1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт «Уралэлектротяжмаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НИИ УЭТМ

1.3. Место нахождения эмитента

г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3-г

1.4. ОГРН эмитента

1026605631216

1.5. ИНН эмитента

6663020115

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30778 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2010 года. Протокол заседания совета директоров № 15.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Годовой отчет ОАО НИИ УЭТМ за 2009 год.

2. Определить размер дивиденда по обыкновенным именным акциям ОАО НИИ УЭТМ - ноль.

3.Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2009 года не объявлять и не выплачивать.

4. Определить размер дивиденда по привилегированным именным акциям ОАО НИИ УЭТМ - ноль.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным именным акциям по итогам 2009 года не объявлять и не выплачивать.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ:

1.                       Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ.

2.                       Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков НИИ УЭТМ по результатам 2009 г.

3.                       О дивидендах по акциям ОАО НИИ УЭТМ.

4.                       Избрание членов Совета директоров ОАО НИИ УЭТМ.

5.                       Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НИИ УЭТМ.

6.                       Утверждение аудитора ОАО НИИ УЭТМ.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ и порядок ее предоставления.

8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ. Опубликовать Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ в газете «Аргументы недели» в срок 05 мая 2010 года

9. Вручить бюллетень для голосования под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО НИИ УЭТМ.

3.1. Генеральный директор 

ОАО НИИ УЭТМ                                                ______________                        В.В.Петкевич  

                                                                                  (подпись)

3.2. Дата «28» апреля 2010 г.                                      М.П.