Сообщение о
сведениях ,которые могут оказать существенное влияние
На стоимость
ценных бумаг эмитента.
Информация о принятых советом директоров
решениях:
-о созыве годового общего собрания акционеров,включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров;
-о рекомендациях по размеру выплачиваемого
дивиденда по акциям и порядку
его выплаты.
1.
Общие сведения
|
1.1.
Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Промышленная упаковка»
|
1.2.
Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО
«Промышленная упаковка»
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
194100 г.Санкт-Петербург,ул.Кантемировская,7
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026602176226
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6652002570
|
1.6.
Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
04175-Д
|
1.7.
Адрес страницы в
сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
2. Содержание сообщения
2.1.Дата
проведения заседания Совета директоров ,на котором
приняты решения:
-о созыве годового общего собрания акционеров
-о рекомендациях по размеру выплачиваемого
дивиденда по акциям
и порядку его выплаты
24 мая
2009 года
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета дирек-
торов, на котором
приняты решения:
-о
созыве годового общего собрания акционеров
-о
рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям
и порядку его выплаты
26
мая 2009 г.
№ 0524
2.3.Содержание
решения, принятого Советом директоров
2.3.1.Созвать
годовое общее собрание акционеров 24 июня 2009 г.
Собрание провести в 17-00 часов по адресу: г.Санкт-Петербург,
Проспект Каменноостровский
дом73/75
Утвердить следующую повестку дня годового
общего собрания акцио-
неров:
1.Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение
прибыли общества по результатам финансового года.
2.Утверждение аудитора общества.
3.О выплате дивидендов.
4.Выборы руководящих органов общества:
-избрание Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Избрание генерального директора общества.
2.3.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
принять решение:
Выплатить
дивиденды по обыкновенным акциям ОАО»Промышленная
упаковка» за 2008 год в размере 100% номинальной стоимости акций.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор Т.Ю.Поморцева
3.2.
Дата "_26_" мая__________ 2009__ г.
М.П