|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие (очная)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 04.05.2010 года г. Новоуральск, ул.
Комсомольская, 18, офис ЗАО «ВНТД».
2.3. Кворум общего собрания: 42852 голоса, что
составляет 86,95%, от общего количества голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним:
1.
Утверждение счетной комиссии. Докладчик: Ковалёва Л.С.
Голосование:
за — 42 852 акции
против
— 0 акций
воздержались
— 0 акций
2.
Отчёт ревизионной комиссии ЗАО «ВНТД» за 2009г. о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности. Докладчик: Чобот Т.С.
Голосование:
за — 42 852 акции
против
— 0 акций
воздержались
— 0 акций
3.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках. Докладчик
Ген. дир. Вшивцев И.В. и Фурс М.А.
Голосование:
за — 42 852 акции
против
— 0 акций
воздержались
— 0 акций
4.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Докладчик Фурс М.А.
Голосование:
за — 42 852 акции
против
— 0 акций
воздержались
— 0 акций
5.
Отчет о результатах аудиторской проверки финансовой и хозяйственной деятельности ЗАО "ВНТД" за 2009
год. Докладчик Ген. дир. Вшивцев
И.В. и Фурс М.А.
Голосование
по данному вопросу не проводилось.
6.
Об избрании Ревизионной комиссии. Докладчик
Ковалёва Л.С.
Голосование
за предложенный состав ревизионной комиссии:
за
Колесникову И.Н.: за – 2 045
акций
против - 0 акций
воздержались — 0 акций
за
Чобот Т.С. за
- 1 977 акций
против - 0 акций
воздержались - 68 акций
7.Об
утверждении аудитора Общества на 2010 год.
Докладчик Чобот Т.С.
Голосование:
за — 42 852 акции
против
— 0 акций
воздержались
— 0 акций
8.
Внесение изменений в Устав Общества.
Докладчик Ковалева Л.С.
Голосование:
за — 42 852 акции
против
— 0 акций
воздержались
— 0 акций
9.
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
акций. Докладчик Фурс М.А.
Голосование:
за — 42 852 акции
против
— 0 акций
воздержались
— 0 акций
10.
Утверждение решения о выпуске акций.
Докладчик Фурс М.А.
Голосование:
за — 42 852 акции
против
— 0 акций
воздержались
— 0 акций
11.
О даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа общества, должности члена Совета директоров ЗАО
«ОНИКС». Докладчик: Ковалева Л.С.
Голосование:
за — 42 852 акции
против
— 0 акций
воздержались
— 0 акций
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: избрать счётную комиссию в следующем составе:
Председатель:
Корнева М.А. Члены комиссии: Сапрыгина И.А., Казакова О.В.
По
второму вопросу повестки дня: отчёт ревизионной комиссии ЗАО «ВНТД» за 2009
год принять к сведению.
По
третьему вопросу повестки дня: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность
Общества,
в т.ч. о прибылях и убытках, ЗАО «ВНТД» за 2009 год утвердить.
По
четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли ЗАО «ВНТД» за 2009 год в предлагаемых решением
Генерального директора ЗАО «ВНТД» №
15 от 02.04.2010г. размерах, в
т.ч. на выплату дивидендов акционерам по прилагаемому списку –
4 000 000 руб. (четыре миллиона руб.).
По
пятому вопросу повестки дня: решения не принимались.
По
шестому вопросу повестки дня: избрать
ревизионную комиссию в следующем составе: 1.
Колесникова И.Н. 2. Чобот Т.С.
По
седьмому вопросу повестки дня: утвердить на 2010год в качестве аудитора 3AO
«ВНТД» ООО «Аудитинкон» г. Екатеринбург с заключением договора на их
условиях.
По восьмому вопросу повестки дня: утвердить
предлагаемые изменения и дополнения в Устав ЗАО «ВНТД».
По
девятому вопросу повестки дня: увеличить Уставный капитал Общества до 49 282
рублей путем увеличения номинальной стоимости
акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим
образом: 49 282 обыкновенные именные акции
предыдущего выпуска номинальной стоимостью 0,5 рублей конвертировать в 49 282
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль. Способ размещения:
конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной
стоимостью. Дата конвертации:
конвертация производится в один день – на
двадцатый день, начиная со дня, следующего за днем государственной
регистрации выпуска ценных бумаг.
Увеличение Уставного капитала (номинальную стоимость акций)
осуществить за счет добавочного капитала Общества.
По
десятому вопросу повестки дня: утвердить решение о выпуске акций.
По
одиннадцатому вопросу повестки дня: Дать согласие на выдвижение кандидатуры
Генерального директора 3AO «ВНТД» Вшивцева И.В. в члены Совета директоров 3AO
«ОНИКС».
2.6.
Дата составления протокола общего собрания: 07.05.2010 года, Протокол № 33
|
