Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Буланашский машиностроительный завод» «23» апреля 2010г.					Утвержден общим собранием акционеров ОАО «Буланашский машиностроительный завод» «01» июня 2010г.
Протокол от	“23”	апреля	2010г.	№ 4	Протокол от	“02”	июня	2010г.	№ 1
Председатель Совета директоров					Председатель годового Общего собрания акционеров
__________________________/А.Г. Зеленский					__________________________/С.В. Епишенков

Открытое акционерное общество

«Буланашский машиностроительный завод»

Годовой отчет за 2009 год

г.Екатеринбург

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3
2	Положение ОАО "БМЗ" в отрасли	3-4
3	Приоритетные направления деятельности ОАО "БМЗ"	4
4	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития ОАО "БМЗ" по приоритетным направлениям его деятельности	4-5
5	Перспективы развития ОАО «БМЗ»	5
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «БМЗ»	5-6
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «БМЗ»	6-7
8	Перечень, совершенных ОАО «БМЗ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	7
9	Перечень, совершенных ОАО «БМЗ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	7
10	Состав совета директоров ОАО "БМЗ"	8
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «БМЗ»	8
12	Критерии определения и размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления ОАО «БМЗ»	8
13	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	9
14	Иная информация, предусмотренная Уставом или внутренним документов ОАО «БМЗ»	9

1. Введение

Открытое акционерное общество

«Буланашский машиностроительный завод»

создано в процессе приватизации государственного предприятия

с 13 августа 1993 г.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество

«БУЛАНАШСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Сокращенное наименование:

ОАО «бмз»

Координаты эмитента:

Место нахождения: 620028, РФ, город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 34, офис 43.

Почтовый адрес: 620028, РФ, город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 34, офис 43.

Телефон: (34363)57-630; 57-784 Факс: (34363)57-557

Адрес электронной почты: bat@bmz.generation.ru, bov@bmz.generation.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета ОАО «БМЗ»: WWW. ECKI. RU

2. Положение ОАО «БМЗ» в отрасли

ОАО «БМЗ» (далее именуемое Общество) является коммерческой организацией. Целью деятельности ОАО «БМЗ» является получение прибыли от предпринимательской деятельности и использования ее в интересах акционеров.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и технологическому обслуживанию насосов и компрессоров;

- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

- аренда легковых автомобилей;

- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;

- аренда офисных машин и оборудования.

С 2006 года основным направлением хозяйственной деятельности Общества является сдача в наем собственного нежилого недвижимого и движимого имущества. Вместе с тем, несмотря на изменения направления деятельности, на балансе ОАО «БМЗ» остались все основные средства, позволяющие возобновить основную деятельность, связанную с машиностроением.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

С 2006 года основным направлением деятельности Общества является сдача в наём собственного нежилого недвижимого и движимого имущества, производственного оборудования.

Поэтому в 2009 году в целях осуществления вышеуказанной деятельности, а также выполнения Обществом планов развития, в частности было реализовано следующее:

- продолжено строительство площадки по сборке буровых установок с подводом железнодорожного тупика и отгрузочной площадки;

- дальнейшее перепрофилирование производственных помещений цеха № 86 (с монтажем и запуском в работу системы газолучистого обогрева);

- дальнейшее приобретение и внедрение в производство приборов контроля качества продукции;

- проведение капитального ремонта зданий и сооружений;

- дальнейший закуп кранового оборудования и ввод в эксплуатацию нового оборудования: установка плазменной резки металла, установка газопламенного напыления плунжеров.

Это самые значимые для предприятия проекты, которые уже позволили повысить качество продукции, сократить затраты труда и времени. Всего в законченные объекты основных средств за отчетный год инвестировано около 200,0 млн. руб.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Советом директоров, который определяет стратегию развития предприятия и осуществляет управление Обществом, решались вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством и Уставом Общества к его компетенции:

- утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности;

- расходование прибыли;

- выполнение решений общего собрания акционеров, а также созыв, подготовка и проведение общих собраний акционеров и другие.

За отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров, одно внеочередное и одно годовое общее собрание акционеров.

В соответствии с приоритетными направлениями Общества, в отчетный период, были выполнены определенные работы:

- ремонт движимого и недвижимого имущества с целью его наиболее эффективного использования;

- приобретение нового оборудования с целью дальнейшего развития производства, увеличения ассортимента продукции;

- увеличение объема предоставления услуг.

Доходы Общества по основным видам деятельности в 2009 году составили 53 839 тыс.руб., что выше уровня 2008 года на 7,7%, в том числе:

- сдача внаем собственного имущества 48 748 тыс. руб.

- услуги производственного характера 3 804 тыс. руб.

- услуги столовой 1 287 тыс. руб.

При этом прибыль от реализации услуг Обществом снизилась на 1 548 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом по причине роста цен на энергоресурсы.

Прирост объема доходов достигнут благодаря вложению средств в доходные вложения в материальные ценности. Всего в 2009 году приобретено и передано в аренду движимого и недвижимого имущества на сумму 49 706 тыс. руб.

Приобретение имущества производилось Обществом за счет собственных средств, полученных от дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «БМЗ».

Свободные средства Общества предоставлялись взаем на основании договоров третьим лицам, за пользование третьими лицами данных средств получены доходы в сумме 11 089 тыс. руб.

Чистая балансовая прибыль Общества за 2009 год составила 8 260 тыс. руб.

Средняя численность работников ОАО «БМЗ» в 2009 году составила 83 человека.

Фонд заработной платы, начисленной работникам в 2009 году, составил 9 520,7 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работающих уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 0,1% и составила за 2009 год 9 588 рублей.

В 2009 году Общество продолжило реализацию проектов по наращиванию собственных производственных мощностей – строительство производственной площадки для сборки металлоконструкций. Всего выполнено работ по данному объекту на сумму 38 956 тыс. руб., в том числе в 2009 году – 11 312 тыс. руб.

Кроме того, Общество не только своевременно и в полном объеме рассчитывается с государством по текущим платежам, но и соблюдает график по реструктуризации задолженности по пеням перед бюджетами всех уровней. Так в 2009 году пени и штрафы по графику по налогу на имущество, земельному налогу и другим налогам и сборам погашены в полном объеме в сумме 1 728 тыс. руб.

5. Перспективы развития Общества

Первоочередные задачи Общества, поставленные еще в 2006 году, не изменились, и Общество планирует основывать свою деятельность на:

- разработке технической документации на продукцию;

- предоставлении в аренду недвижимого имущества, машин, офисного и производственного оборудования, транспортных средств.

- увеличение доходности от данного вида деятельности.

На 2010 год Общество планирует:

- перепрофилирование производственных зданий и сооружений под выпуск новой продукции;

- приобретение нового оборудования;

- приобретение и внедрение инновационных программных продуктов;

- продолжение строительства площадки по сборке буровых установок с подводом железнодорожного тупика и отгрузочной площадки;

- проведение работ по перепрофилированию существующих площадей под новое сварочное производство по выпуску буровых установок.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров Общества 20 мая 2009 года (протокол № 1 от 02.06.2009г.) было принято решение направить в фонд потребления для выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2008 год 239 662 (Двести тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 58 коп.(7 процентов от чистой прибыли), в том числе:

- на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям: 68 475 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 02 коп. (2 процента чистой прибыли);

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям: 171 187 (Сто семьдесят одну тысячу сто восемьдесят семь) рублей 56 коп. (5 процентов чистой прибыли).

В соответствии с уставом Общества дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме в установленные сроки:

- по привилегированным акциям – не позднее 1 сентября текущего года;

- по обыкновенным акциям – не позднее 31 декабря текущего года.

Обществом своевременно начислены все объявленные дивиденды и выплачены в установленные для каждого вида акций сроки в следующих объемах:

- по привилегированным акциям – 58 581 руб.

- по обыкновенным акциям – 51 431 руб.

Объявленные дивиденды выплачены не в полном объеме по причине невостребованности со стороны акционеров, а также отсутствием у Общества сведений об иных реквизитах акционеров для перечисления начисленных сумм.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В настоящее время возросла роль системных рисков – страновых, общеэкономических, валютных, финансовых и т.п. Необходимо учитывать и прогнозировать воздействие внешних факторов на экономику предприятия. В первую очередь нужно знать об обязательных мероприятиях в финансовой сфере выполнение, которых поможет стабилизировать ситуацию на предприятии в целом и позволит выжить на протяжении кризисного периода.

Риск – это неопределенность, связанная с принятием решений, реализация которых происходит с течением времени. Для того чтобы вовремя распознать возможное наступление риска и минимизировать или предотвратить вероятные последствия его воздействия на производство, необходимо уметь им управлять.

Ни одно предприятие не застраховано от возникновения и негативного влияния каких-либо рисков. Единственное, что может помочь в наибольшей мере избежать непредсказуемых последствий, - это предусмотрительное выявление потенциально возможных для нашего производства рисков, их оценка и анализ, а также разработка программы по предупреждению, минимизации и ликвидации последствий их пагубного воздействия.

Наиболее актуальными факторами риска, способными повлиять на деятельность Общества, являются:

коммерческий риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг предприятием; вытеснение конкурирующими товарами и услугами; просрочка платежа по вине покупателя вследствие его недобросовестности или неплатежеспособности; возможность потерять основных клиентов или не найти новых рынков сбыта;

отраслевой риск, связанный с возможным ухудшением ситуации в отрасли в результате снижения темпов экономического развития в стране и в мире в целом, отсутствия стабильности на рынке оказываемых услуг. Следствием такого падения и нестабильности могут являться, во-первых, падение спроса на оказываемые услуги, во-вторых, повышение уровня цен на оказываемые эмитентом услуги, в-третьих, увеличение конкуренции на рынке оказываемых услуг.
Влияние описанных рисков выражается, прежде всего, в уменьшении спроса на оказываемые услуги, повышение себестоимости оказываемых услуг.

В качестве мер по снижению отраслевых рисков возможно использование базы «наработанных» контрагентов, как потребителей оказываемых услуг, так и повышение уровня качества оказываемых услуг, разработка и развитие производственных площадей;

социальный риск, связанный с увольнением квалифицированных работников;

к финансовым рискам относятся изменения уровня инфляции, ставки рефинансирования; длительное влияние мирового финансового кризиса.

В качестве мер по снижению финансовых рисков можно выделить, во-первых, заключение долгосрочных соглашений со «стабильными» контрагентами, отношения с которыми формировались на протяжении определенного периода времени и которые готовы предоставить финансовые гарантии исполнения своих обязательств, во-вторых, заключение контрактов с условием гибкого изменения цен на оказываемые услуги;

к региональным рискам относятся риск наступления политической или экономической нестабильности в регионе, также риски возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе.

Эмитент осуществляет свою деятельность в спокойной географической зоне. Имеет транспортное сообщение по всем направлениям, как железнодорожный узел, так и речной и автомобильные магистрали. Субъект РФ, на территории которого преимущественно действует эмитент характеризуется стабильной общественно-политической ситуацией. Подверженность эмитента рискам форс-мажорных обстоятельств, таких как, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. не высокая, вследствие географических особенностей и относительной социальной стабильности в регионе, на территории которого действует эмитент;

лицензионные риски: общество полностью соответствует всем лицензионным требованиям, которые предъявляются эмитенту

8. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

18.08.2009г. общим собранием акционеров Общества принято решение (протокол № 2 от 26.08.2009г.) об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи акций ОАО «Сибирское управление по строительству скважин» № 457/16-48/09 от 10.06.2009г., заключаемый с ООО «Евроком». Договор купли-продажи акций заключен на следующих условиях:

· предмет договора купли-продажи акций - Продавец (ОАО «Буланашский машиностроительный завод») обязуется передать в собственность Покупателю (ООО «Евроком») ценные бумаги, указанные в договоре, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.

Продавец продает Покупателю следующие ценные бумаги:

Пакет акций №1:

Тип: Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сибирское управление по строительству скважин»;

Количество: 52176 (Пятьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) шт.;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-32065-D;

Дата государственной регистрации выпуска акций: 15 сентября 2005 года;

Номинальная стоимость 1 (одной) акции: 1000 (Одна тысяча) руб.

Пакет акций №2:

Количество: 136207 (Сто тридцать шесть тысяч двести семь) шт.;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-32065-D-001D;

Дата государственной регистрации выпуска акций: 4 июля 2008 года;

Номинальная стоимость 1 (одной) акции: 1000 (Одна тысяча) руб.

· сумма договора: 883.780.334 (Восемьсот восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч триста тридцать четыре) рублей 50 копеек, что составляет 70% от балансовой стоимости активов Общества».

9. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2009 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. Состав Совета директоров Общества

Общим собранием акционеров от 2 мая 2009г. (Протокол № 1 от 02.06.2009г.) был избран Совет директоров в количестве 5 человек, который осуществлял руководство Обществом:

1. Зеленский Алексей Георгиевич, 1972 года рождения, образование высшее, работал в Представительстве Учреждения Кадровый центр "Буланашский машиностроительный завод" в должности директора департамента нефтегазового оборудования, в настоящее время генеральный директор ООО «Генерация – Экспорт», является председателем Совета директоров ОАО «БМЗ». Не является акционером ОАО «БМЗ»;

2. Епишенков Сергей Вадимович, 1978 года рождения, образование высшее, работал в ООО «Котломаш» в должности юриста, в настоящее время начальник юридического отдела ООО «Генерация». Не является акционером ОАО «БМЗ»;

3. Ракута Сергей Васильевич, 1974 года рождения, образование высшее, работал в Учреждении «Кадровый центр «Буланашского машиностроительного завода» начальником службы безопасности, в настоящее время генеральный директор ОАО «БМЗ». Не является акционером ОАО «БМЗ»;

4. Кусенко Андрей Германович, 1968 года рождения, образование высшее, работал в Представительстве Учреждения "Кадровый центр Буланашского машиностроительного завода" директором департамента сбыта, в ООО «Генерация» директором департамента машиностроения, в настоящее время генеральный директор ООО «Генерация Буровое оборудование». Не является акционером ОАО «БМЗ»;

5. Газизуллин Ишбулды Сахиевич, 1957 года рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО «Сибирское управление по строительству скважин». Не является акционером ОАО «БМЗ».

18.08.2009г. общим собранием акционеров ОАО «БМЗ» рассмотрено личное заявление члена Совета директоров Газизуллина И.С. от 09.07.2009г. об освобождении от полномочий члена Совета директоров ОАО «БМЗ» и принято решение прекратить досрочно с 18.08.2009г. полномочия члена Совета директоров Общества – Газизуллина И.С.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлял единоличный исполнительный орган – генеральный директор, действующий в соответствии с законодательством РФ и Уставом ОАО «БМЗ»

В отчетный период функции единоличного исполнительного органа осуществлял Ракута Сергей Васильевич, 1974 года рождения. Не является акционером ОАО «БМЗ»;

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Оплата труда генерального директора ОАО «БМЗ» Ракута С.В. производится в строгом соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также условиями заключенного трудового договора (контракта).

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2009г. не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество создано в процессе приватизации в порядке преобразования государственного предприятия в акционерное общество.

На основе рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ, ОАО «БМЗ» следовало данным рекомендациям, способствующим эффективной деятельности общества.

В 2009 году с целью сохранения и укрепления достигнутого уровня информационной прозрачности при проведении работы по соблюдению принципов корпоративного управления информационная политика Общества соответствовала основным принципам обеспечения прав акционеров на получение информации об Обществе, а именно: принципу обеспечения возможности свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, принципу нейтральности, исключающему преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими, а также принципу обеспечения права акционеров на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

За отчетный период Обществом были выполнены все установленные законодательством требования по раскрытию информации. Вся необходимая информация направлялась в РО ФСФР России в УрФО, размещалась в ленте новостей и на сайте в сети Интернет, а именно: «Ежеквартальные отчеты»; «Существенные факты»; «Списки аффилированных лиц»; информация о решениях, принятых Советом директоров и другие сведения. По мере необходимости информационные сообщения ОАО «БМЗ» размещало в газете «Егоршинские вести».

Деятельность Совета директоров в 2009 году была организована в соответствии с принципом обеспечения оптимального процесса принятия управленческих решений в интересах Общества: порядок созыва, подготовки и проведения заседания Совета директоров соответствовали требованиям законодательства, устава и основным принципам корпоративного поведения.

Для реализации функций Совета директоров Общества проводилась работа по предварительному рассмотрению наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовке рекомендаций для принятия решений по ним.

14. иная информация,

предусмотренная уставом или внутренним документом

Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «БМЗ», Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена

Генеральный директор

ОАО "БМЗ" ________________ С.В. Ракута

Главный бухгалтер

ОАО "БМЗ" _____________________ Т.П. Бородина