|
Информация
о принятых советом директоров
1. О
созыве годового общего собрания акционеров по результатам работы Общества за
2009 год
Дата проведения заседания: «19»
мая 2010 года
Протокол заседания совета
директоров от 19.05.2010 г.
Содержание решения,
принятого советом директоров:
Назначить дату проведения общего годового собрания акционеров на 10 июня
2010 год на 15.00 часов. Начало регистрации участников в 14.00 часов.
Место проведения собрания – Место
проведения собрания: Российская Федерация,115035, г. Москва, ул.
Садовническая, дом 4.
Повестка дня
собрания:
1.Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков.
2. Принятие решения о распределении
чистой прибыли Общества за 2009 год.
3. Избрание совета директоров
Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
5. Избрание членов ревизионной
комиссии.
6. Утверждение периодического издания
для опубликования годовой бухгалтерской отчетности.
7. Утверждение годового
отчета Общества, составляемого в соответствии
с Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н для
опубликования на странице в сети Интернет.
8. Принятие
решения о внесении дополнений, изменений в действующий устав Общества.»
|
