2.1.
Вид общего собрания: годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование.
2.3.
Дата и место проведение общего собрания: 27.04.2010г. г.Екатеринбург, ул.
Братьев Быковых,38.
2.4.
Кворум общего собрания: 91,3%
2.5.
Вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования:
1. «Утверждение годового отчета Общества за 2009 год».
Решение
принято большинством голосов
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год».
Решение
принято большинством голосов
3. «Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2009 года».
Решение
принято большинством голосов
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2009 года».
Решение
принято большинством голосов
5. «Утверждение аудитора общества.
Решение
принято большинством голосов
6. «Избрание Ревизионной комиссии Общества»
Решение
принято большинством голосов
7. «Избрание
Совета директоров Общества».
Решение принято большинством голосов
8.
«Внесение изменений в Устав Общества путем исключения
ст.48
Устава»
Решение
принято большинством голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по
результатам 2009 года
4. По результатам 2009 года дивиденды не выплачивать.
5. Утвердить аудитором общества ЗАО «Региональный центр
аудита
6. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе
Викентьевой Светланы Владимировны, Деникаевой Татьяны Ивановны, Накаряковой
Татьяны Сергеевны».
7. Избрать Совет директоров общества в составе
Агафонова Владислава Жоржевича, Есаулкова Сергея Клавдиевича, Касьяненко
Михаила Сергеевича, Компанийца Николая Ивановича, Нестерова Дмитрия
Анатольевича, Ртищева Владимира
Александровича, Офицеровой Татьяны Владимировны, Радыгина Владимира
Алексеевича, Селенских Юрия Юрьевича.
8. Исключить из Устава Общества ст.48
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29
апреля 2010 года
|