Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 02.06.2010, 16:49]
Предварительно Утвержден

Предварительно Утвержден

Советом директоров ОАО НИИ УЭТМ

Протокол от 27 апреля 2010 года № 15

 

Председатель Совета директоров

__________________/В.Н.Павлов/

 

 

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

ОАО НИИ УЭТМ

 

Протокол от 01 июня 2010 года № 1

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и

технологический институт «Уралэлектротяжмаш»

(ОАО НИИ УЭТМ)

по итогам работы за 2009 год

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург

2010 год


Содержание

1.      Краткие сведения об акционерном обществе. 3

2.      Положение общества в отрасли. 3

3.      Приоритетные направления деятельности общества. 4

4.      Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 4

5.      Перспективы развития общества. 4

6.      Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 5

7.      Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 5

8.      Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении. 6

9.      Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 6

10.        Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 6

11.        Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их  краткие  биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 6

12.        Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 7

13.        Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 7

14.        Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества. 8

 


 

1.       Краткие сведения об акционерном обществе.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт «Уралэлектротяжмаш»

Сокращенное наименование: ОАО НИИ УЭТМ

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 620017 Россия, г. Екатеринбург, ул.Шефская, д.3 г

Почтовый адрсе адрес общества: 620017 Россия, г. Екатеринбург, ул.Шефская, д.3 г

Номера телефона и факса: телефон: (343) 264-65-50; факс: (343) 264-63-93

Сведения о государственной регистрации эмитента:

номер государственной регистрации: 01625 серия I-ЕИ

дата государственной регистрации: 28.05.1993

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Управление государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации г.Екатеринбурга

основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026605631216

дата регистрации: 30.12.2002

наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ecki.ru (Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов)

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаг общества: ведение реестра акционеров ОАО НИИ УЭТМ осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».

2.       Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности ОАО НИИ УЭТМ в 2009 году являлось оказание платных услуг по сдаче в аренду и субаренду нежилых помещений и имущества предприятия. Поэтому вся деятельность общества была направлена на извлечение максимально возможной прибыли от использования имеющихся площадей, помещений и оборудования. Одной из последних тенденций развития отрасли является увеличение предложения по сдаче внаем коммерческой недвижимости (офисов, складов), что приводит к усилению конкуренции в данном сегменте рынка. Также из-за финансового кризиса 2008 года произошло падение спроса на данные услуги. Влияние кризиса начало сказываться на рынке коммерческой недвижимости в начале прошлого года. Спрос на офисные и торговые площади упал, что повлекло за собой стремительное снижение ценовых показателей. В наибольшей степени это сказалось на рынке аренды офисов. Тем не менее, существенных предпосылок для того, чтобы говорить, что процесс полностью остановился, пока нет.

Несмотря на то, что на сегодняшний день наметилась некоторая тенденция к стабилизации, общие показатели активности рынка остаются низкими. Снижение цен и арендных ставок в отдельных сегментах продолжается, хотя уже и не столь высокими темпами, как в прошлом году. Вероятнее всего выход из кризиса будет затяжным, и существенных перемен к лучшему стоит ждать не раньше, чем в конце года.

В 2009 году доход от услуг аренды составил 62 404 тыс. рублей, что на 8094 тыс. рублей меньше, чем в 2008 году.

Уменьшение размера выручки (доходов) эмитента от данного вида деятельности в 2009 году по сравнению с 2008 годом составило около 11 %.

Несмотря на это, положение ОАО НИИ УЭТМ на рынке остается достаточно стабильным.

Кроме доходов от основного вида деятельности получена выручка от реализации следующих работ и услуг, а также оборудования предприятия:

- от аренды отопительного оборудования котельной - 8 651,96 тыс.руб.

- от аренды телефонов                                                    -  1 928,00 тыс.руб.

- от продажи автотранспортных пропусков на проезд и парковку автомобилей  2 009,42 тыс.руб.

- от оказания автотранспортных услуг                            - 4,2 тыс.руб.

- от продажи металлического лома, оборудования и материалов        -  0 тыс.руб.

Всего за период 2009 года от реализации получено 10 584,16 тыс.рублей.

3.       Приоритетные направления деятельности общества

Основным направлением деятельности ОАО НИИ УЭТМ в 2009 году было выбрано дальнейшее увеличение объемов платных услуг по сдаче в аренду и субаренду нежилых помещений, площадей и оборудования предприятия.

На освободившихся вследствие демонтажа оборудования Испытательного центра площадях дополнительно размещались арендаторы.

После выкупа по договору лизинга нового отопительного оборудования и ввода его в эксплуатацию имущество было сдано в краткосрочную аренду для получения дополнительного дохода.

Основное внимание было уделено реконструкции уже существующих и строительству новых объектов, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия, а также мероприятиям по благоустройству территории и улучшению инфраструктуры института.

Предприятие следует выработанной руководством холдинга концепции по развитию территории ОАО НИИ УЭТМ для повышения ее привлекательности с целью привлечения дополнительных источников дохода.

4.       Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В течение 2009 года было проведено 15 заседаний Совета директоров ОАО НИИ УЭТМ.

На заседаниях рассматривались вопросы созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров, вопросы о текущей деятельности общества, планах развития общества, вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг и иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.

По итогам работы предприятия за 2009 год получен убыток в размере 1763 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников в 2009 году составила 44 человека. Из них 5,66% - это люди, не достигшие 25 лет и 47,2% - в возрасте от 35 до 55 лет. 20,75% имеют высшее образование.

Производственный персонал составляет 85% от общего числа работающих, 15% - управленческий персонал.

За отчетный период было принято 24 человек, уволено 26 человек (в т.ч. по сокращению штатов – 0 человек).

В целях реализации намеченной программы по приоритетному направлению деятельности общества в 2009 году проводились работы и плановые мероприятия по развитию территории института, ремонту, восстановлению и поддержанию в надлежащем состоянии имущественного комплекса предприятия.

В 2009 году продолжились работы по реконструкции бывшего помещения компрессорной под здание собственной газовой котельной с оформлением необходимых технических и юридических документов.

Осуществляется  строительство собственной КНС для решения проблемы с водоотведением хозяйственных и бытовых стоков. На эти цели было выделено 6 228,44 т.р. Смонтировано и подготовлено к вводу в эксплуатацию оборудование для КНС стоимостью 2987,0т.р.

Значительное внимание было уделено ремонту и реконструкции здания АБК, где расположены большинство офисных помещений, произведен косметический ремонт внутренних помещений на сумму 1889,72 т.р. ремонт лестничных пролетов; Осуществлена реконструкция и ремонт входной группы на 2 337,59 тыс.руб.

Собственными силами расширена площадь парковочного комплекса путем планировки грунта и произведены работы по электрификации и освещению охраняемой территории.

Также за счет собственных средств проведены работы по асфальтированию проезжей части дороги, прилегающей к административному зданию института.

Для привлечения дополнительных денежных средств в 2009 году была осуществлена эмиссия ценных бумаг – Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций на сумму 194 тыс. рублей.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления общества. Мнения органов управления общества относительно представленной информации совпадают.

5.       Перспективы развития общества.

Изменение основного профиля деятельности общества не планируется. В будущем общество намеревается продолжать осуществление предоставления услуг по сдаче в аренду офисных и складских помещений.

С 2010 года планируется предоставлять услуги по новым направлениям, а именно:

-               производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

-               розничная торговля: в неспециализированных магазинах.

Несмотря на то, что перечень услуг, оказываемых обществом невелик, компания ищет возможности для того, чтобы обслуживание было наиболее выгодным и удобным для клиентов и максимально эффективным для общества.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления общества. Мнения органов управления общества относительно представленной информации совпадают.

6.        Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В 2009 году дивиденды по акциям ОАО НИИ УЭТМ не выплачивались.

В связи со сложной финансовой обстановкой на предприятии Совет директоров по итогам работы за 2009 год рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать.

7.       Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Существование общества вследствие неопределенности влияния случайных факторов различного рода во всех аспектах его деятельности подвержено рискам.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг: общество не приобретало размещаемых обществом эмиссионных ценных бумаг.

Отраслевые риски: коммерческие риски, связанные с неисполнением договорных обязательств со стороны арендаторов, банкротство партнеров.

Страновые и региональные риски:

1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе: общество является резидентом России и несет все риски, присущие данной стране. А именно: риски, возникающие вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Активы общества находятся в Свердловской области. В связи с этим, общество несет риски, присущие данным регионам. При отрицательных изменениях политической ситуации в России общество в целом не прогнозирует значительных изменений в своей работе. В этом случае обществом будут приняты меры по сокращению затрат.

2. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: незначительные.

3. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: в связи с благоприятными климатическими условиями в Свердловской области существует низкая вероятность природных катаклизмов. Однако, из-за высокой плотности населения и большого количества промышленных предприятий в городах, а также высокой изношенности их инфраструктуры, существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера. В Свердловской области имеются разветвленная сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого, маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с предприятием.

Финансовые риски: за отчётный период на результаты деятельности, ликвидность и  финансовое состояние общества оказывал влияние инфляционный риск. Общество может быть подвержено риску неплатежей; стабильность деятельности общества зависит от платежеспособности потребителей услуг ОАО НИИ УЭТМ.

Правовые риски:

- риск потерь из-за неспособности предвидеть будущие законодательные требования;

- риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве: риск увеличения налогового бремени, риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов).

Риски, связанные с деятельностью общества: Применительно к местным условиям деятельности ОАО НИИ УЭТМ прогнозировать ситуации, связанные с определенными рисками в его работе затруднительно.

Учитывая, что по мере освобождения площадей на производственной площадке ОАО НИИ УЭТМ, они незамедлительно будут сданы в аренду, падение доходности от деятельности общества не предвидится. К тому же плановые мероприятия на 2010 год, о которых говорилось выше, направлены на развитие инфраструктуры предприятия, на восстановление и поддержание в работоспособном  состоянии  имущественного комплекса и основных фондов ОАО НИИ УЭТМ. Это приведет к получению дополнительной прибыли общества.

В судебных процессах, способных существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общество не участвует.

8.       Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2009 году не совершалось.

9.       Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2009 году не совершалось.

10.    Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

15 мая 2009 года годовым общим собранием акционеров ОАО НИИ УЭТМ было принято решение об избрании нового состава Совета директоров. В состав Совета директоров были избраны Мичков Сергей Викторович; Павлов Владимир Николаевич; Павлова Ольга Анатольевна; Трошин Дмитрий Алексеевич; Чихачев Андрей Владимирович.

 

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров

Краткие биографические данные членов Совета директоров (год рождения, место работы, сведения об образовании)

Доля их участия в уставном капитале акционерного общества/ доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества на 31.12.2009., %

Павлов Владимир Николаевич

1948 г.р.,

Председатель Совета директоров,

Председатель правления ЖЭК «Домострой»,

высшее

0,43 %

0,57 %

Трошин Дмитрий

Алексеевич

1971 г.р.,

Член Совета директоров,

Заместитель директора по правовым вопросам ООО АИСК "Анапа-ФПК",

высшее

не имеет

Мичков Сергей Викторович

1951 г.р.,

Член Совета директоров,

высшее

не имеет

Чихачев Андрей Владимирович

1970 г.р.,

Член Совета директоров,

Директор по вопросам Корпоративного управления ОАО «Пневмостроймашина»,

высшее

не имеет

Павлова Ольга Анатольевна

1979 г.р.,

высшее

0,14 %

0,10 %

 

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров не совершались.

11.    Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их  краткие  биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа  общества

Дата

избрания

Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества

(год рождения, место работы, сведения об образовании)

Доля их участия в уставном капитале акционерного общества/ доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества на 31.12.2009., %

Петкевич Василий Владиславович

04.03.2010.

1978 г.р.,

Генеральный

директор ОАО НИИ УЭТМ,

высшее

не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа не совершались.

 

Коллегиальный исполнительный орган общества не создан, так как не предусмотрен Уставом общества.

12.     Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору, членам совета директоров ОАО НИИ УЭТМ по результатам отчетного года не выплачивались.

Вознаграждения выплачивались за выполнение генеральным директором и членам совета директоров, являющихся сотрудниками ОАО НИИ УЭТМ, исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы.

13.    Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО НИИ УЭТМ  в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

Несмотря на отсутствие в ОАО НИИ УЭТМ Кодекса корпоративного поведения как отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:

·               обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;

·               акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права ОАО НИИ УЭТМ соблюдает следующие принципы:

·               порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

·               акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

·               место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

·               права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

·               каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

·               установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

·               акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;

·               информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;

·               акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

·               отсутствие в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

·               наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14.     Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

 

Генеральный директор                                   ___________________ Петкевич В.В..      

Главный бухгалтер                                        ___________________ Комшакова Е.В.                            

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска