Сообщение о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
“Информация о
принятых советом директоров решениях”
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое
акционерное общество «Уральский завод ЭМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
«Уральский завод ЭМА»
1.3. Место нахождение эмитента: 620028, г.
Екатеринбург, Верх – Исетский бульвар, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1026602330138
1.5. ИНН эмитента: 6658075119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 30278-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом
для раскрытия информации: www.ecki.ru
2.
Содержание
сообщения
2.1 Дата
проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято решение: 12 апреля 2010г.
2.2 Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято решение:
протокол № 4-10
заседания Совета директоров ОАО “Уральский завод ЭМА” от 12 апреля 2010г.
2.3 Содержание решения,
принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров.
Утвердить:
дату проведения годового общего собрания
акционеров: 17 мая 2010г.
время проведения годового общего собрания
акционеров: 16 часов 00 минут.
место
проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, заводоуправление,
мансарда.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров:
1)Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам
финансового года.
2)
Избрание Совета директоров общества.
3)
Избрание ревизионной комиссии общества.
4)
Утверждение аудитора общества.
5)
Избрание счетной комиссии общества.
3.
Подписи
3.1. Генеральный
директор ____________________________ Росихина О.М.
3.2. Дата «14»
мая 2010г.
