1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Уральское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Уралпромжелдортранс»

1.3. Место нахождения эмитента

620067 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15

1.4. ОГРН эмитента

1026604936412

1.5. ИНН эмитента

6660000390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30756-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru (Раздел: «Раскрытие информации/ Сообщения эмитентов»)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.05.2010  г. в 10.00 час., г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, д. 15 (актовый зал).

2.3. Кворум общего собрания:  89,70 % голосов, которыми обладают акционеры и их представители, зарегистрированные на собрании акционеров. Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.   Вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2009 год.

За – 60222 (99.8988 %) Против – 3 (0.0050 %) Воздержалось – 57 (0.0946 %)

2. Вопрос: Выплата (объявление) дивидендов за 2009 год.

За – 60065 (99.6384 %) Против –  174 (0.2886 %) Воздержалось –  44 (0.0730 %)

3. Вопрос: Избрание Совета директоров ОАО «Уралпромжелдортранс».

Голосование осуществлялось кумулятивным способом.

Количество голосов ЗА:

1. Епифанцева Светлана Георгиевна – 62957.

2. Козлов Александр Борисович - 70147.

         3. Лариошина Татьяна Михайловна -  62548.

4. Тчанникова Екатерина Александровна - 61452.

5. Щукина Ирина Дмитриевна - 43907

Количество голосов Против всех: 15

Количество голосов Воздержался по всем: 145

4. Вопрос: Избрание Ревизора Общества.

За – 20422 (99.9559 %) Против –  3 (0.0147 %) Воздержалось – 6 (0.0294 %)

5. Вопрос: Утверждение аудитора Общества.

За – 60274 (99.9851 %) Против – 3 (0.0050 %) Воздержалось –  6 (0.0100 %)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2009 год.

Решение по 2 вопросу: Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать.

Решение по 3 вопросу: Избрать в совет директоров общества:

1. Епифанцеву Светлану Георгиевну;

2. Козлова Александра Борисовича;

3. Лариошину Татьяну Михайловну;

         4. Тчанникову Екатерину Александровну;

5. Щукину Ирину Дмитриевну.

Решение по 4 вопросу: Избрать ревизором Общества Куракину Ольгу Константиновну.

Решение по 5 вопросу: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право", Свидетельство серия: ГА № 010544 выдано 30.12.2009 года НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров", Саморегулируемая организация аудиторов (протокол № 7/09).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Уралпромжелдортранс»

А.Б. Козлов

(подпись)

3.2. Дата “

26

”

мая

20

10

г.

М.П.