|
2. Содержание сообщения
Указывается содержание
сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1 Положения о раскрытии
информации.
а).Генеральным директором
Закрытого Акционерного Общества «Верх-Нейвинский Торговый Дом» (далее ЗАО
ВНТД) принято решение (решение № 14 от
29.03.2010г). о созыве годового общего
собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания
акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии. Докладчик: Ковалёва
Л.С.
2. Отчёт ревизионной комиссии ЗАО «ВНТД» за 2009г. о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой
бухгалтерской отчётности. Докладчик: Чобот Т.С.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том чис-ле отчета о прибылях и
убытках. Докладчик
Ген. дир. Вшивцев И.В. и Фурс М.А.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов.
Докладчик
Фурс М.А.
5. Отчет о результатах аудиторской проверки финансовой и
хозяйственной деятельности ЗАО "ВНТД" за 2009 год. Докладчик Ген.
дир. Вшивцев И.В. и Фурс М.А.
6. Об избрании Ревизионной комиссии. Докладчик Ковалёва
Л.С.
7.Об утверждении аудитора
Общества на 2010 год. Докладчик
Чобот Т.С.
8. Внесение изменений в Устав Общества. Докладчик Ковалева Л.С.
9. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной
стоимости акций. Докладчик Фурс М.А.
10.Утверждение решения о выпуске акций. Докладчик Фурс М.А.
11. О даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа общества, должности члена Совета
директоров ЗАО «ОНИКС». Докладчик:
Ковалева Л.С.
Содержание решения, принятого
Генеральным директором акционерного общества № 14 от 29.03.2010г.:
1. Утвердить дату и время проведения годового общего
собрания акционеров 04.05.2010г. на
8-00 в помещении офиса ЗАО "ВНТД" по ул. Комсомольская,
18.
2. Утвердить вышеизложенную повестку дня, очную форму
проведения собрания, предлагаемую
форму бюллетеня, а также списки акционеров,
которые имеют право участвовать в годовом собрании с правом голоса на 29.03.2010г.
б). Решением Генерального директора №
15 от 02.04.2010г. предварительно утвержден годовой отчет общества, годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, даны
рекомендации по распределению чистой прибыли, в т.ч. дивидендов, о направлении
из чистой прибыли ЗАО «ВНТД» за
2009 год за счет нераспределенной прибыли 2007 года и 2009 года на
выплату дивидендов акционерам по прилагаемому списку – 4 млн. руб. (четыре
миллиона рублей).
в). Решением Генерального директора № 16 от 14.04.2010г.
утверждены Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, Правила
внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра владельцев
именных ценных бумаг, назначены лица, ответственные за ведение реестра, должностные инструкции на сотрудников, на
которых возлагаются:
- функции по приему и регистрации документов, а также
выдаче документов из реестра акционеров.
-функции по проведению операций в реестре.
__________________________________________________________________________
|
