Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Обь - Иртышское речное пароходство»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ОИРП»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
628007 Тюменская область Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Мира, 115
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1027200836960
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
7202029735
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00404-F
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ECKI.ru
|
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 21
мая 2010 года 628007, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Строителей, д.1
2.3. Кворум общего собрания:
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, по вопросам
повестки дня №1-6, 8-12 – 444 240 голосов,
по вопросу №7 (кумулятивное голосование) –
3 109 680.
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам повестки дня №1-6, 8-12– 346 692, по
вопросу №7 (кумулятивное голосование) –
2 426 844, что составляет 78,04 %
от общего числа голосов принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по всем
вопросам повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня:
Определение
порядка ведения общего собрания акционеров
На
голосование вынесен вопрос:
Утвердить
следующий регламент порядка ведения собрания акционеров:
Продолжительность (время):
– основного сообщения по данному вопросу
повестки дня (доклада) - до 20 мин.
- содоклада по данному вопросу повестки дня – до 10 мин.
–
одного выступления в прениях по данному
вопросу повестки дня – до 5 мин.
–
повторного выступления в прениях по
данному вопросу повестки дня – до 3 мин.
–
ответов на вопросы по данному вопросу повестки дня – до 10 мин.
Выступление участников собрания инициируются подачей
заявки (записки), адресованной Президиуму и направленной в протокольную группу.
В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть
разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника
собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также
полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос
плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной
последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может
содержать требование о предоставлении слова по нескольким (всем) вопросам
повестки дня.
Все вопросы от участников собрания подаются в
письменной форме через протокольную группу.
«За» - единогласно.
Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2009 год
На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год
«За»
- 346 389,
что составляет 99,92% голосов
«Против»
- 0
«Воздержался»
- 83
Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009
год
На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за
2009 год
«За»
- 346 379, что
составляет 99,92% голосов
«Против»
- 0
«Воздержался»
- 93
Четвертый вопрос повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 финансового года
На голосование вынесен вопрос: Утвердить распределение прибыли Общества за
2009 год
«За»
- 346 421, что
составляет 99,93% голосов
«Против»
- 0
«Воздержался»
- 35
Пятый вопрос повестки дня:
О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов за 2009 год
На голосование вынесен вопрос: Направить на выплату дивидендов за 2009 год
40 % чистой прибыли Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее
60 дней со дня принятия решения о выплате в размере: 118,63 руб. на одну
привилегированную акцию; 118,63 руб. на
одну обыкновенную акцию.
«За»
- 346 503, что
составляет 99,95% голосов
«Против»
- 0
«Воздержался»
- 16
Шестой вопрос повестки дня:
О выплате
вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров –
негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами
Общества за 2009 год
На голосование вынесен вопрос: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров
– негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами
Общества
«За» - 232 467, что составляет 67,06% голосов
«Против»
- 113 413,
что составляет 32,71% голосов
«Воздержался»
- 429, что
составляет 0,12% голосов
Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества
На голосование вынесен вопрос: Избрать Совет директоров
Общества в следующем составе:
|
|
Ф.И.О. кандидата Голосовали «За»
|
|
1
|
Долгополов
Юрий Семенович - 291 297
|
|
2
|
Журавлев
Владимир Венедиктович - 268 152
|
|
3
|
Захаров
Игорь Евгеньевич -
397 096
|
|
4
|
Мухутдинов
Фарит Салихзянович - 333 214
|
|
5
|
Мухутдинов
Ахтям Салихович - 404 764
|
|
6
|
Патронников
Владимир Сергеевич - 304
|
|
7
|
Пономарев
Александр Петрович - 325 455
|
|
8
|
Степичев
Петр Николаевич - 396
962
|
|
9
|
Стретович
Тамара Петровна
- 297
|
|
10
|
Томаш
Леонид Яношович
- 523
|
|
11
|
Харитонов
Леонид Альбертович -
448
|
Против
всех кандидатов - 98
Воздержался по всем кандидатам – 1 197
Восьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
На голосование вынесен вопрос: Избрать
ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
|
|
Ф.И.О.
кандидата
|
«За»
Кол-во
голосов
/
%
|
«Против»
Кол-во
голосов
/ %
|
«Воздержался»
Кол-во
голосов
/ %
|
«Недействительны»
Кол-во
голосов
/ %
|
|
1
|
Дорофеева Татьяна Николаевна
|
308 382
|
99,77
|
37
|
0,01
|
16
|
0,01
|
125
|
0,04
|
|
2
|
Евнуков Борис Иванович
|
195 052
|
63,10
|
27
|
0,01
|
113 297
|
36,65
|
184
|
0,06
|
|
3
|
Копанева Виктория
Александровна
|
195 050
|
63,10
|
60
|
0,02
|
113 310
|
36,66
|
140
|
0,05
|
|
4
|
Лобанова Надежда Григорьевна
|
1 142
|
0,37
|
113 295
|
36,65
|
56 593
|
18,32
|
137 530
|
44,49
|
|
5
|
Мухутдинова Элла
Владимировна
|
194 397
|
62,89
|
98
|
0,04
|
113 403
|
36,69
|
662
|
0,21
|
|
6
|
Шипунова Татьяна Викторовна
|
194 864
|
63,04
|
0
|
0
|
113 319
|
36,67
|
377
|
0,12
|
Девятый вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества
На
голосование вынесен вопрос: Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис»
аудитором
Общества на 2010 год
«За»
- 346 237, что
составляет 99,88% голосов
«Против»
- 30
«Воздержался»
- 209
Десятый вопрос повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции
На голосование вынесен вопрос: Утвердить Устав ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции Результаты голосования:
«За»
- 232 866, что
составляет 67,17% голосов
«Против»
-113 327 что составляет 32,69% голосов
«Воздержался»
- 330, что
составляет 0,10% голосов
Одиннадцатый вопрос повестки дня:
Внесение изменений в Устав Общества
На голосование вынесен вопрос: Изложить пункт 1.2. статьи 1 Устава Общества в
следующей редакции: «1.2. Место
нахождения Общества: 115114,
г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 2.»
«За»
- 232 544, что
составляет 67,08% голосов
«Против»
- 113 631, что составляет 32,78% голосов
«Воздержался»
- 348, что составляет 0,10% голосов
Двенадцатый вопрос повестки дня:
Одобрение сделки (сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность,
которая(ые) может(гут) быть совершена(ы) в будущем
На голосование вынесен вопрос: Одобрить сделку (сделки), в совершении
которой(ых) имеется заинтересованность в смысле ст.81 и последующих статей ФЗ
«Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., которая(ые) может(гут) быть совершена(ы) в будущем в 2010
году на следующих условиях:
1. Сделки или несколько
взаимосвязанных сделок по получению кредитов, Заемщик - ОАО «Обь-Иртышское
речное пароходство»; Кредитор – ООО «Сургутский центральный коммерческий
банк» под залог имущества (суда)
Общества, стоимость которого превышает 2% балансовой стоимости активов, с
предельной суммой сделки, не превышающей 400 000 000 (Четыреста
миллионов) рублей, без учета процентов за пользование денежными средствами по
договору.
2. Сделки или несколько
взаимосвязанных сделок по заключению договоров беспроцентного
займа: Займодавец - ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство»; Заемщик - ОАО «Тюменский речной порт», ОАО
«Сергинский речной порт», ОАО «Уренгойский речной порт», ООО «Судоремонт
Тюмень», ООО «Судоремонт Сумкино», ООО «Тюменьсвязьфлот», ООО «Астрахань
Обь-Иртышфлот», ООО «Севернефтегазфлот», с предельной суммой сделки (взаимосвязанных
сделок), не превышающей 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов)
рублей. Предполагаемая дата возврата до 7 лет.
3. Сделки или несколько
взаимосвязанных сделок по заключению договоров поручительства:
Поручитель -
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»; Должник – ООО «Обь-Иртыш Финанс»;
Кредитор- ООО «Урса Капитал», под обязательства в размере 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей с предельной суммой сделки (взаимосвязанных сделок),
не превышающей 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей.
4. Сделки или несколько
взаимосвязанных сделок по заключению договоров купли-продажи
имущества
Общества (перечень, цена, наименование имущества определены в Приложении к
протоколу собрания): Продавец - ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»;
Покупатель - ОАО «Тюменский речной порт», ОАО «Сергинский речной порт», ОАО
«Уренгойский речной порт», ООО «Судоремонт Тюмень», ООО «Судоремонт Сумкино»,
ООО «Тюменьсвязьфлот», ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот», ООО «Севернефтегазфлот»,
с предельной суммой сделки (взаимосвязанных сделок), не превышающей 400 000 000 (Четыреста миллионов)
рублей.»
«За»
- 78 629, что
составляет 40,72% голосов
«Против»
- 113 297, что
составляет 58,68% голосов
«Воздержался»
- 274, что
составляет 0,14% голосов
2.5. Формулировки решений, принятых
общим собранием:
1. Принято решение: Утвердить
следующий регламент порядка ведения собрания акционеров:
Продолжительность (время):
– основного сообщения по данному вопросу
повестки дня (доклада) - до 20 мин.
- содоклада по данному вопросу повестки дня – до 10 мин.
–
одного выступления в прениях по данному
вопросу повестки дня – до 5 мин.
–
повторного выступления в прениях по
данному вопросу повестки дня – до 3 мин.
–
ответов на вопросы по данному вопросу повестки дня – до 10 мин.
Выступление участников собрания инициируются подачей
заявки (записки), адресованной Президиуму и направленной в протокольную группу.
В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть
разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника
собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также
полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос
плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной
последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может
содержать требование о предоставлении слова по нескольким (всем) вопросам
повестки дня.
Все вопросы от участников собрания подаются в
письменной форме через протокольную группу.
2. Принято решение: Утвердить годовой отчет
Общества за 2009 год
3. Принято решение: Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества за 2009 год
4. Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2009 год
5. Принято решение: Направить на выплату дивидендов за 2009 год 40 % чистой прибыли
Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня
принятия решения о выплате в размере: 118,63 руб. на одну привилегированную
акцию; 118,63 руб. на одну обыкновенную
акцию.
6. Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
7. Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в
следующем составе:
|
1
|
Мухутдинов
Ахтям Салихович
|
|
2
|
Захаров
Игорь Евгеньевич
|
|
3
|
Степичев
Петр Николаевич
|
|
4
|
Мухутдинов
Фарит Салихзянович
|
|
5
|
Пономарев
Александр Петрович
|
|
6
|
Долгополов
Юрий Семенович
|
|
7
|
Журавлев
Владимир Венедиктович
|
8. Принято
решение: Избрать ревизионную
комиссию Общества в следующем составе:
|
1.
2
|
Дорофеева Татьяна Николаевна
|
|
2.
3
|
Евнуков Борис Иванович
|
|
3.
4
|
Копанева Виктория Александровна
|
|
4.
|
Мухутдинова Элла Владимировна
|
|
5.
6
|
Шипунова Татьяна Викторовна
|
9. Принято
решение: Утвердить
Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» аудитором
Общества на 2010 год
10. Не принято решение: Утвердить Устав ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции
11.
Не принято решение: Изложить пункт 1.2. статьи 1 Устава Общества в
следующей редакции: «1.2. Место нахождения Общества: 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, дом 7, строение 2.»
12. Не принято решение:
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность
в смысле ст.81 и последующих статей ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.1995г., которая(ые) может(гут)
быть совершена(ы) в будущем в 2010 году на следующих условиях:
1. Сделки или несколько
взаимосвязанных сделок по получению кредитов, Заемщик - ОАО «Обь-Иртышское
речное пароходство»; Кредитор – ООО «Сургутский центральный коммерческий
банк» под залог имущества (суда)
Общества, стоимость которого превышает 2% балансовой стоимости активов, с
предельной суммой сделки, не превышающей 400 000 000 (Четыреста
миллионов) рублей, без учета процентов за пользование денежными средствами по
договору.
2. Сделки или несколько
взаимосвязанных сделок по заключению договоров беспроцентного
займа: Займодавец - ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство»; Заемщик - ОАО «Тюменский речной порт», ОАО
«Сергинский речной порт», ОАО «Уренгойский речной порт», ООО «Судоремонт
Тюмень», ООО «Судоремонт Сумкино», ООО «Тюменьсвязьфлот», ООО «Астрахань
Обь-Иртышфлот», ООО «Севернефтегазфлот», с предельной суммой сделки (взаимосвязанных
сделок), не превышающей 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов)
рублей. Предполагаемая дата возврата до 7 лет.
3. Сделки или несколько
взаимосвязанных сделок по заключению договоров поручительства:
Поручитель -
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»; Должник – ООО «Обь-Иртыш Финанс»;
Кредитор- ООО «Урса Капитал», под обязательства в размере 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей с предельной суммой сделки (взаимосвязанных сделок),
не превышающей 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей.
4. Сделки или несколько
взаимосвязанных сделок по заключению договоров купли-продажи
имущества
Общества (перечень, цена, наименование имущества определены в Приложении к
протоколу собрания): Продавец - ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»;
Покупатель - ОАО «Тюменский речной порт», ОАО «Сергинский речной порт», ОАО
«Уренгойский речной порт», ООО «Судоремонт Тюмень», ООО «Судоремонт Сумкино»,
ООО «Тюменьсвязьфлот», ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот», ООО «Севернефтегазфлот»,
с предельной суммой сделки (взаимосвязанных сделок), не превышающей 400 000 000 (Четыреста миллионов)
рублей.»
|
3.
Подпись
|
|
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
Н.И.
Смирнов
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2. Дата “
|
27
|
”
|
мая
|
20
|
10
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
