|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего
собрания: 28 мая 2010 года, город Екатеринбург, 620017, город Екатеринбург, улица Шефская,
дом 3-г, офис 305.
2.4. Кворум общего собрания: Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляло 3 200 000
голосов, что составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 3 183 859
голосов, что составляло 99,50 % от общего числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО НИИ УЭТМ. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об
акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок
ведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ.
Итоги голосования по данному
вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859
голосов, что составляло 99,50% от общего числа голосов размещенных голосующих
акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся.
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов; воздержался -
0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. Решение принято
3 183 859 голосами, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
2.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО НИИ
УЭТМ по результатам 2009 г.
Итоги
голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
3 183 859 голосов, что составляло 99,50% от общего числа голосов
размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за - 3 183 859
голосов; против - 0 голосов;
воздержался
- 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. Решение
принято 3 183 859 голосами, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
3. О дивидендах по акциям ОАО
НИИ УЭТМ.
3.1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2009
года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по данному
вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859
голосов, что составляло 99,50% от общего числа голосов размещенных голосующих
акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за -
3 183 859 голосов; против -
0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
0 голосов. Решение принято
3 183 859 голосами, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
3.2. Дивиденды по
привилегированным именным акциям по итогам 2009 года не объявлять и не
выплачивать.
Итоги голосования по данному
вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 183 859
голосов, что составляло 99,50% от общего числа голосов размещенных голосующих
акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня
имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за -
3 183 859 голосов; против -
0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
0 голосов. Решение принято
3 183 859 голосами, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
4.
Избрание членов Совета директоров ОАО НИИ УЭТМ.
4.1. Избрать Совет директоров
ОАО НИИ УЭТМ в количестве 5 человек. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
3 183 859 голосов, что составляло 99,50% от общего числа голосов
размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за - 3 183 859
голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по
вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0
голосов. Решение принято 3 183 859 голосами, что составляло
100 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших
участие в общем собрании акционеров.
4.2. Избрать Совет директоров
ОАО НИИ УЭТМ в следующем составе: Павлов Владимир Николаевич, Павлова Ольга
Анатольевна, Петкевич Василий Владиславович, Чихачев Андрей Владимирович,
Трошин Дмитрий Алексеевич. Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров ОАО НИИ УЭТМ по данному вопросу
повестки дня 16 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
15 919 295 голосов. Число голосов, отданных за каждого кандидата:
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
Число голосов, отданных за каждого кандидата, голос
|
|
Павлов Владимир Николаевич
|
3 183 859
|
|
Павлова Ольга Анатольевна
|
3 183 859
|
|
Петкевич Василий
Владиславович
|
3 183 859
|
|
Чихачев Андрей
Владимирович
|
3 183 859
|
|
Трошин Дмитрий Алексеевич
|
3 183 859
|
Решение принято. В Совет
директоров ОАО НИИ УЭТМ избраны: Павлов Владимир Николаевич, Павлова Ольга
Анатольевна, Петкевич Василий Владиславович, Чихачев Андрей Владимирович,
Трошин Дмитрий Алексеевич.
5. Избрание
членов Ревизионной комиссии ОАО НИИ УЭТМ.
5.1. Избрать
Ревизионную комиссию ОАО НИИ УЭТМ в количестве 3 человек. Итоги голосования
по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
3 183 859 голосов, что составляло 99,50% от общего числа голосов
размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за - 3 183 859
голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по
вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0
голосов. Решение принято 3 183 859 голосами, что составляло
100 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших
участие в общем собрании акционеров.
5.2. Избрать
Ревизионную комиссию ОАО НИИ УЭТМ в следующем составе: Андриянова Марина
Анатольевна, Павлова Наталия Анатольевна, Комшакова Анна Николаевна Итоги
голосования по данному вопросу повестки дня: Число голосов, которым обладали
лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 403 217 голосов, что
составляло 100 % от общего числа голосов, имевших право на участие в
голосовании на общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имевшие
право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 2 387 076
голосов, что составляло 99,33 % от общего числа голосов, имевших право на
участие в голосовании по данному вопросу. Кворум для принятия решения по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования за каждого кандидата:
Андриянова Марина Анатольевна: за - 2 387 076 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки
дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0 голосов. Решение
принято 2 387 076 голосом, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня.
Павлова Наталия Анатольевна: за -
2 387 076 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число
голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Решение принято
2 387 076 голосом, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня.
Комшакова Анна Николаевна: за - 2 387 076 голосов; против -
0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
0 голосов.
Решение принято 2 387 076
голосом, что составляло 100 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня.
6. Утвердить
аудитором ОАО НИИ УЭТМ компанию Общество с ограниченной ответственностью
«АДК-аудит». Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 3 183 859 голосов, что составляло 99,50%
от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для
принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за - 3 183 859 голосов; против - 0 голосов; воздержался -
0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. Решение принято
3 183 859 голосами, что составляло 100 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
2.5. Формулировки решений, принятых годовым
общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утвердить порядок
ведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ.
2.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО НИИ
УЭТМ по результатам 2009 г.
3. О дивидендах по акциям ОАО
НИИ УЭТМ.
3.1.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам
2009 года не объявлять и не выплачивать.
3.2. Дивиденды по
привилегированным именным акциям по итогам 2009 года не объявлять и не
выплачивать.
4.
Избрание членов Совета директоров ОАО НИИ УЭТМ.
4.1. Избрать Совет директоров
ОАО НИИ УЭТМ в количестве 5 человек.
4.2. Избрать Совет директоров
ОАО НИИ УЭТМ в следующем составе: Павлов Владимир Николаевич, Павлова Ольга
Анатольевна, Петкевич Василий Владиславович, Чихачев Андрей Владимирович,
Трошин Дмитрий Алексеевич.
5. Избрание
членов Ревизионной комиссии ОАО НИИ УЭТМ.
5.1. Избрать
Ревизионную комиссию ОАО НИИ УЭТМ в количестве 3 человек.
5.2. Избрать
Ревизионную комиссию ОАО НИИ УЭТМ в следующем составе: Андриянова Марина
Анатольевна, Павлова Наталия Анатольевна, Комшакова Анна Николаевна
6. Утвердить
аудитором ОАО НИИ УЭТМ компанию Общество с ограниченной ответственностью
«АДК-аудит».
2.6.
Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2010 года.
|
