|
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1 повестки дня:
«Утвердить следующий порядок ведения
собрания:
-
Председатель собрания - член Совета директоров Епишенков Сергей Вадимович,
функции секретаря собрания исполняет Хацанович Полина Игоревна;
-рассмотрение
в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, вопросы задаются по
существу, время для выступления – до 10 минут;
-после
рассмотрения всех вопросов повестки дня счетная комиссия осуществляет подсчет
голосов и оглашает результаты голосования.
-по окончании подсчета голосов
председатель оглашает принятые решения».
Вопрос № 2 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Буланашский машиностроительный завод» за
2009г.»
Вопрос № 3 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о
прибылях и убытках ОАО «Буланашский машиностроительный завод», по результатам
2009 года».
Вопрос № 4
повестки дня: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли
Общества в размере 8 259 969 (восемь миллионов двести
пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят девять) руб. 50 коп. по результатам 2009 года:
1.
Направить в фонд потребления для выплаты дивидендов 578 197 (пятьсот
семьдесят восемь тысяч сто девяносто семь) руб. 87 коп. (7 процентов от
чистой прибыли), в том числе:
- на выплату дивидендов по привилегированным
именным акциям: 165 199 (Сто
шестьдесят пять тысяч сто девяносто девять) рублей 39 коп. (2 процента
чистой прибыли);
- на выплату
дивидендов по обыкновенным
акциям: 412 998 (четыреста двенадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) руб.
48 коп. (5 процентов чистой прибыли).
2. На формирование резервного фонда направить
230 357 (двести тридцать тысяч триста пятьдесят семь) руб. 00 коп.
3. Оставшуюся часть чистой
прибыли в размере 7 451
414 (семь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста четырнадцать)
руб. 64 коп. не распределять».
Вопрос № 5 повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в
составе:
Ракута Сергей Васильевич
Епишенков Сергей Вадимович
Хацанович Полина Игоревна
Усенко Алексей Борисович
Рявкина Виктория Эриковна».
Вопрос № 6 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Буланашский машиностроительный завод» в
следующем составе:
Раков Владимир Иванович
Ларина Ольга Викторовна
Муратова Розалия Расимовна».
Вопрос № 7 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества -
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит–Про» (ОГРН 1056602840832, ИНН
6658217388)»
Вопрос
№ 8 повестки дня: «Одобрить совершение крупной сделки заключение Договора
поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО
«АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:
Основное
обязательство: Договор об открытии кредитной линии в российских рублях
(далее - Кредитная линия).
Сумма
кредитной линии: не более 700 000 000 (семьсот миллионов) российских
рублей 00 копеек.
Кредитор:
ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Заемщик:
ООО «Генерация».
Процентная
ставка: не более 16 % годовых.
Срок
Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии: не более 24
(двадцати четырех) месяцев.
Цель:
пополнение оборотных средств.
Штрафные
санкции по кредитному договору: штрафные санкции в размере не более 0,5
(Ноль целых 5/10) процентов (без учета НДС) от суммы задолженности за каждый
день просрочки.
Предмет
Договора поручительства: поручительство за исполнение ООО «Генерация»
его обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях
перед ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Срок Договора поручительства: не
более 4 (четырех) лет».
|
