УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

акционеров Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»

Протокол № 12 от «12» мая 2010 г.

Председатель собрания

____________________ Э.В. Онищенко

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Ремонтно-эксплуатационное

предприятие»

г. Снежинск

2010 г.

1. Общие положения.

1. 1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в период между собраниями.

1. 2. Основной задачей Совета директоров является выработка политики деятельности Общества, обеспечивающей увеличение прибыльности Общества.

1. 3. Совет директоров действует на основании настоящего положения и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

2. Компетенция Совета директоров

2. 1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

2. 2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2. 3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2. 4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2. 5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 5.4.2, 5.4.10, 5.4.13-5.4.16 настоящего устава;

2. 6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

2. 7. Размещение обществом облигаций или иных ценных бумаг;

2. 8. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с законодательством РФ;

2. 9. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

2. 10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2. 11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям всех категорий и порядку его выплаты;

2. 12. Использование резервного и иных фондов общества;

2. 13. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;

2. 14. Принятие решения об участии общества в других организациях, в том числе в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

2. 15. Заключение крупных сделок, за исключением случаев предусмотренных настоящим уставом;

2. 16. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях предусмотренных действующим законодательством;

2. 17. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

2. 18. Вопросы отнесенные к компетенции совета директоров не могут быть рассмотрены на общем собрании, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством.

3. Порядок заседания Совета директоров.

3. 1. В состав Совета директоров входят 5 человек. Выдвижение, избрание членов Совета директоров производится в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ,

3. 2. Первое заседание Совета директоров проводится не позднее 10 дней после его избрания Общим собранием акционеров.

3. 3. На первом заседании избирается председатель Совета директоров.

3. 4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

3. 5. Все вопросы на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов.

3. 6. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета директоров.

3. 7. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины членов Совета директоров, имеющих право голоса при голосовании.

3. 8. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров.

3. 9. Председатель Совета директоров организует его работу, готовит вопросы, включаемые в повестку дня заседания Совета директоров.

3. 10. Генеральный директор Общества, председатель ревизионной комиссии, члены Совета директоров имеют право требовать включения того или иного вопроса, отнесенного к компетенции Совета директоров, в повестку дня заседания Совета директоров, не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты проведения очередного заседания.

3. 11. Извещение о проведении заседания Совета директоров с повесткой дня заседания направляется (вручается) каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания, через Общество одним из способов, позволяющим подтвердить факт вручения: по реестру под роспись, заказным письмом или телеграммой с уведомлением о вручении, электронной почтой с подтверждением о вручении и т.д..

3. 12. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 2 дней после проведения заседания Совета директоров и подписывается председателем Совета директоров.

3. 13. В случае отсутствия на заседании Совета директоров председателя, его функции исполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, о чем обязательно делается запись в протоколе заседания Совета директоров.

3. 14. В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Совета директоров является решающим.

4. Иные вопросы деятельности Совета директоров.

4. 1. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров Общества и выражает точку зрения Совета директоров.

4. 2. О своей деятельности Совет директоров отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества.

4. 3. Членам Совета директоров, не являющимся работниками общества, ежемесячно может выплачиваться вознаграждение в размере от 0,1 до 0,9 средней месячной заработной платы генерального директора.

4. 4. При необходимости подготовки проектов решения по сложным вопросам деятельности Общества, Совет директоров может создавать рабочие группы из своего состава и (или) работников Общества.