|
Информация о принятых Советом
директоров акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Совета
директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29 апреля 2010г.
Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров акционерного общества, на котором приянто
решение: 30 апреля 2010г. № 4/2010
Содержание решений, принятых
Советом директоров акционерного общества:
1. О созыве годового или внеочередного общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1)
Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме
совместного присутствия. Установить дату проведения Общего собрания
акционеров Общества – 25 июня 2010 года. Место проведения Общего
собрания акционеров Общества – г. Челябинск, Аэропорт. Время начала
Общего собрания акционеров Общества – 13:00 (время местное). Начало
регистрации акционеров – 12:00 (время местное);
2)
Установить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества –
7 мая 2010 года;
Утвердить следующую повестку
дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2009
года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2007 года и 2009г.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Определение количественного состава Ревизионной
комиссии Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Строительство топливно-заправочного комплекса.
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого
дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать
годовому общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам работы Общества за 2009 год в
размере 24 452 000 (двадцать
четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи) рублей направить на выплату
дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества
выплатить дивиденды по итогам
работы Общества за 2009г в размере
24 452 000 (двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи)
рублей. Объявить размер дивиденда равным 62 руб. 98 коп. (шестьдесят два
рубля девяносто восемь копеек) за 1 (одну) акцию. Выплатить объявленные
дивиденды в срок до 60 (шестидесяти)
дней с момента утверждения решения о
выплате дивидендов на годовом общем
Собрании акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
Общества выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли за 2007 год в
размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. Объявить размер дивиденда равным
51,51 руб. (пятьдесят один рубль пятьдесят одна копейка) за 1 (одну) акцию. Выплатить
объявленные дивиденды в срок до 60
(шестидесяти) дней с момента
утверждения решения о выплате дивидендов на годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Об одобрении
крупной сделки:
Поручить ОАО
«Челябинское авиапредприятие» строительство топливно-заправочного комплекса.
Вынести данный вопрос для принятия окончательного решения на повестку дня
годового собрания акционеров.
|
