2.1.Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества: 25 мая 2010г.
2.2.Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
25 мая 2010г.; № 2.
2.3.Содержание решения, принятого
советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Созвать очередное общее собрание
акционеров ОАО «Новая Заря» и определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания
акционеров: 29 июня 2009 года;
- время начала регистрации лиц, участвующих во
внеочередном общем собрании акционеров: с 9 часов 30 минут 29 июня 2009г. до момента начала подсчета голосов
по вопросам повестки дня;
- место проведения регистрации лиц, участвующих во
внеочередном общем собрании акционеров: г.Екатеринбург, ул.Электриков д.18
корпус «Б»;
- время начала проведения внеочередного общего
собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания
акционеров: г.Екатеринбург, ул.Электриков д.18 корпус «Б»;.
- установить форму проведения внеочередного общего
собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование).
2)
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров
Общества:
- Утверждение годового отчета
Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыткаx.
- Распределение прибыли (убытков)
по результатам деятельности Общества в 2009 году,
выплата(объявление)
дивидендов Общества по результатам
2009 года.
- Избрание Совета директоров
Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии
Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Увеличение количества объявленных
акций Общества.
- Утверждение изменений в устав Общества.
- Увеличение уставного капитала Общества.
- Одобрение сделок с заинтересованностью.
|