Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
Открытое
акционерное общество «Родина»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО
«Родина»
1.3.
Место нахождения эмитента
Курганская
область, Варгашинский район, с.Шастово, ул.Центральная, 3
1.4.
ОГРН эмитента
1084508000136
1.5.
ИНН эмитента
4505008383
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33163-D
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.ecki.ru (Раздел: «Раскрытие информации
/Сообщения эмитентов»)
1.8.
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
Районная газета «Маяк»
1.9.
Код (коды) существенного факта (фактов)
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид
общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое
2.2. Форма
проведения общего собрания.
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3
Дата
проведения общего собрания
23.04.2010г.
место
проведения общего собрания
Курганская
область, Варгашинский район, с.Шастово, СДК (сельский дом культуры).
2.4. Дата
составления прокола общего собрания
24.04.2010г.
Общее количество голосов, которыми обладают
акционеры – владельцы голосующих акций общества: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) голосующихакций Общества, в том числе:
Владельцы привилегированных
акций – нет;
Владельцы обыкновенных акций
– 255000.
Присутствовали: 75 (Семьдесят пять)акционеров, владельцев
197737 (Сто девяносто семь тысяч семьсот тридцать семь)голосующих акций Общества, что
составляет77,5% от общего количества голосов.
Кворумимеется.
Председатель
собрания: Шастов Александр Николаевич.
Секретарь
собрания: Москвина Екатерина Анатольевна
Голосование проводилось с использованием
бюллетеней для голосования.
Повестка
дня общего собрания акционеров:
1.Внесение изменений в Устав ОАО
"Родина"в п.14.4 связанное
с изменением количества членов совета директоров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «Родина» за 2009 год.
4.Распределение прибылей и убытков. О дивидендах.
5.Избрание членов совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.
ПЕРВЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА
ГОЛОСОВАНИЕ
Внести
изменения в Устав ОАО «Родина»п.
14.4. изложить в следующей редакции: «Члены совета директоров общества
избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до
следующего годового общего собрания акционеров».
Голосовали:
Результаты голосования
«за»
«против»
«воздержался»
195652 (сто девяносто пять тысяч шестьсот
пятьдесят два) голос
1533 (одна тысяча пятьсот тридцать три)
голоса
552(пятьсот пятьдесят два) голоса
Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания:
197737 (Сто девяносто семь тысяч семьсот тридцать семь)
Кворум
имеется (77,5%).
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«За»
-98,9%.
«Против»
- 0,8%.
«Воздержался»
0,3%.
ПО
ПЕРВОМУ ВОПРОСУповестки дня принято
решение: Внести
изменения в Устав ОАО «Родина»п.
14.4. изложить в следующей редакции: «Члены совета директоров общества
избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до
следующего годового общего собрания акционеров».
ВТОРОЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ
НА ГОЛОСОВАНИЕ
Избрать членов счетной комиссииОАО «Родина» в количестве 3 (трех) человек:
1.Пухова Нина Александровна;
2.Марущенкова Лариса Анатольевна;
3.Трофимова Светлана Владимировна.
Голосовали:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
Результаты
голосования
«за»
«против»
«воздержался»
1.
Пухова Нина Александровна
197728 (сто
девяносто семь тысяч семьсот двадцать восемь) голосов
9(девять)
голосов
-
2.
Марущенкова Лариса Анатольевна
197728
(сто девяносто семь тысяч семьсот двадцать восемь) голосов
9 (девять)
голосов
-
3.
Трофимова Светлана Владимировна
197360
(сто девяносто семь тысяч триста шестьдесят) голосов
377(триста
семьдесят семь) голосов
-
Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания:
197737 (Сто девяносто семь тысяч семьсот тридцать семь)
Кворум
имеется (77,5%).
ПО
ВТОРОМУ ВОПРОСУповестки дня принято
решение: Избрать членов счетной комиссии в составе 3 (трех) человек:
1.Пухова Нина Александровна;
2.Марущенкова Лариса Анатольевна;
3.Трофимова Светлана Владимировна.
ТРЕТИЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ
Вопрос,
поставленный на голосование: Утвердитьгодовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Родина» за 2009г.
Голосовали:
Результаты голосования
«за»
«против»
«воздержался»
196208 (сто девяносто шесть тысяч двести
восемь) голосов
1520 (одна тысяча пятьсот двадцать) голосов
9(девять) голосов
Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания:
197737 (Сто девяносто семь тысяч семьсот тридцать семь)
Кворум
имеется (77,5%).
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«За»
-99,2%.
«Против»
- 0,796%.
«Воздержался»
0,004%.
ПО
ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня принято решение: Утвердитьгодовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность ОАО «Родина» за 2009г.
ЧЕТВЕРТЫЙ
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ
Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить
на погашение убытков прошлых лет.
Голосовали:
Результаты голосования
«за»
«против»
«воздержался»
187976
(сто восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосов
7801 (семь
тысяч восемьсот один)голосов
1960 (одна
тысяча девятьсот шестьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания:
197737 (Сто девяносто семь тысяч семьсот тридцать семь)
Кворум
имеется (77,5%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«За»
-95%.
«Против»
- 3,9%.
«Воздержался»-
1,1%.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУповестки дня принято решение: Дивиденды
не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
ПЯТЫЙ
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ
Избрать в члены совета директоров общества
вколичестве 5 (пять) человек:
1.Шастов Александр Николаевич;
2.Смирнов Александр Михайлович;
3.Захаров Владимир Михайлович;
4.Козлов Сергей Дмитриевич;
5.Москвина Екатерина Анатольевна.
Голосовали:
кумулятивным голосованием
№
п/п
Фамилия,
имя, отчество кандидата
Варианты
голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.
Шастов Александр Николаевич
194 783 (сто девяносто четыре тысячи
семьсот восемьдесят три) голоса
1973 (одна тысяча девятьсот семьдесят три)
голоса
981(девятьсот восемьдесят один) голос
2.
Смирнов Александр Михайлович
196 760 (сто девяносто шесть тысяч
семьсот шестьдесят) голосов
977 (девятьсот семьдесят семь) голосов
0 (ноль) голосов
3.
Захаров Владимир Михайлович
195 540 (сто девяносто пять тысяч
пятьсот сорок) голосов
1331 (одна тысяча триста тридцать один)
голос
866 (восемьсот шестьдесят шесть) голосов
4.
Козлов Сергей Дмитриевич
195 104 (сто девяносто пять тысяч сто
четыре) голоса
1331 (одна тысяча триста тридцать один)
голос
1302 (одна тысяча триста два) голоса
5.
Москвина Екатерина Анатольевна
195 900 (сто девяносто пять тысяч
девятьсот)
971 (девятьсот семьдесят один) голос
866 (восемьсот шестьдесят шесть) голосов
ПО
ПЯТОМУВОПРОСУповестки дня принято решение: Избрать в
члены совета директоров обществав
количестве 5 (пять) человек:
1.Шастов Александр Николаевич;
2.Смирнов Александр Михайлович;
3.Захаров Владимир Михайлович;
4.Козлов Сергей Дмитриевич;
5.Москвина Екатерина Анатольевна.
ШЕСТОЙ
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ Избрать в членыревизионной комиссии обществав количестве 3 (трех) человек:
1.Короткова Анастасия Сергеевна
2.Балакина Ольга Николаевна
3.Никифоренко Зинаида Алексеевна
Голосовали:
№
п/п
Фамилия,
имя, отчество кандидата
Варианты
голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.
Короткова Анастасия Сергеевна
196 711 (сто девяносто шесть тысяч
семьсот одиннадцать) голосов
474 (четыреста семьдесят четыре) голоса
552 (пятьсот пятьдесят два) голоса
2.
Балакина
Ольга Николаевна
196 305 (сто девяносто шесть тысяч
триста пять) голосов
1432 (одна тысяча четыреста тридцать два)
голоса
0 (ноль) голосов
3.
Никифоренко
Зинаида Алексеевна
196 305 (сто девяносто шесть тысяч
триста пять) голосов
1432 (одна тысяча четыреста тридцать два)
голоса
0 (ноль) голосов
ПО
ШЕСТОМУ ВОПРОСУповестки дня принято
решение: Избрать в членыревизионной комиссии обществав
количестве 3 (трех) человек:
1.Короткова Анастасия Сергеевна
2.Балакина Ольга Николаевна
3.Никифоренко Зинаида Алексеевна
СЕДЬМОЙ
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ
Утвердить аудитором общества ООО «Центр
аудиторских услуг «Перспектива».
Голосовали:
Результаты голосования
«за»
«против»
«воздержался»
196035 (сто девяносто шесть тысяч тридцать
пять) голосов
1219(одна тысяча двести девятнадцать) голосов
483 (четыреста восемьдесят три) голоса
Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
255 000 (двести пятьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания:
197737 (Сто девяносто семь тысяч семьсот тридцать семь)
Кворум
имеется (77,5%).
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«За»
-99%.
«Против»
- 0,6%.
«Воздержался»-
0,4%.
ПО
СЕДЬМОМУВОПРОСУповестки дня принято решение: Утвердить
аудитором общества ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива».
Сбор
бюллетеней.
Закрытиегодовогообщего собрания акционеров.
Подсчет
голосов.
Оглашение
итогов голосования.
Дата
составления протокола годового общего собрания акционеров: «24»апреля 2010 г.
Председатель
годового
общего собрания акционеров
ОАО
«Родина»А.Н.Шастов
Секретарь
годового
общего собрания акционеров
ОАО
«Родина»Е.А.Москвина
3. Подпись
3.1.
Наименование должности уполномоченного лица эмитента
