня, - 29618 голосов. Присутствовали акционеры, обладающие в
совокупности 98,53% голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования:
|
|
Количество голосов, шт.
|
% от количества голосов, принявших участие в общем
собрании
|
|
ЗА
|
15390
|
51,96
|
|
ПРОТИВ
|
14228
|
48,04
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0
|
2. О выплате дивидендов по
итогам работы за 2009 год, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты
Итоги
голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладают
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, -
30060 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в
собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня, - 29618 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 98,53% голосов. Кворум для
принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
Количество голосов, шт.
|
% от количества голосов, принявших участие в
собрании
|
|
ЗА
|
29618
|
100
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0
|
3. О порядке распределения
прибыли за 2009 год. Итоги голосования по данному вопросу повестки
дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, - 30060 голосов. Число голосов, которыми
обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу
повестки дня, - 29 618 голосов. Присутствуют акционеры, обладающие в
совокупности 98,53% голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования:
|
|
Количество
голосов, шт.
|
%
от голосов, принявших участие в общем собрании
|
|
ЗА
|
15390
|
51,96
|
|
ПРОТИВ
|
14228
|
48,04
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0
|
4. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования по
данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 30060
голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании
и голосовании по шестому вопросу повестки дня, - 29618 голосов. Присутствуют
акционеры, обладающие в совокупности 98,53% голосов. Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования:
|
Формулировка решения
|
Вариант голосования
|
Количество голосов
|
% от кол-ва голосов принявших участие в собрании
|
|
Утвердить аудитором ОАО «ВНИИМТ» за 2010 год ООО
«БДО Юникон ОргПром-Аудит»
|
ЗА
|
15 390
|
51,96
|
|
ПРОТИВ
|
14 228
|
48,04
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0
|
5. Избрание
ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования по данному вопросу повестки
дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, - 30060 голосов. Число голосов, которыми
обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу
повестки дня, - 29597 голосов. Присутствуют акционеры, обладающие в
совокупности 98,45% голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования за каждого кандидата:
|
Ф.И.О. кандидата
|
Вариант голосования
|
Количество голосов
|
|
Каратаев Виктор Леонидович
|
ЗА
|
15 369
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
14 228
|
|
Маркевич Нина Николаевна
|
ЗА
|
0
|
|
ПРОТИВ
|
15 369
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
14228
|
|
Никифорова Ирина
Васильевна
|
ЗА
|
15 369
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
14 228
|
|
Прокофьева Людмила
Петровна
|
ЗА
|
15 369
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
14228
|
|
Булатов Валерий Николаевич
|
ЗА
|
14 228
|
|
ПРОТИВ
|
15 369
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
4.
Избрание совета директоров Общества. Итоги голосования по данному вопросу
повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, - 210420 голосов. Число голосов, которыми
обладают лица, принявшие участие в собрании и кумулятивном голосовании по
шестому вопросу повестки дня – 207326 голосов. Присутствуют акционеры,
обладающие в совокупности 98,53% голосов. Кворум для принятия решения по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждого
кандидата:
|
№
п/п
|
Ф.И.О.
кандидатов
|
Количество
поданных голосов «ЗА»
|
Количество
поданных голосов «ПРОТИВ»
|
Количество
поданных голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
|
|
1
|
Бычков Алексей Викторович
|
26946
|
0
|
0
|
|
2
|
Вагина Татьяна Васильевна
|
32000
|
0
|
0
|
|
3
|
Дружинин Геннадий
Михайлович
|
26
939
|
0
|
0
|
|
4
|
Зайнуллин Лик Анварович
|
27
039
|
0
|
0
|
|
5
|
Мусина Земфира Рамилевна
|
32
000
|
0
|
0
|
|
6
|
Муравская Юлия Игоревна
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Серегин Андрей Игоревич
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Трунилин Илья Анатольевич
|
32
000
|
0
|
0
|
|
9
|
Чеченин Геннадий Иванович
|
26
799
|
0
|
0
|
|
10
|
Ширикова Анастасия
Павловна
|
3603
|
0
|
0
|
2.5. Формулировки решений, принятых годовым
общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утвердить годовой отчёт, бухгалтерскую отчетность,
счета прибылей и убытков Общества.
2. О выплате дивидендов по
итогам работы за 2009 год, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
2.1. Выплатить дивиденды по
итогам работы Общества за 2009 год в размере 47 рублей 70 копеек на одну
привилегированную акцию типа «А».
2.2. Дивиденды по обыкновенным
акциям типа «Б» по итогам работы Общества за 2009 год не выплачивать.
2.3. Срок выплаты дивидендов: с
03 августа 2010 года.
2.4. Порядок выплаты:
юридическим лицам – на их расчетные счета, физическим лицам – через кассу ОАО
«ВНИИМТ».
3. Утвердить предложенный советом директоров порядок
распределения прибыли за 2009 год.
|
Наименование
статей
|
% от суммы прибыли
|
|
Выплата
поощрений и премий по случаю юбилейных дат согласно условиям коллективного
договора
|
10
|
|
Выплата
материальной помощи работникам института
|
10
|
|
Выплата
дивидендов
|
10
|
|
Выплаты
на социальные нужды
|
5
|
|
Расходы,
не учитываемые в целях налогообложения (пени, штрафы, вступительные взносы,
убытки обслуживающих производств и другое)
|
30
|
|
Расходы
на развитие
|
35
|
4.
Утвердить аудитором ОАО «ВНИИМТ» за 2010 год фирму Общество с ограниченной
ответственностью «БДО Юникон ОргПром-Аудит».
5.
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Каратаев
Виктор Леонидович; Никифорова Ирина Васильевна; Прокофьева Людмила Петровна.
6.
Избрать совет директоров ОАО «ВНИИМТ» в следующем составе: Бычков Алексей
Викторович, Вагина Татьяна Васильевна, Дружинин Геннадий Михайлович,
Зайнуллин Лик Анварович, Мусина Земфира Рамилевна, Трунилин Илья Анатольевич,
Чеченин Геннадий Иванович.
2.6.
Дата составления протокола общего собрания: 08 июня 2010 года.
|
