2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2010
года, Челябинская область г. Снежинск, ул. Васильева, д. 16. каб. №20
2.4. Кворум общего собрания: Число
голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 46 650 голосов, что составляло 100 % голосов на
общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании акционеров: 43 632 голосов, что составляло 93,76 % от общего
числа голосующих акций. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об
акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить счетную комиссию в
составе: председатель Дедкова Зоя
Николаевна, члены комиссии - Дурнова Татьяна Викторовна, Зайцева Ольга
Вячеславовна.
Проголосовали: «за» – 43 632 голоса, или 100% от принявших участие в
голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
2. Утвердить секретариат
(протокольную комиссию) в составе: председатель – Дрига Галина Александровна. член комиссии –Унжакова
Елена Васильевна. Проголосовали:
«за» – 43
632 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, «
воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
3. Регламент собрания утвердить. Проголосовали: «за» – 43 632 голоса, или 100% от
принявших участие в голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших
участие в голосовании, « воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
4. Отчет Ревизионной комиссии утвердить. Проголосовали: «за» – 43 632 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, «
воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
5. Утвердить Годовой отчет общества. Проголосовали: «за» – 43 632 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, «
воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании.
6. Утвердить Изменения
устава общества. Проголосовали: «за» – 43 632 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, «
воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
7. Утвердить Совет директоров ОАО «РЭП» в
составе: Онищенко Э.В., Дедков Л.А.
Петухов С.В., Фролов В.В., Мельников Н.В.
Кандидаты в Совет директоров набрали следующее количество голосов:
Онищенко Э.В. - 43 632
Дедков Л.А.- 43 632
Петухов С.В. – 43 632
Мельников Н.В.- 43 632
Фролов В.В. - 43 632
8. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «РЭП» в
составе: Кофанов
А.И., Дурнова Т.В. Зайцева О.В.,
Кандидаты в Ревизионную комиссию набрали следующее количество голосов:
1.Кофанов Антон Иванович – 2806
2.Дурнова Татьяна Викторовна -
2806
3. Зайцева Ольга Вячеславовна –
2806
9. Утвердить аудитором
ОАО «РЭП» аудиторскую фирму ООО «Аудитинкон», г. Екатеринбург.
Проголосовали: «за» – 43 632 голоса, или 100% от принявших участие в
голосовании, «против» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании, « воздержался» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
10. Утвердить распределение
прибылей и убытков. Проголосовали:
«за» – 43
632 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании,
« воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
11. Утвердить сделку
с заинтересованностью. Проголосовали:
«за» – 34
326 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании,
« воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
12. Утвердить Положение
о совете директоров ОАО «РЭП» в новой редакции. Проголосовали: «за» – 43 632 голоса, или 100% от принявших участие в голосовании, «против» – 0
голосов, или 0% от принявших участие в голосовании,
« воздержался» – 0 голосов, или 0% от принявших участие в голосовании
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить счетную комиссию в
составе: председатель Дедкова Зоя
Николаевна, члены комиссии - Дурнова Татьяна Викторовна, Зайцева Ольга
Вячеславовна.
2. Утвердить секретариат
(протокольную комиссию) в составе: председатель – Дрига Галина Александровна. член комиссии –Унжакова
Елена Васильевна.
3. Регламент собрания утвердить.
4. Отчет Ревизионной комиссии утвердить.
5. Утвердить Годовой отчет общества.
6. Утвердить Изменения устава общества.
7. Утвердить Совет директоров ОАО «РЭП» в
составе: Онищенко Э.В., Дедков Л.А.
Петухов С.В., Фролов В.В., Мельников Н.В.
8. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «РЭП» в
составе: Кофанов
А.И., Дурнова Т.В. Зайцева О.В.
9. Утвердить аудитором
ОАО «РЭП» аудиторскую фирму ООО «Аудитинкон», г. Екатеринбург.
10. Утвердить распределение
прибылей и убытков.
11. Утвердить
сделку по приобретению ОАО «РЭП» у Дедкова Л.А. земельного участка площадью
826 000 кв.м. кадастровый номер
74:13:00 00 000: 0322, из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу:
Россия, Челябинская область, Кунашакский
район, примерно 1200 м. по направлению на север от ориентира
деревня «Голубинка "за цену 2 065
000 (два миллиона шестьдесят пять тысяч) рублей.
12. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «РЭП» в
новой редакции.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием
акционеров оглашены на общем собрании акционеров 12 мая 2010 года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 мая 2010
года.
|